证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-064 具体修改内容如下： 志邦家居股份有限公司 关于修改公司章程相关条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2023 年 8 月 28 日，志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届董 事会第十八次会议审议通过了《关于修改公司章程相关条款的议案》，现将相关事项 公告如下： 一、关于修改《公司章程》的情况 2023 年 4 月 26 日召开四届董事会第十次会议、四届监事会第十次会议，并于 2023 年 5 月 17 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分 配及资本公积转增股本的预案》，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站的公 告《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2023-017）。 公司于 2023 年 7 月 4 日进行 2022 年年度权益派发事宜，除现金分红外，以资 本公积转增股本方式向全体股东每 10 股转增 4 股。具体内容详见公司于 2023 ...

志邦家居股份有限公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）以及《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，志邦家居 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对《志邦家居股份有限公司 2023 年股 票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）"》及其摘要相关事项 进行了仔细阅读和审核。现发表核查意见如下： 1、公司本次激励计划的制定、审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、 《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；对各激 励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括但不限于授予额度、授予日期、授 予条件、行权价格、等待期、行权期、行权条件等事项）未违反有关法律、法规 和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。 2、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括：（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或 者无法表示意见的审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会 计师出具否定意见或 ...

安徽天禾律师事务所 志邦家居法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 法律意见书 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话：（0551）62641469 传真：（0551）62620450 | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 释 义 | 2 | | 致：志邦家居股份有限公司 | 4 | | 一、本次发行的批准和授权 | 5 | | 二、本次发行的主体资格 | 7 | | 三、本次发行的实质条件 | 8 | | 四、发行人的设立 | 12 | | 五、发行人的独立性 | 14 | | 六、发行人的主要股东及实际控制人 | 16 | | 七、发行人的股本及其演变 | 18 | | 八、发行人的业务 | 18 | | 九、关联交易及同业竞争 | 20 | | 十、发行人的主要财产 | 22 | | 十一、发行人的重大债权、债务 | 26 | | 十二、发行人的重大资产变化及收购兼并 | 26 | | 十三、发行人《公司章程》的制定与修改 | 27 | | 十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 ...

股票简称：志邦家居 股票代码：603801 志邦家居股份有限公司 （申报稿） 保荐人（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年八月 （Zbom Home Collection Co.,Ltd.） （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集 说明书全文，并应特别注意下列重大事项及风险因素。 一、关于本次可转换公司债券发行符合发行条件的说明 志邦家居股 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 之 国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 上市保荐书 二〇二三年八月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之 上市保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，担任 志邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）。保荐人及其 保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《可转换公司债券管理办法》 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》以及《上海证券交易所股票 上市规则（2023 年 2 月修订）》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范 出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）发行人概况 公司名称：志邦家居股份有限公司 英文名称：Zbom ...

志邦家居股份有限公司 审计报告 大华审字[2021]002451 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 志邦家居股份有限公司 审计报告及财务报表 审计报告 大华审字[2021]002451号 （2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 6-1-1 志邦家居股份有限公司全体 ...

国元证券股份有限公司 关于 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 二〇二三年八月 国元证券股份有限公司 关于志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"本保荐人"）接受志邦 家居股份有限公司（以下简称"志邦家居""发行人"或"公司"）委托，作为志 邦家居向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人（主承销商）并指定保荐代表 人谢天宇先生和朱培风先生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办 法》《可转换公司债券管理办法》以及《发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 27 号—发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、法规及规范性文件 和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的相关 规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规则、行业执 业规范和道德准则要求完成了对发行人的尽职调查与审慎核查工作，同意推荐发 行人 ...

志邦家居股份有限公司 审计报告 大华审字[2021]002451 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 志邦家居股份有限公司 审计报告及财务报表 （2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-91 | 6-1-1 审计报告 大华审字[2021]002451号 志邦家居股份有限公司全体 ...

向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） 股票简称：志邦家居 股票代码：603801 志邦家居股份有限公司 （Zbom Home Collection Co.,Ltd.） （安徽省合肥市庐阳区庐阳工业区连水路 19 号） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年八月 志邦家居股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财 务会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2023-056 志邦家居股份有限公司董事会 获得上海证券交易所受理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日收到上海证券交易所 （以下简称"上交所"）出具的《关于受理志邦家居股份有限公司沪市主板上市公司发行证 券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2023〕618 号）。上交所依据相关规定对公司报送的 沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为该项申请文件齐 备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定方可实施，最终能否通过 上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间存在不确定性。公司将根据该事项 的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 志邦家 ...