关联交易 - 2025年度预计日常关联交易事项已通过董事会和监事会审议，待2024年年度股东大会批准[3] - 2024年向上海电器股份有限公司人民电器厂销售产品预计不超10000万元，实际发生7089.11万元[6] - 2024年向七星电气股份有限公司销售产品预计不超26000万元，实际发生21409.55万元[6] - 2025年预计向上海电器科学研究所（集团）有限公司及其子公司销售产品不超600万元，2024年实际发生226.38万元[8] - 2025年预计向七星电气股份有限公司及其子公司采购产品不超4000万元，2024年实际发生117.21万元[8] - 公司2025年度预计与关联方发生日常关联交易[22] - 保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议[25] 公司持股 - 公司持有乐清竞取电气有限公司37.00%的股份[13] - 七星电气股份有限公司分别持有公司控股子公司泉州七星电气有限公司、江苏洛凯电气有限公司42.50%的股份[16] 公司数据 - 上海电器科学研究所（集团）有限公司注册资本19898.0342万元[10] - 乐清竞取电气有限公司截止2024年12月31日资产总额6267.74万元，净资产3828.12万元，营业收入6696.41万元，净利润452.73万元[12] - 七星电气股份有限公司截止2024年12月31日资产总额79018.20万元，净资产34095.58万元，营业收入56258.84万元，净利润792.15万元[15] - 上海电器股份有限公司人民电器厂注册资本为13235.29万元[17] - 思贝尔电气有限公司注册资本为10000万元[19] - 截至2024年12月31日思贝尔电气资产总额为7492.65万元，净资产为3494.93万元，营业收入为1568.27万元，净利润为 - 143.42万元[20] 关联认定 - 自2021年10月起上海人民厂被认定为公司关联法人[18] - 思贝尔电气在2025年9月8日之前仍为公司关联方[21]

审计机构情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告的超700人[2] 审计相关决策 - 公司续聘信永中和为2024年度审计及内控审计机构，聘期一年[3] 审计结果 - 信永中和对2024年度财务报表和内控审计，出具标准无保留意见报告[5] - 信永中和核查募集资金等情况并出具审核报告[5] 审计评价 - 审计委员会认为信永中和具备资质和专业能力，完成各项审计任务[6][7][8] 未来策略 - 2025年审计委员会将加强内外部审计沟通、监督、核查[9]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金总额4.03431亿元，净额3.947988亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用1.9178115502亿元[3] - 截至2024年12月31日，自筹资金预先投入置换1.0341570202亿元[4] - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额13.618249万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额2.0315379015亿元，专户0.8315379015亿元，现金管理1.2亿元[4] 资金使用计划 - 2024年11月29日拟用募集资金置换自筹资金1.0654793934亿元，12月完成划转[10] - 2024年11月29日拟用不超1.2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可滚动[11] - 公司用1.2亿元闲置资金买中信银行结构性存款，预期年化收益率1.05 - 2.10%，2025年3月26日到期[13] 项目进展与调整 - 2025年2月28日决定将“新能源及智能配网用新型电力装备制造项目”达预定可使用状态时间延至2026年2月[16][24][25] 项目投资情况 - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目承诺投资12100.00万元，截至期末累计投入7640.55万元，进度63.15%[24] - 补充流动资金项目承诺投资27379.88万元，截至期末累计投入11537.57万元[24] - 合计承诺投资39479.88万元，截至期末累计投入与承诺差额 - 20301.76万元[24] - 新能源及智能配网用新型电力装备制造项目本年度投入7640.55万元，进度42.14%[24] - 补充流动资金项目本年度投入11537.57万元[24] 审计意见 - 信永中和会计师事务所认为公司2024年度募集资金专项报告如实反映实际存放与使用情况[20]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开5次会议[2] - 各次会议审议通过多项议案[2][3] 审计监督工作 - 监督信永中和2024年度财报审计，认为工作完成良好[4] 审计审阅工作 - 审阅年度内审计划，认为内审工作有效运作[5] 审计评估结论 - 认为财务报告真实、完整、准确[6] 审计推动工作 - 推动内控制度健全，提升内控质量[7]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、投资期 限不超过十二个月的金融产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、资产管 理产品、国债逆回购、收益凭证、信托计划等。 投资金额：单日最高余额不超过人民币 20,000 万元，在上述额度及授权期限 内，资金可循环滚动使用。 履行的审议程序：本次议案经江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。本事项无需提交股 东大会审议。 特别风险提示：公司拟购买的产品均属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、本次现金管理概 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中 ...

担保情况 - 2025年为下属公司提供担保总额度不超39000万元[3][5] - 江苏洛乘电气新增担保3000万元，资产负债率112.58%[7] - 江苏洛凯电气新增担保18000万元，资产负债率67.52%[7] - 泉州七星电气新增担保3000万元，资产负债率58.28%[7] - 江苏凯隆电器新增担保8000万元，资产负债率65.29%[7] - 江苏洛凯动力新增担保5000万元，资产负债率24.41%[7] - 江苏洛凯智能新增担保2000万元，资产负债率58.99%[7] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，洛凯电气资产51915.71万元，负债35996.40万元[11] - 2024年度洛凯电气营收54251.44万元，净利润5984.58万元[11] - 截至2024年12月31日，泉州七星资产47023.19万元，负债27328.56万元[13] - 2024年度泉州七星营收47073.20万元，净利润3638.33万元[13] - 2025年1 - 3月公司营收8750.75万元，净利润495.19万元[14] - 2025年1 - 3月凯隆电器营收2771.84万元，净利润 - 75.52万元[14][15] - 2025年1 - 3月洛凯动力营收183.62万元，净利润 - 166.30万元[16][17] - 2025年1 - 3月洛凯智能营收2352.98万元，净利润218.31万元[19][20] - 2025年1 - 3月洛乘电气营收705.53万元，净利润 - 19.92万元[22] 其他要点 - 公司为子公司担保基于经营资金需求，促进发展[24] - 董事会认为担保风险可控，同意2025年度对外担保预计事项[25] - 中泰证券核查认为2025年预计担保事项审议程序合规[27] - 截至公告日，公司无合并报表外担保对象和担保逾期情形[28] - 拟提供担保额度需银行或机构审核，依子公司需求定条款[23]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 股东大会召开日期：2025年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 召开地点：江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路 101 号，公司八楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | 江苏洛凯机电股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议通过。 3、审议并通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》； 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日刊登在上海证券交易所网站 一、监事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通 知于 2025 年 4 月 14 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席何正平女士召集主持，公司董事会秘 书列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关 ...

第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知及 相关资料于 2025 年 4 月 14 日通过电话、微信、专人送达等方式发出。本次董事 会应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长谈行先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《江苏洛凯机电股份 有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》； | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- ...