选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东会决定[2] - 选聘方式有竞争性谈判、公开选聘等[6] - 采用公开选聘应通过官网发布文件并公示结果[7] 评价要素 - 选聘评价中质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用不高于15%[8] 任期规定 - 会计师事务所聘期一年，可续聘[9] - 审计项目合伙人等满5年后连续5年不得参与[10] - 首次上市后连续执行审计不得超两年[10] 续聘与改聘 - 续聘时审计委员会需全面评价，否定则改聘[11] - 公司出现四种情况应改聘[13] 费用调整 - 聘任期内可合理调整审计费用[12] - 费用降20%以上需说明并报送[12] 信息披露 - 应在年报披露会计师事务所等信息[13] 时间要求 - 更换应在被审计年度第四季度前完成选聘[13] - 解聘或不续聘需提前30天通知[13] 监督检查 - 审计委员会对履职等情况评估和监督[15] - 对五种情形保持高度谨慎[16] 违规处理 - 发现选聘违规后果严重应报告董事会处理[16] - 三种行为严重时不再选聘[17] 资料保存 - 选聘文件资料保存至少10年[20] 生效时间 - 制度自股东会审议通过生效[20]

累积投票制规则 - 选举董事时，普通股一股与应选董事人数同表决权，可集中用[2] - 股东会对两名以上候选人表决，表决权=持股数×应选人数[4] - 可集中或分别行使，投选人数不超应选[4] 投票有效性及结果 - 总表决权多于全部无效，少于有效，差额视为放弃[4] - 独立董事和非独立董事分开投票[4] - 得票高且超出席股东表决权半数当选[7] 特殊情况处理 - 当选不足另行选举，董事会不足三分之二二月内再开股东会[7] - 票数相同按章程及应选人数处理，仍不确定提交下次[7] 其他规定 - 采用该制应在股东会通知说明[9] - 制度自通过生效，由董事会解释[11]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 提前3日通知，紧急提前24小时书面通知[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议经成员过半数通过[15] 委员规定 - 一名委员最多接受一名委员委托[20] - 连续两次不出席可撤销职务[21] 会议记录与通报 - 记录含多事项，由证券事务部保存十年以上[23] - 通过议案及结果次日向董事会通报[23] 细则实施与解释 - 自董事会决议通过之日起实施[25] - 由公司董事会负责解释[26]

提名委员会组成 - 成员由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设召集人一名，由独立董事担任，董事会选举[4] 会议规则 - 提前3日通知，紧急提前24小时书面通知[11] - 三分之二以上委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[13] 委员规定 - 最多接受一名委员委托，独立董事特殊可书面委托[18] - 连续两次不出席，董事会可撤销职务[18] 文件保存 - 会议记录等保存不少于十年[20] 细则说明 - 自董事会决议通过实施，未尽抵触按规定执行[22] - 由董事会负责解释[23]

董事履职 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议等应书面说明并披露[9] - 一名董事一次董事会会议接受委托不超两名董事，独立董事不委托非独立董事[8] - 董事对定期报告依法签署书面确认意见，不得委托，有异议说明原因[10] 人员职责 - 财务负责人对财务事项负直接责任，加强财务流程控制[11] - 董事、高级管理人员遵守法规章程，忠实勤勉履职，维护公司和股东利益[2][3] 关注事项 - 董事、高级管理人员关注控股股东及其一致行动人质押股份情况[5] - 独立董事重点关注公司关联交易、对外担保等事项[5] 任职规定 - 董事每届任期不超3年，届满可连选连任[17] - 近36个月受证监会处罚等不得被提名担任董高[17] - 任职期间出现不得担任情形，公司30日内解除职务[17] 声明承诺 - 上市前新任董高获任命1个月内签署声明及承诺书[19] - 声明承诺事项重大变化，董高5个交易日内更新报送[19] 辞职生效 - 董事辞职报告送达董事会生效，三种特殊情形除外[20] - 特殊情形下改选出董事就任前原董事继续履职[20][21] 准则生效 - 本准则董事会审议通过后生效实施，由董事会负责解释[23]

转股情况 - 2025 年 4 月 23 日至 11 月 20 日，累计 4.02675 亿元“洛凯转债”已转换为公司股票[2] - 因转股形成股份数量为 2626.6159 万股，公司总股本由 1.6 亿股变更为 1.86266159 亿股[2] - 公司注册资本由 1.6 亿元增加至 1.86266159 亿元[2] 组织架构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[3] - 公司拟将董事会成员由 9 名增至 11 名，新增 1 名独立董事和 1 名职工代表董事[5] - 调整后董事会由 7 名非独立董事（含 1 名职工代表董事）和 4 名独立董事组成[5] 制度修订与制定 - 公司拟修订《公司章程》，将“股东大会”表述统一调整为“股东会”[6] - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度拟修订[7][8] - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》等制度拟制定[8] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的 10%，董事会决议须经全体董事 2/3 以上通过[14] - 公司因减少注册资本、与其他公司合并收购本公司股份，需经股东会决议；因员工持股计划等情形收购，需经 2/3 以上董事出席的董事会会议决议[15] - 公司收购本公司股份，属于减少注册资本情形的，应自收购之日起 10 日内注销；属于其他部分情形的，应在 6 个月内转让或注销；属于员工持股计划等情形的，合计持有不得超过已发行股份总额的 10%，并应在 3 年内转让或注销[15] 股东权益与责任 - 持有公司股份 5%以上股东，6 个月内买卖证券所得收益归公司[16] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权请求相关机构诉讼，紧急时可自行诉讼[19][20] - 持有公司 5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生日向公司书面报告[21] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开 1 次，于上一会计年度完结后 6 个月内举行[25] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的 2/3 时，2 个月内召开临时股东会[25] - 公司未弥补亏损达实收股本总额的 1/3 时，2 个月内召开临时股东会[25] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本 50%以上可不再提取[64] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 20%[66] - 公司原则上每年进行一次利润分配，可实施中期现金利润分配[68][70] 其他事项 - 公司拟以三年为一个周期制订股东回报规划[74] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前 30 天通知，会计师事务所可向股东会陈述意见[77] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产 10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[78]

公司治理 - 2025年12月5日召开第四届董事会第七次会议[1] - 审议通过增加注册资本等议案并修订《公司章程》[1] - 拟将董事会成员由九名增至十一名[1] 人员变动 - 新增一名独立董事和一名职工代表董事[1] - 董事会提名张金波为第四届董事会独立董事候选人[1]

董事会提名 - 公司董事会提名张金波为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已取得证券交易所认可的培训证明材料[2] 任职资格 - 被提名人持股、任职及亲属情况符合要求[5] - 被提名人近36个月无处罚、谴责记录[7] - 被提名人兼任公司数量及任职时长合规[7] 审查声明 - 被提名人通过公司提名委员会资格审查[7] - 提名人保证声明真实、完整和准确[8]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 取得证券交易所认可培训证明[2] 独立性条件 - 特定持股及关联人员不具独立性[4] - 近12个月有影响情形不具独立性[4] 不良记录情况 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有记录[6] - 近36个月受交易所谴责或多次批评有记录[6] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[6] - 在洛凯机电任职不超六年[6] 审查结果 - 候选人通过公司提名委员会资格审查[7]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月25日14点在江苏常州武进区洛阳镇永安里路101号公司八楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2025年12月25日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 本次股东大会审议14项议案，包括增加注册资本、增选独立董事等[8][9] 议案相关 - 特别决议议案为议案1、议案3、议案4[11] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[11] 其他信息 - 股权登记日为2025年12月22日，A股代码603829，简称洛凯股份[14] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 11:00、13:00 - 14:00，地点为公司八楼会议室[17]