会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年12月5日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 决议事项 - 会议通过增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》议案[2] - 取消监事会，由审计委员会行使监事会职权[2] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议情况 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年12月5日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案相关 - 审议并通过《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议通过[5]

证券代码：603829 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-084 江苏洛凯机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 12 月 2 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事 会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份 有限公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修 订<公司章程>的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范 ...

江苏洛凯机电股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议 江苏洛凯机电股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 5 日 在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,应参加会议董事 9 人,实际参加 会议董事９人。其中董事谈行、臧文明、汤其敏、陈幸福以现场方式参加本次会 议,董事陈平、尹天文、许永春、王玮、闻碧静以通讯方式参加本次会议,符合 《中华人民共和国公司法》和《江苏洛凯机电股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长谈行先生主持，经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过 如下议案: 一、审议并通过了《关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修 订<公司章程>的议案》; 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性 文件的规定,为进一步提高董事会决策的科学性和有效性,拟新增１名职工代表 董事和１名独立董事，将董事会席位由９名增加至 11 名；同时，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》相应废 止;因公司向不特定对象发行的可转换公司债券转股导致公司注册资本发生变化, 由人民币 160,000,000 元增加至人民币 186 ...

板块整体表现 - 12月2日电网设备板块整体下跌0.89%，表现弱于上证指数（下跌0.42%）和深证成指（下跌0.68%）[1] - 板块内个股表现分化，宏力达领跌，跌幅达5.16%[1][2] - 当日板块主力资金净流出7.32亿元，但游资和散户资金分别净流入6671万元和6.66亿元[2] 领涨个股表现 - 太阳电缆以10.04%的涨幅领涨板块，成交额达4.17亿元，成交量55.43万手[1] - 溶凯股份上涨5.93%，成交额3.52亿元，成交量13.40万手[1] - 红相股份上涨5.58%，成交额12.08亿元，成交量134.08万手，为当日成交额最高个股[1] 领跌个股表现 - 宏力达下跌5.16%，成交额1.53亿元，成交量3.81万手[2] - 海兴电力下跌3.79%，成交额1.49亿元[2] - 大烨智能下跌3.54%，成交额1.85亿元，成交量21.12万手[2] 资金流向分析 - 太阳电缆主力资金净流入1.27亿元，净占比达30.54%，但游资和散户资金分别净流出5125.84万元和7620.73万元[3] - 四方股份主力资金净流入7401.23万元，净占比8.37%[3] - 红相股份主力资金净流入6839.37万元，净占比5.66%，游资净流入2403.52万元[3] - 和顺电气主力资金净流入1542.87万元，游资净流入1638.91万元，两者净占比分别为10.39%和11.04%[3]

股东减持计划 - 股东上海添赛电气科技有限公司持有公司股份约817万股，占总股本约4.39% [1] - 该股东计划减持不超过50万股，不超过公司总股本的0.2684% [1] - 减持方式为集中竞价交易，减持期间为公告披露日起15个交易日后的3个月内 [1] 公司基本财务与业务 - 公司2024年1至12月份营业收入全部来自配电及控制设备制造业，占比100.0% [1] - 截至发稿时，公司总市值为43亿元 [1]

国内经济信息 - 中国纺织品进出口商会数据显示1-10月纺织服装累计出口2439.5亿美元，同比下降1.6%，其中10月单月出口222.6亿美元，同比下降12.6%[1][2] - 上海市网信办开展"AI滥用"专项执法行动，下线违规应用生成式人工智能技术的APP共54款[1][2] 公司股东减持 - 赛微电子第二大股东国家集成电路产业投资基金在9月23日至11月24日期间合计减持公司1.07%股份[1][4] - 易点天下第二大股东宁波众点易企业管理合伙企业在股票异动期间卖出公司股票[1][4] - 无线传媒股东拟合计减持不超过4.70%股份[4][6] - 惠发食品股东惠希平拟减持不超过3%公司股份[4][6] - 东方海洋股东国元基金拟减持不超过3%股份[4][6] - 星辉娱乐股东拟合计减持不超过2.90%公司股份[4][6] - 鸿富瀚控股股东张定武拟减持不超过2.00%股份[4][6] - 中环环保股东金通安益计划减持不超过2.37%股份[4][6] - 华信永道四股东拟合计减持不超过2%股份[4][6] - 中天火箭第七大股东和第八大股东11月24日合计减持125.65万股[4][6] - 欢瑞世纪股东青宥瑞禾在11月12日至24日期间累计卖出0.7399%股份[4][6] - 长江材料第一大股东、实际控制人熊鹰11月21日减持19万股[4][6] - 中际旭创董事、常务副总裁王晓东8月27日至11月24日累计减持70.86万股，减持均价414.24元/股[4][6] 公司重大事项 - ST长园董事长乔文健因涉嫌职务违法被实施留置[4][6] - 华夏幸福有董事对公司预重整相关公告所述事项提出异议[4][6] - 品高股份子公司江原科技尚未实现盈利，未来经营发展和盈利能力存在重大不确定性[4][6] - 大东方拟转让控股孙公司金华联济80%股权及债权，预计减少归属于母公司净利润3425.05万元[4][6] 海外市场 - 摩根大通预测全球石油市场明年将面临每日280万桶过剩，2027年面临每日270万桶过剩，布伦特油价可能在2026年跌破60美元，2027年平均价格降至每桶42美元[1][3] - 德国总理预计美国提出的乌克兰和平计划不会在27日前最终确定[1][2] - 德勤调查显示美国消费者计划在黑五和网一期间比去年减少4%消费支出，密歇根大学消费者信心指数11月达到有记录以来最低水平[3] 股票异动提醒 - 江龙船艇7日涨幅偏离值达到105.95%，已触发严重异动[6] - 中水渔业10日涨幅偏离值达到103.10%，已触发严重异动[6] - 品高股份9日涨幅偏离值达到74.66%，今日涨幅15.08%将触发严重异动[6] 限售股解禁 - 必易微11月26日解禁规模占公司总股本46.02%，预估金额11.64亿元[6] - 赛恩斯11月26日解禁规模占公司总股本33.02%，预估金额14.49亿元[6] - 水发燃气11月28日解禁规模占公司总股本16.45%，预估金额5.05亿元[6]

上市公司增持情况 - 中触媒控股股东拟增持股份，金额不低于4200万元且不高于8000万元 [2] - 乐歌股份控股股东拟增持公司股份，金额在4000万元至8000万元之间 [2] - 纳芯微公司拟使用自有资金回购股份，回购金额范围为2亿元至4亿元 [2] - 济川药业公司拟回购股份，金额在2500万元至5000万元之间 [2] 上市公司减持情况 - 中天火箭第七大股东和第八大股东于11月24日合计减持125.65万股 [2] - 无线传媒股东拟合计减持公司股份，比例不超过总股本的4.70% [2] - 赛微电子股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司近期进行了股份减持 [2] - 中际旭创股东王晓东近期累计减持70.86万股，减持均价为414.24元/股 [2] - 鼎龙股份董事杨平彩及姚红拟合计减持股份，比例不超过公司总股本的0.04% [2] - 东方海洋股东国元基金拟减持股份，比例不超过公司总股本的3% [2] - 星辉娱乐股东拟合计减持公司股份，比例不超过总股本的2.90% [2] - 中科信息董事史志明、王晓东拟合计减持股份，比例不超过总股本的0.11% [2] - 鸿富瀚控股股东张定武拟减持股份，比例不超过公司总股本的2.00% [2] - 惠发食品股东惠希平拟减持公司股份，比例不超过总股本的3% [2] - 易点天下第二大股东在股票异动期间存在卖出公司股票的行为 [2] - 新莱福股东新莱福资管计划拟减持股份，比例不超过公司总股本的0.83% [2] - 会通股份股东同安基金拟减持公司股份，比例不超过总股本的1% [2] - 长江材料第一大股东、实际控制人熊鹰于11月21日减持19万股 [2] - 洛凯股份股东添塞电气拟减持股份，比例不超过公司总股本的0.2684% [2] - 耀皮玻璃股东中国复材计划减持股份，比例不超过总股本的2.2619% [2]

股东减持计划 - 上海添赛电气科技有限公司持有洛凯股份8,173,700股，占公司总股本4.3882% [2] - 添赛电气计划减持不超过500,000股，占公司总股本0.2684% [2] - 减持方式为通过上海证券交易所集中竞价交易，减持期间为公告披露日起15个交易日后的3个月内 [2]

公司股东减持计划 - 公司股东添赛电气计划减持公司股份，减持原因为满足自身资金需求 [1] - 减持计划将于公告披露之日起15个交易日后开始，持续时间为3个月内 [1] - 减持方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易进行 [1] - 计划减持股份数量不超过50万股 [1] - 计划减持股份数量不超过公司总股本的0.2684% [1] - 减持价格将按照减持实施时的市场价格确定 [1]