证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2024-035 （一）基本情况 公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第六次临时会议，审议通过了 《关于全资子公司转让唐利国际部分股权的议案》，基于公司整体战略和优化资 产结构考虑，公司全资子公司拟将持有唐利国际 50%的股权转让给沙丘国际，股 权转让价款为 8,250 万元人民币。 （二）本次交易的目的和原因 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"歌力思"或"公司"）全资 子公司东明国际投资（香港）有限公司（以下简称"东明国际"）拟将 持有唐利国际控股有限公司（以下简称"唐利国际"）50%的股权转让给 沙丘国际控股有限公司（以下简称"沙丘国际"），股权转让价款为 8,250 万元人民币。 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 本次交易完成后，唐利国际将不再纳入公司的合并报表。 本次交易已经公司第五届董事会第六次临时会议审议通过，并将提交股 东大会审议。 公告中涉及的相关数据如无特殊说明，所指币种均为人民币。 本次股权转让是为了进一步增强公司现金流，优化公司经营质量，优化公司 资产结构，从而提升公司持续经营能力。本次股权转让事项 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月30日14点50分在深圳召开[3] - 网络投票12月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5] 议案相关 - 审议全资子公司转让唐利国际部分股权议案[7] - 议案12月12日经董事会会议通过，14日披露公告[8] 时间节点 - A股股权登记日为2024年12月23日[17] - 现场会议登记时间为12月25日[18]

会议信息 - 公司第五届董事会第六次临时会议于2024年12月12日上午10:30召开[2] - 会议应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 《关于全资子公司转让唐利国际部分股权的议案》表决7票同意[3] - 《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》表决7票同意[3]

活动信息 - 公司将参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2024年12月12日14:30 - 17:00举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 交流安排 - 届时公司高管将在线与投资者就业绩等问题沟通交流[1]

公司概况 - 2024年前三季度收入为21.52亿元，同比增长4.20%，其中国内业务同比增长11.5% [2] - 第三季度营业收入为7.04亿元，同比增长1.64% [2] - 2024年前三季度归母净利润为2152.52万元 [3] 品牌表现 - **self-portrait**：第三季度同比增长32%，前三季度同比增长18% [2] - **Laurèl**：第三季度增长9%，前三季度增幅达到21% [3] - **IRO**：中国区第三季度同比增长8%，前三季度同比增长15% [3] - **歌力思**：三季度单季基本持平，前三季度增幅达到14% [3] - **Ed Hardy**：处于持续调整状态，今年有一定幅度下降 [3] 财务与运营 - 第三季度出现亏损，主要由于海外业务亏损加大、国内直营店铺费用增长及投资收益下降 [3] - 前三季度线上收入同比增长38%，线上收入占比约17.5% [3] - 前三季度毛利率为68.63%，同比提升0.75pct，线上销售毛利率为63.68%，同比增加4.98pct [3] - 库存同比增加，公司将加强库存管理，拓展优质奥莱店铺等库存消化渠道 [4] 战略与计划 - 公司将加快、加大力度推动海外业务调整，优化商业模型，减少长期海外对利润的拖累 [3] - 公司将持续推进数字化管理，提升供应链、后台管理和会员管理的效率 [5] - 公司将强化设计研发投入，提升品牌形象和营销传播，开拓更多优质店铺，加强营业管理效率 [5] 风险提示 - 以上内容不构成公司或公司管理层对投资者的实质承诺 [6]

股东大会信息 - 2024年10月30日公告股东大会通知[6] - 11月20日下午14:50现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7] - 会议由董事会召集[8] 股东情况 - 5位现场股东代表205,547,514股，占比56.51%[9] - 170位网络投票股东代表5,533,767股，占比1.52%[9] 审议议案 - 审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》[10] 合规情况 - 会议召集、召开等程序及结果均符合规定[11]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为175人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为211,081,281股，占比58.03%[4] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[7] 投票情况 - A股股东同意票数210,414,010，比例99.6839%[6] - 5%以下股东同意票数4,866,696，比例87.9423%[6]

股票情况 - 2024年11月15 - 19日公司股票连续三日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][9] - 控股股东等在异常波动期间无买卖公司股票行为[8] 业绩总结 - 2024年1 - 9月营收215,231.33万元，同比增4.20%[9] - 2024年1 - 9月归属净利润2,152.52万元，同比降84.22%[9] - 2024年1 - 9月扣非净利润1,322.15万元，同比降89.59%[9] 其他 - 公司生产经营正常，基本面未变，提醒投资风险[4][9] - 海外宏观因素对净利润影响较大[9]

深圳歌力思服饰股份有限公司： 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 深圳歌力思服饰股份有限公司： 深圳市歌力思投资管理有限公司（以下简称"本公司"）收到贵公司发来的 《深圳歌力思服饰股份有限公司关于股票交易异常波动有关问题的问询函》，经 本公司认真自查，现回复如下： 本公司作为贵公司的控股股东，目前经营情况正常。截至目前，除贵公司已 披露事项外，本公司不存在其他涉及贵公司的应披露而未披露的重大信息，包括 但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股 权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 在贵公司本次股票交易异常波动期间，本公司不存在买卖贵公司股票的情形。 特此回复。 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 本人收到贵公司发来的《深圳歌力思服饰股份有限公司关于股票交易异常波 动有关问题的问询函》，经本人认真自查，现回复如下： 截至目前，除公司已披露事项外，本人不存在其他涉及贵公司的应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业 务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进 ...

1 | 目录 | | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 5 | | 议案一 | 关于续聘 2024 | 年度审计机构的议案 7 | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 深圳歌力思服饰股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 一、会议召开和表决方式 本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。深圳歌力思服饰股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向股 东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 二、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 11 月 20 日 14:50 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 20 日 至 2024 年 11 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 ...