会议情况 - 2025年3月7日召开第三届监事会第二十六次会议[3] - 应到监事3人，实到3人[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 议案内容 - 审议通过选举第四届监事会非职工监事议案[4] - 提名何正平、谈文国为非职工代表监事候选人[4] - 第四届监事会任期三年[4] - 议案需提请2025年第一次临时股东大会审议[6] 候选人信息 - 谈文国1966年9月出生，初中学历[9] - 何正平1980年5月出生，有工商管理硕士学位[9] - 何正平2015年3月至今在上海电器科学研究所任职[9]

会议信息 - 第三届董事会第二十八次会议于2025年3月7日召开，8人出席[3] - 2025年第一次临时股东大会拟定于3月24日召开[9][10] 选举提名 - 选举第四届董事会非独立董事、独立董事议案均全票通过[5][8] - 提名谈行等6人为第四届非独立董事候选人[4] - 提名许永春等3人为第四届独立董事候选人[7] 人员信息 - 谈行等4人介绍了出生年月及任职经历[13][14]

投资情况 - 2022年12月15日公司参与发起设立佛山仙湖，募集资金10110万元[4] - 公司认缴出资500万元，占比4.9456%[4] 清算注销 - 因宏观等变化，佛山仙湖未实缴资金未开展活动，2025年3月4日公告清算注销[6][9] - 注销无需公司董事会、股东大会审议，无重大财务影响[3][6][7]

业绩总结 - 公司发行可转债403.431万张，募资40343.10万元，净额39479.88万元[2] 项目进展 - “新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”延期至2026年2月[2][6][9] - 截至2025年1月31日，两募投项目投入合计25504.61万元[7] 决策情况 - 2025年2月28日审议通过部分募投项目延期议案[2][9] - 保荐机构对延期情况无异议，监事会同意延期[10][11]

募资情况 - 公司发行可转债403.431万张，募资40,343.10万元，净额39,479.88万元[2] 项目投资 - 截至2025年1月31日，两项目合计拟用募资39,479.88万元，已投25,504.61万元[5] 项目进度 - 新能源装备制造项目延期至2026年2月建成[6] 审议决策 - 2025年2月28日公司审议通过部分募投项目延期议案[9] 各方意见 - 监事会、保荐机构均对募投项目延期无异议[10][11][12]

项目进度 - “新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”延期至2026年2月[2][9] - 截至2025年1月31日，两项目合计已投入25504.61万元[4][5] 项目情况 - “新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”因资金等原因延期[6] - 募投项目延期未改变投资内容等，不影响经营和股东利益[8] 各方意见 - 监事会同意募投项目延期[10] - 保荐机构中泰证券对募投项目延期无异议[11][12]

会议信息 - 公司于2025年2月28日召开第三届监事会第二十五次会议[3] - 会议通知于2025年2月24日发出[3] - 应到监事3人，实到监事3人[3] 议案审议 - 审议并通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 公告情况 - 部分募投项目延期公告于2025年3月1日刊登[4]

会议情况 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年2月28日召开[3] - 本次董事会应参加9人，实际参加8人[3] 项目延期 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[4] - “新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”延至2026年2月[4] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[5]

关联交易 - 2021年与上海电器关联销售2399.68万元，占2020年归母净资产3.28%[2] - 2022年与上海电器关联销售7205.22万元，占2021年归母净资产9.13%[2] - 2022年与思贝尔关联销售425.73万元，占2021年归母净资产0.54%[2] 违规情况 - 2023年4、5月才完成关联交易审议程序并披露[2] - 董事长谈行、董秘臧源渊对违规负主要责任[2] 监管要求 - 收到警示函10日内向江苏证监局提交书面报告[3] - 不服监管可60日申请复议或6个月起诉[3]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度应对各类舆情影响[2] - 舆情工作组由董事长任组长、董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大舆情和一般舆情[6][8] - 一般舆情由董事会办公室灵活处置[11][12] - 重大舆情工作组开会决策并控制传播范围[13]