证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-044 一、股东股份质押情况 本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。 二、股东累计质押股份情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 大股东许帮顺先生持有志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）88,411,680 股股份，占公司总股本的 20.25%。本次许帮顺先生股份补充质押 770,000 股后，累计质 押股票 10,300,000 股，占其所持有公司股数的 11.65%，占公司总股本的 2.36%。 许帮顺先生及其一致行动人合计持有本公司 179,474,928 股股票，占本公司总股 本的 41.11%。本次许帮顺先生股票补充质押后，累计质押 10,300,000 股股票，占许帮 顺先生及其一致行动人共同持有公司股数的 5.74%，占本公司总股本的 2.36%。 公司于 2024 年 7 月 19 日收到许帮顺先生通知，许帮顺先生与国元证券股份有限公司（下 简称"国元证券"）进行了股份补 ...

报告概况 - 志邦家居是一家专注于整家定制集研发、设计、生产、销售、服务为一体的公司,产品囊括九大空间系列产品 [18][20] - 公司经过多年发展,已经从华东的区域性品牌走向了全国驰名和全球化布局,产品远销多个国家和地区 [18][20] - 公司拥有国内 7 大生产基地,其中广东省清远市生产基地一期已接近完工 [18][141] 公司经营情况 - 公司业绩持续稳定增长,2014-2023 年营业收入 CAGR 为 21.63%,归母净利润 CAGR 为 21.00% [35][36] - 定制衣柜成为公司第二增长极,2015-2023 年衣柜业务 CAGR 为 80.29% [116][117] - 木门业务处于快速发展期,2018-2023 年 CAGR 为 120.95% [132][133] - 公司经销渠道占比较高,2023 年经销渠道收入占比 51.08% [46][47] - 公司毛利率较高,2023 年橱柜/衣柜/木门毛利率分别为 40.93%/37.97%/20.98% [101][121][137] 行业情况 - 2024 年以来房地产政策持续加码,有望提振房地产销售,带动家居产品销售 [66][67] - 定制家居行业头部企业市占率持续提升,行业集中度提高 [92][93][97] 公司战略 - 公司加速南方市场布局,在广东省清远市建设智能工厂,提高生产效率和响应速度 [141][142][149] - 公司积极布局海外市场,在泰国、新加坡等国家开设零售店,海外业务收入快速增长 [143][144] - 公司完善整家全品类布局,并探索整装、新零售等创新业务模式 [145][146][149] - 公司持续推进数字化和精益供应链建设,提升运营效率和盈利能力 [155][156][158] 盈利预测及投资评级 - 我们预计公司 2024-2026 年营收分别为 67.82/76.25/83.99 亿元,归母净利润分别为 6.63/7.46/8.44 亿元 [160][161] - 公司估值水平低于同行,首次覆盖给予"买入"评级 [163][164] 风险提示 - 宏观经济周期波动、房地产市场调控、市场竞争加剧、原材料价格波动等风险 [165] - 经销商管理风险、应收账款无法收回风险 [165][166]

志邦家居股份有限公司 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期 及授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-040 公司本次可转换公司债券发行申报材料已于 2023 年 8 月获得上海证券交易所受理，目前 已完成一轮审核问询函回复，相关审核材料已持续更新数据至 2023 年末。可转换公司债券发 行项目审核于 2024 年 5 月 27 日开始进入"中止"状态，因此，公司 2023 年第一次临时股东 大会的决议有效期已经不能满足本次可转换公司债券发行工作需要。 鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，本次发行相关事 项尚在进行中，为了确保本次发行工作持续、有效、积极地推进，公司于 2024 年 7 月 10 日 召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发 行可转换公司债券相关决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公 司向不特定对象发行可转换公司 ...

四届监事会第二十四次会议决议公告 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-043 志邦家居股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公 司债券相关决议有效期的议案》 具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露的《关于延 长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过该议案。 本议案仍需提交公司股东大会审议。 特此公告。 志邦家居股份有限公司监事会 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届监事会第二十四次会议于 2024 年 7 月 10 日上午 11:00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日发出。本次会议应参与表决监 事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席李玉贵主持。本次监事会会 议的召开及程序符合 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 9 日、7 月 10 日分别召开 审计委员会 2024 年第三次会议、第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向不特定 对象发行可转换公司债券变更专项审计机构及相关事项的议案》，为积极推进公司向不特定 对象发行可转换公司债券事宜，根据股东大会的授权，公司董事会同意聘任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司向不特定对象发行可转换公 司债券事项的专项审计机构，由其为公司本次向不特定对象发行可转换公司债券提供专项审 计服务。本次审议的事项在股东大会授权范围内，无需提交公司股东大会审议。具体情况公 告如下： 一、公司向不特定对象发行可转换公司债券变更审计机构的基本情况 经 2023 年 7 月 6 日公司第四届董事会第十七次会议、2023 年 7 月 31 日 2023 年第一次 临时股东大会审议通过，公司拟定了向不特定对象发行可转换公司债券方案。 为高效、有序地完成公司本次向不特 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 7 月） 第一章 总则 第一条 为加强对志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 （以下简称"管理规则"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、法 规、规章和规范性文件以及《志邦家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其 变动的管理。其所持本公司股份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有 本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内的本公司股 份。 公司董事、监事和高级管理人员不得开展以本公司股票为标的证券的融资 融券交易。 公司董事、监事和高级管理人员等主体对持有公司股份比例、持股期限、 减持方式、减持价格等股份变动相关事项作出承诺的，应当严格履行所作出的 承诺。 第三条 公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-041 志邦家居股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：安徽省合肥庐阳工业园连水路 19 号行政楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年7月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 26 日 至 2024 年 7 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

关于志邦家居股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项 之法律意见书 安徽天禾律师事务所 法律意见书 安徽天禾律师事务所 ANHUITIANHELAWOFFICE 地址：合肥市濉溪路278号财富广场B座东楼15-16层 电话：（0551）62642792 传真：（0551）62620450 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于志邦家居股份有限公司 2023年限制性股票激励计划之 回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书 天律意2024第01727号 致：志邦家居股份有限公司 8、任何单位或个人未经本所书面许可更改本所提供的法律文本的，本所 对该更改部分不承担责任。本所律师亦未授权任何单位或个人对本法律意见书 作任何解释或说明。 9、本法律意见书仅供志邦家居本次回购注销相关事项相关事项之目的而 使用，除此之外，不得用作其他任何目的。 安徽天禾律师事务所（以下简称"本所"）依法接受志邦家居股份有限公 司（以下简称"志邦家居"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简 ...

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-042 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 10 日上午 9：00 在安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号公司办公楼一 楼 101 会议室召开，会议通知于 2024 年 7 月 5 日发出。会议应参与投票董事 9 人，实际参与投票董事 9 人。会议由董事长孙志勇主持。本次董事会会议的召 开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《志邦家居股份有限公司公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司 2023 年限制性股票激励计划的 2 名激励对象因个人原因离职，不再具 备激励对象资格，根据《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规 定，公司将上述 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的 42,000 股限制性股票进 行回购注销。具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒体披露 的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过该议案。 本议案仍需提交公司股东大会审议。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的原因 证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2024-039 志邦家居股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权申报具体方式如下： 1、申报时间：2024 年 7 月 10 日起 45 天内（9:00-11:30;13:30-17:00，双 休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准。请注明"申 报债权"字样。 2、联系方式： 联系人：臧晶晶 地址：安徽省合肥市庐阳区连水路 19 号志邦家居 志邦家居股份有限公司（以下简称"公司"）四届董事会第二十五次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司召开。审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议 案》，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。根 据回购议案，公司将以回购价格 9.89 元/股加银行同期存款利息之和回购已授予 尚未解除限售的限制性股票共计 ...