证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-071 志邦家居股份有限公司 名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公示及核查情况 2023年8月28日，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第 十八次会议审议通过了《关于<志邦家居股份有限公司2023年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》（以下简称"激励计划"或"本激励计划"）等议案，根 据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公 司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对 激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 1、公司对激励对象的公示情况 公司于2023年8月29日通过内部公示了《志邦家居股份有限公司2023年股票 期权激励计划激励对象名单》。 （1）公示内容：本激励计划激励对象姓名及职务。 （2）公示时间：2023年8月29日至2023年9月7日，时限不少于10日。 （3）公示方式：公司官网公示。 （4）反馈方式：以书 ...

志邦家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 志邦家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 （证券代码：603801） 会议资料 2023 年 9 月 1 志邦家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 | | | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于《志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 5 | | 议案 | 2023 2：关于《志邦家居股份有限公司 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 6 | | 议案 | 3：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划相关事宜的议案 7 | | 议案 | 4：关于修改公司章程相关条款的议案 9 | 2 志邦家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东或股东代表（以下统称"股东"）在公司 2023 年 第二次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华 人 ...

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2023-070 志邦家居股份有限公司 关于参加 2023 年安徽辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步加强与投资者的互动交流,志邦家居股份有限公司(以下简称"公 司")将参加由安徽证监局、安徽省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联 合举办的"2023年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动,现将相关事 项公告如下: 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net),或关注微信公众号:全景财经,或下载全景路演APP,参 与本次互动交流,活动时间为 2023年9月12日(周二)15:30-17:30。届时公司高 管将在线就公司2023年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广 大投资者踊跃参与! 特此公告。 志邦家居股份有限公司董事会 2023年9月8日 ...

证券代码:603801 证券简称:志邦家居 公告编号:2023-069 志邦家居股份有限公司 关于接待机构调研的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 8 月 29 日-9 月 1 日通过电话会议交流形式接待了机构调研,现将情况公告如下: 一、调研情况 时间:2023 年 8 月 29 日-9 月 1 日 调研方式:电话会议交流 调研机构名称(排名不分先后):申万宏源证券、长江证券、中信证券、中 国国际金融、华泰证券、中信建投证券、浙商证券、开源证券、长城证券、银河 证券、西部证券、国海证券、天风证券、中银证券、东方证券、国信证券、汇丰 金融证券、广发基金、富国基金、中金基金、景顺长城基金、博时基金、招商基 金、兴业基金、兴合基金、中信资管、国寿安保基金、融通基金、中融基金、永 赢基金、兴华基金、工银瑞信基金、华商基金、华富基金、诺安基金、鹏扬基金、 九泰基金、富安达基金、摩根士丹利华鑫基金、汇丰晋信基金、POINT72、Atlantis 、 UBS ...

公司基本信息 - 公司代码为603801，公司简称为志邦家居[1] - 公司中文名称为志邦家居股份有限公司，中文简称为志邦家居[11] - 公司法定代表人为孙志勇[11] - 公司注册地址和办公地址均位于安徽省合肥市庐阳工业区连水路19号[11] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为志邦家居，股票代码为603801[11] 业绩总结 - 2023年上半年，公司营业收入达到了2,300,625,297.14元，同比增长13.04%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为179,332,423.25元，同比增长13.66%[12] - 公司基本每股收益为0.4149元，同比增长14.08%[12] - 公司稀释每股收益为0.4149元，同比增长14.08%[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3812元，同比增长17.55%[12] 公司业务 - 公司主要业务为整家定制集研发、设计、生产、销售、服务为一体的家居产品[15] - 公司围绕整家空间提供产品和服务的能力已具备，产品囊括了九大空间[16] - 公司通过订单式柔性化生产，为家居消费者提供全屋定制产品及设计安装服务[16] 市场扩张和并购 - 2023年上半年海外销售模式主要包括大宗销售和经销销售两种销售模式[20] - 公司的供应链模式正在由职能型供应链向内部供应链集成和外部供应链集成转变[20] - 公司的生产模式以销定产，采取自行生产为主，工序外包和OEM生产为辅的制造模式[20] 公司发展 - 公司连续9年实现营收、净利的双增长[25] - 公司推出全新一代抗菌健康厨房，旨在全方位解决厨房细菌滋生难题[39] - 公司积极响应国家碳中和目标，以绿色环保作为生产经营的标准，选用ENF/F4星环保板材[39] 财务信息 - 2023年半年度报告显示，公司盈余公积为185,189,237，占比40%[112] - 公司注册资本经过多次变更，最终为人民币436,547,813.00元[113] - 2023年上半年，公司实收资本为311,819,895.00元[109]

志邦家居股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-063 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2022 年 09 月 13 日(星期三) 至 09 月 19 日(星期二)16:00 前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zbom@zbom.com 进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 09 月 20 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-059 志邦家居股份有限公司 四届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第十八次会议于 2023 年 8 月 28 日下午 13：30 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 21 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召开 及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《志邦家居股份有限公司2022年半年度报告》及《志邦家 居股份有限公司2022年半年度报告摘要》 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定信息披露媒体上的《志邦家居股份有限公司2023年半年度报告》及《志邦家居 股份有限 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案） 的 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUI TIANHE LAW OFFICE 地址：安徽省合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座东楼 15-16 层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 安徽天禾律师事务所关于 志邦家居股份有限公司 2023年股票期权激励计划（草案）的法律意见书 天律意2023第02203号 致：志邦家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律法规的相关规定，安徽天禾律师事务所（以下简 称"本所"）接受志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"或"公司"） 委托，指派卢贤榕律师、梁爽律师（以下简称"本所律师"）就公司2023年股票期 权激励计划（草案）事项（以下简称"本次股票期权激励计划"或"本激励计 划"）出具本法律意见书。 在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下： （一）本所及本所律师依据《证券法》《律师事务 ...

志邦家居股份有限公司 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-067 注册地址：安徽省合肥市庐阳工业区连水路 19 号 2023 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股权激励方式：股票期权 股份来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予的股票 期权数量 450.00 万份，占本激励计划草案公告时公司股本总额 43,654.7813 万股 的 1.03%。本次授予为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：志邦家居股份有限公司（以下简称"志邦家居"、"公司"或"本公 司"） 上市日期：2017 年 6 月 30 日 注册资本：人民币 43,654.7813 万元 法定代表人：孙志勇 所属证监会行业分类：制造业-家具制造业 主营业务：公司的主营业务为整体厨柜、定制衣柜等定制家具产品的设计、 研发、生产、销售和安装服务。 （二）最近三年主要业绩情 ...

| 分渠道 | 营业收入（元） | | | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 营业成本（元） | 毛利率 | 上年同期增 | 上年同期增 | 上年同期 | | | | | | 减 | 减 | 增减 | | 直营店 | 190,278,583.51 | 58,708,668.57 | 69.15% | 12.85% | 3.01% | 2.95% | | 经销店 | 1,309,131,350.02 | 833,846,441.51 | 36.31% | 5.48% | 1.58% | 2.45% | | 大宗业务 | 560,101,139.21 | 373,620,257.91 | 33.29% | 18.16% | 28.79% | -5.51% | | 其他 | 241,114,224.40 | 187,772,171.67 | 22.12% | 59.13% | 45.18% | 7.48% | | 合计 | 2,300,625,297.14 | 1,453,947,5366 | 36.80 ...