| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 三、风险提示 上述合同的履行可能受极端天气或其他自然灾害、宏观环境和行业政策、客户 自身因素等的影响，造成无法如期或全部履约的风险。敬请广大投资者注意投资风 险。 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福州亿力电器设备 有限公司（以下简称"福州亿力"）近日参与了"福州亿力电力工程有限公司及其所 有分公司2025年业扩工程典型设计库项目物资采购"项目投标并成为该项目四个产 品的中标人。 一、中标/签约项目情况 2025年4月24日，公司子公司福州亿力与买方福州亿力集团有限公司签订了相关 产品的物资采购合同，合同订单合计金额约为人民币4,206.70万元，具体情况如下： | 序 | 招标/签约单位 | 产品名称 | 合同/中标金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | （万元） | | 1 | | 环网柜 居配及业扩低压开 | 1,693.29 | | 2 | 福州亿力电力工 ...

中标信息 - 公司控股子公司福州亿力电器设备有限公司中标"福州亿力电力工程有限公司及其所有分公司2025年业扩工程典型设计库项目物资采购"项目的四个产品 [1] - 合同订单合计金额约为人民币4206.7万元 [1] 合同签署 - 福州亿力与买方福州亿力集团有限公司于2025年4月24日签订相关产品的物资采购合同 [1] 经营影响 - 上述合同订单将对公司未来经营工作和经营业绩产生积极的影响 [1] - 该合同不影响公司经营的独立性 [1]

营收与利润 - 2024年实现营业收入2,131,403,047.54元，同比增长8.51%，四个季度分别实现435,675,920.95元、595,759,776.48元、497,156,113.02元、602,811,237.09元，呈现季节性波动 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为126,173,589.84元，同比增长15.81%，扣非净利润为114,831,889.65元，同比增长12.21%，核心业务盈利能力增强 [3] - 基本每股收益为0.79元/股，同比增长16.18%，扣非每股收益为0.72元/股，同比增长12.50%，反映公司盈利水平提升 [4] 费用分析 - 销售费用为70,164,308.74元，同比增长15.58%，主要源于职工薪酬福利、服务费及咨询费增加 [5] - 管理费用为104,016,910.33元，同比增长2.56%，主要源于职工薪酬福利及折旧摊销费增加 [6] - 财务费用为14,777,743.99元，同比增长16.68%，主要受汇兑损失影响 [7] - 研发费用为109,235,495.05元，同比微降0.49%，研发投入合计116,390,662.45元，占营业收入比例为5.46% [8] 现金流 - 经营活动现金流量净额为59,490,710.12元，同比下降72.68%，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加 [9][10] - 投资活动现金流量净额为-126,696,112.00元，上年为-68,421,863.20元，主要因购买理财的现金增加 [11] - 筹资活动现金流量净额为409,993,775.21元，上年为-91,329,736.25元，主要因发行债券所收到的现金增加 [12] 资产与负债 - 总资产同比增长36.61%，经营活动产生的现金流量净额大幅下降72.68% [1] 行业与市场 - 营收增速处于行业中等水平，行业竞争激烈，市场份额争夺持续 [2] - 产品主要应用于配电网建设、电力及新能源等领域，经营业绩受宏观经济和固定资产投资影响较大 [13] - 中低压配电设备及其关键部附件行业竞争激烈，企业数量众多且产品结构重复 [15] 研发与创新 - 断路器关键部件研发需较强复合研发能力，行业对供应商技术储备和创新能力要求提高 [16] - 研发投入持续，但需关注研发成果转化效率 [8][16] 管理层薪酬 - 董事长税前报酬总额为94.92万元，总经理为65.99万元，副总经理分别为44.36万元、48.25万元、50.29万元，财务总监为60.46万元 [17]

公司治理 - 2024年召开8次董事会和3次股东大会，独立董事王文凯出席情况良好[4] - 2024年王文凯参加各委员会会议共7次[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议，王文凯均出席[5] 合规运营 - 2024年关联交易未损害公司及股东权益[9] - 2024年公司及相关方未变更或豁免承诺[10] 公司变动 - 2024年公司未被收购[11] - 2024年未更换会计师事务所[14] - 2024年未聘任或解聘财务负责人[15] - 2024年未因非准则原因作会计政策变更[15] - 2024年未提名或任免董事、聘任或解聘高管[16]

会议情况 - 2024年度公司召开8次董事会、3次股东大会[4] - 2024年度召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[6] - 独立董事参加提名委员会、薪酬与考核委员会会议共2次[6] 履职情况 - 独立董事应参加董事会8次，现场出席7次，通讯参加1次，出席股东大会2次[7] 经营合规 - 2024年公司关联交易以市场公允价格为基础，未损害股东权益[10] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[11] 未发生事项 - 报告期内公司未被收购、未换会计师事务所、未聘任或解聘财务负责人[12][15][16] 薪酬情况 - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬符合行业及公司实际情况[18]

江苏洛凯机电股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024 年严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益， 促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 许永春，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究 生学历。2011 年 11 月至 2014 年 9 月，任浙江尖山光电股份有限公司副总经理 兼董事会秘书；2014 年 10 月至 2016 年 8 月任桂林罗山湖旅游发展有限公司董 事；2016 年 9 月至今，任上海珺容投资管理有限公司基金经理。2021 年 8 月至 今任公司独立董事，现兼任南通冠优达磁业股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 对2024年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务及内部控 制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定，公司对信永中和会计师事务 所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等 方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、审计机构基本情况 （一）审计机构及人员情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股 ...

独立董事情况 - 现任独立董事为许永春、王玮、闻碧静，离任为王文凯、毛建东[1] - 上述人员符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[1] 董事会意见 - 董事会对独立董事独立性评估并出具意见，日期为2025年4月24日[1][2]

□是 √否 公司代码：603829 公司简称：洛凯股份 转债代码：113689 债券简称：洛凯转债 江苏洛凯机电股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏洛凯机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能 ...

融资相关 - 公司及子公司2025年拟申请不超12亿银行综合授信额度[2] - 关联方将为公司借款提供担保[2] - 融资额度及授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[3] - 申请综合授信需提交公司股东大会审议通过[3]