证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-042 深圳歌力思服饰股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 10 月 31 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度报告经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 11 月 01 日 下午 15:00-16:00 举行 2023 年第三季度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 11 月 01 日(星期三) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见书 二〇二三年十月 关于深圳歌力思服饰股份有限公司 根据深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"歌力思"、"公司"）与北京 市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）签订的《专项法律顾问聘请协 议》的约定及受本所指派，本所律师作为公司 2023 年股票期权激励计划（以下 简称"股票期权激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜的专项法律顾问，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《深圳歌力思服饰股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《深圳歌力思 服饰股份有限公司 2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法》、公司相关董事 会会议文件、独立董事独立意见、公司书面确认文件以及本所律师认为需要审查 的其他文件，并通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验 证。 2023 年股票期权激励计划 调整及预留授予相关事项的 法律意见书 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：5180 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《深 圳歌力思服饰股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《公司独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第四届董事会第二十次临时会议审议的相关事项资料进行了 认真审阅，并发表如下独立意见： 一、关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的独立意见 公司本次对 2023 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）股票期 权行权价格的调整符合《公司章程》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公司 2023 年股票期权激励计 划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划》"）的相关规定，且本次调整已取 得公司 2022 年年度股东大会的授权，调整程序合法、合规，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 深圳歌力思服饰股份有限公司 独立董事关于公司第四届董事会第二十次临时会议 审议相关事项的独立意见 1 授予条件已成就。 4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划 或安排。 5、公司实施本次激励计划有 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司监事会 关于2023年股票期权激励计划预留授予激励对象的 核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、深 圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》《公司2023年股 票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划》"）等有关 文件规定，监事会对本次激励计划预留授予日及预留授予激励对象名单进行 了核查，并发表核查意见如下： 1、公司董事会确定本次激励计划的预留授予日为2023年10月16日，该授予 日符合《管理办法》以及《激励计划》中关于授予日的相关规定。 2、本次激励计划预留授予激励对象为公司（含分公司、控股子公司，下 同）任职的管理人员、核心业务（技术）人员。 3、激励对象不存在《管理办法》规定的下述任一不得成为激励对象的情 形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 2 （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与 ...

证券简称：歌力思 证券代码：603808 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳歌力思服饰股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 调整及预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、本激励计划的审批程序 6 | | 五、本激励计划的调整情况 8 | | 六、本激励计划的预留授予情况 8 | | 七、本激励计划授予条件成就情况说明 11 | | 八、实施本激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 12 | | 九、独立财务顾问的核查意见 13 | | 十、备查文件及咨询方式 14 | | （一）备查文件 14 | | （二）咨询方式 14 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本报告中具有如下含义： | 歌力思、本公司、公 | 指 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 （含控股子公司、分公司） | | --- | --- | --- | | 司、上市公司 | | | | 股票期权激励计划、本 | | 深圳歌力思服饰股份有限公司 年股票期权激励计划 2023 | | 次激励计划、本激励计 | 指 | （草案） ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-039 深圳歌力思服饰股份有限公司 二、监事会会议审议情况 （一）会议审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》 1.经审核，监事会认为：本次对公司 2023 年股票期权激励计划（以下简称 "本次激励计划"）行权价格的调整符合《公司章程》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《公 司 2023 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要（以下简称"《激励计划》"） 的相关规定，调整程序合法、合规。本次调整事项在公司 2022 年年度股东大会 对董事会的授权范围内，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 2.同意公司对本次激励计划股票期权行权价格（含预留授予）由 11.04 元/份 调整为 11.023 元/份。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。 （二）会议审议通过《关于向激励对象预留授予 2023 年股票期权的议案》 1 第四届监事会第十七次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-040 深圳歌力思服饰股份有限公司关于 调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日 召开了第四届董事会第二十次临时会议和第四届监事会第十七次临时会议，审议 通过了《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》。现将有关事项 说明如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 4 月 27 日，公司召开了第四届董事会第十七次临时会议及第四 届监事会第十四次临时会议，分别审议通过了《关于<公司 2023 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》《关于将夏国新先生和胡咏梅女士的近亲属作为公司 2023 年股票期权激励计划激励对象的议案》《关于提请股东大会授权董事会或董事会 授权人士办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》等有 ...

深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"或"歌力思"）第四届董 事会第二十次临时会议于 2023 年 10 月 16 日 10:30 在广东省深圳市福田区泰然 四路 29 号天安数码城创新科技广场 A 座 19 楼 1 号会议室以现场结合通讯表决 方式召开，会议通知及相关材料已于 2023 年 10 月 12 日以书面、电子邮件、电 话等方式发出。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由公司董事长夏国 新先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序 符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。 证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号：2023-038 深圳歌力思服饰股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议通过《关于调整 2023 年股票期权激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2022 年度利润分配方案已由 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年 度股东大会审议通过。公司 2022 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.17 元（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号： 2023-037 深圳歌力思服饰股份有限公司 控股股东增持股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日披露了《控股股东增持股份计划公告》（公告编号：2023-033）。公司控股股 东深圳市歌力思投资管理有限公司（以下简称"歌力思投资"）拟自该公告披露 之日起 3 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额人民币 1,000 万元左右。 （二）控股股东已持有股份的数量、持股比例：截至 2023 年 9 月 28 日，控 股股东持有公司股份 203,330,500 股，占公司总股本比例为 55.09%。 1 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 28 日期间，歌力思投资累计增持公司 股份合计12万股，占公司已发行股份总数0.0325%，累计增持金额约为1,511,368 元。 相关风险提示 ...

证券代码：603808 证券简称：歌力思 公告编号： 2023-036 深圳歌力思服饰股份有限公司 控股股东增持股份进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日披露了《控股股东增持股份计划公告》（公告编号：2023-033）。公司控股股 东深圳市歌力思投资管理有限公司（以下简称"歌力思投资"）拟自该公告披露 之日起 3 个月内通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞 价和大宗交易等）增持公司股份，增持金额人民币 1,000 万元左右。 2023 年 9 月 26 日至 2023 年 9 月 27 日期间，歌力思投资累计增持公司 股份合计 9 万股，占公司已发行股份总数 0.0244%，累计增持金额约为 1,128,608 元。 相关风险提示：相关增持计划可能存在因资本市场发生变化以及目前尚 无法预判的因素，导致增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施过程中出 现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务 ...