股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-011 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第六次会议于2024年3月15日以专人送达、电话、电子邮件等方 式发出会议通知。会议于2024年3月20日下午3:30在福州市晋安区鼓 山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公 司董事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董 事九人（其中，董事林锋女士以通讯方式出席会议并表决）。公司监 事和公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了 以下决议： 一、审议通过《关于确定向下修正"海环转债"转股价格的议案》。 根据《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券 募集说明书》相关规定及公 ...

| 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长徐婷女士主持。本次会议采 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开、表决程 序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》及《福建海峡环保 集团股份有限公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | ...

| 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"海环转债"实施修正条款,公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113532 | 海环转债 | 可转债转股停 | 2024/3/21 | 全天 | 2024/3/21 | 2024/3/22 | | | | 牌 | | | | | 修正前转股价格：6.15 元/股 修正后转股价格：5.39 元/股 "海环转债"本次转股价格修正实施日期：2024 年 3 月 22 日 福建海峡环保集团股份有限公司 关于"海环转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-013 转债代码：113532 转债简称：海环转债 项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第四 届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 财务资助方基本情况 (六) 经营范围：许可项目：自来水生产与供应；建设工程施工； 天然水收集与分配；建设工程设计；建设工程监理；建设工程勘察； 洗浴服务；餐饮服务；省际普通货船运输、省内船舶运输；旅游业务； 小餐饮；小食杂；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证 件为准）一般项目：污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务； 智能水务系统开发；水污染治理；物联网应用服务；市政设施管理； 工程管理服务；市政设施管理（除环境质量监测、污染源检查服务）； 以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广；水资源管理；水环境污染防治服务；防洪 除涝设施管理；非居住房地产租赁；固体废物治理；物业管理；运输 设备租赁服务 ...

上海锦天城（厦门）律师事务所 关于福建海峡环保集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会之法律意见书 （2024）厦锦律书字第【0017】号 共【7】页 关人员的如下保证： 致：福建海峡环保集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和其他规范性文 件的要求，上海锦天城（厦门）律师事务所（以下简称"本所"）接受福 建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"或"公司"）委托， 指派本所律师出席海峡环保2024年第一次临时股东大会，并出具法律意 见书。 本所律师声明的事项： 一、为出具本法律意见书，本所律师对海峡环保本次股东大会所涉 及的有关事项进行了审查，查阅了本所认为出具法律意见书所必需查阅 的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 二、本所律师仅根据自己对前述有关事实的了解和我国现行的有关 法律、法规和规范性文件的理解，就海峡环保本次股东大会的有关事项 发表法律意见，并不对会计、审计、评估、投资决策等专业事项发表意 见。 三、在出具本法律意见书之前， ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年三月二十日 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 2024 年第一次临时股东大会会议议程 议案一：《关于向下修正"海环转债"转股价格的议案》 ....... 1 议案二：《关于制定<董事、监事薪酬管理制度>的议案》 ...... 3 议案三：《第四届监事会监事薪酬方案》 .................... 7 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议召开时间：2024 年 3 月 20 日 14 时 30 分 现场会议召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室 现场会议主持人：公司董事长徐婷女士 会议主要议程： 一、出席现场会议的股东或股东代表、列席现场会议的董事、 监事、高级管理人员签到。 二、主持人宣布现场会议开始。 三、宣读本次股东大会相关议案： （一）《关于向下修正"海环转债"转股价格的议案》； 六、主持人宣布休会，统计现场表决结果。 七 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年3月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公 司上市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 | 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | | (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-007 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正"海环转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月 4 日，福建海峡环保集团股份有限公司（以 下简称"公司"）股票已出现在任意三十个连续交易日中至少十五个 交易日的收盘价格低于当期转股价格 85%（即 5.23 元/股）的情形， 触发"海环转债"的转股价格修正条件。 经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司董事会提议向 下修正"海环转债"的转股价格。 本次向下修正"海环转债"转股价格尚需提交公司股东大会审 议。 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准福建海峡环保 集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 ﹝2018﹞2095 号），公司于 2019 年 4 月 2 日公开发行了 460 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 46, ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-006 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第五次会议于2024年3月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式 发出会议通知。会议于2024年3月4日下午3:30在福州市晋安区鼓山镇 洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董 事长徐婷女士主持，应出席会议的董事九人，实际出席会议的董事九 人（其中，董事魏忠庆先生、独立董事郭晓红女士及郑云坚先生以通 讯方式出席会议并表决）。公司监事和公司高级管理人员列席本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、 审议通过《关于向下修正"海环转债"转股价格的议案》。 为支持公司长期稳健发展，优化公司资本结构，公司董 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-009 转债代码：113530 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 二、审议通过《第四届监事会监事薪酬方案》。 公司第四届监事会监事薪酬方案是根据《公司章程》并结合公司 实际经营发展情况制定，符合国家有关法律法规及《公司章程》的规 定，体现了责、权、利的平衡，不存在损害公司和股东利益的情形。 监事会同意《第四届监事会监事薪酬方案》。 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第二次会议于2024年3月1日以专人送达、电话、电子邮件等方式 发出会议通知。会议于2024年3月4日下午4:00在福州市晋安区鼓山镇 洋里路16号公司会议室以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席 郑路荣召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三 人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和 ...