会议信息 - 2025年5月23日召开年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人76人，持有表决权股份总数96,967,700股，占比60.6033%[3] 议案表决 - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意票数96,835,600，占比99.8637%[5] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意票数96,835,600，占比99.8637%[6] - 《关于<公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告>的议案》同意票数96,815,900，占比99.8434%[6] - 《关于<2024年度报告及摘要>的议案》同意票数96,835,600，占比99.8637%[6] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票数96,720,600，占比99.7451%[7] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》同意票数96,823,400，占比99.8511%[7] - 《关于向关联方乐清竞取电气有限公司销售产品的议案》同意票数96,815,900，占比99.8434%[8] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》审议通过[10] 不同股东表决情况 - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，5%以下股东同意票数320,600，比例56.4734%[12] - 《关于确认公司2024年度董事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，A股同意票数96,697,200，比例99.7210%[11] - 《关于确认公司2024年度监事薪酬情况及2025年度薪酬方案的议案》，A股同意票数96,698,600，比例99.7224%[11] - 《关于2025年预计为下属企业融资提供担保的议案》，A股同意票数96,715,000，比例99.7393%[12] - 《关于向关联方销售产品相关议案》，5%以下股东同意票数415,900左右，比例73.2605%左右[12] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》，5%以下股东同意票数414,600，比例73.0315%[13] - 《关于2025年预计为下属企业融资提供担保的议案》，5%以下股东同意票数315,000，比例55.4870%[13]

股东股权解除质押情况 - 上海电科本次解除质押股份数量为3,000,000股，占其持股总数20.00%，占公司总股本1.87% [1][2] - 添赛电气本次解除质押股份数量为2,000,000股，占其持股总数24.47%，占公司总股本1.25% [1][2] - 上海电科持有公司15,000,000股，占公司总股本9.37% [1][2] - 添赛电气持有公司8,173,700股，占公司总股本5.11% [1][2] 股东质押状态 - 上海电科和添赛电气本次解除质押的股份暂无后续质押计划 [1] - 截至公告披露日，上海电科和添赛电气无剩余被质押股份 [1][2] - 上海电科和添赛电气合计持有公司股份无质押状态 [2] 解除质押时间 - 上海电科和添赛电气的解除质押时间均为2025年5月15日 [1]

公司经营业绩 - 2024年公司实现营业收入21.31亿元，同比增长8.51% [5][14] - 归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长15.81% [14] - 经营性现金流净额5949.07万元，同比下降72.68% [15] - 总资产33.55亿元，同比增长36.61%，所有者权益13.82亿元，同比增长17.51% [5][14] 主营业务情况 - 前五名客户销售额6.90亿元，占年度销售总额32.36%，其中关联方销售额2.85亿元，占比13.37% [5] - 子公司江苏洛凯电气实现营收5.43亿元，净利润5984.58万元 [15] - 子公司泉州七星电气实现营收4.71亿元，净利润3638.33万元 [15] 财务预算与规划 - 2025年财务预算基于历史业绩和经营计划编制，假设宏观经济环境稳定、原材料价格波动可控 [16] - 预算指标未明确具体数值，仅作为内部管理控制考核指标 [16] 利润分配方案 - 2024年度拟每10股派发现金股利1.25元（含税），合计分配2000万元 [18] - 母公司累计可供分配利润3.73亿元，不进行资本公积金转增股本或送股 [18] 融资与授信 - 2025年拟申请不超过12亿元银行综合授信额度，用于贸易融资、流动资金贷款等业务 [19][20] - 关联方江苏汉凌控股集团、谈行及龚伟将为银行借款提供担保 [19] 子公司担保计划 - 2025年拟为资产负债率70%以下的子公司提供担保总额39亿元，包括江苏洛凯电气18亿元、泉州七星电气3亿元等 [26][27][28] - 担保有效期自股东大会审议通过至2025年度股东大会召开之日 [26] 关联交易预计 - 2025年预计与关联方发生采购交易不超过600万元，销售交易不超过1亿元 [21] - 关联租赁交易预计不超过4000万元，关联方借款不超过15亿元 [21] 审计机构续聘 - 续聘信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构及内部控制审计机构 [21] 董事及监事薪酬 - 独立董事年度津贴标准为5万元/年（税前），非独立董事薪酬根据经营业绩及岗位绩效综合确定 [22][25] - 监事薪酬方案参照2024年度标准，结合经营业绩调整 [25]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转换公司债券基本情况 | 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到 10%的公告 | 持有人名 | 本次变动前 | 占发行总 | 本次变动情况 | 占发行总 | 本次变动后 | 占发行总 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数 | | 变动数 | | 持有数 | 量比例 | | 称 | 量（张） | 量比例 | 量（张） | 量比例 | 量（张） | | | | | （%） | | （%） | | （%） | | 洛辉投资 | 905,040 | 22.43 | 905,040 | 22.43 | 0 | 0.00 | | 洛腾投资 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 ...

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 江苏洛凯机电股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 5 月 16 日，公司接到公司股东上海电科、添赛电气的通知，上海电 科、添赛电气分别将其所持有的公司部分股份办理了解质押登记手续，具体情况 如下： | 股东名称 | 上海电科 | 添赛电气 | | --- | --- | --- | | 本次解除质押股份 | 3,000,000 | 2,000,000 | 截至本公告披露日，江苏洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）持 股 5%以上股东上海电科创业投资有限公司（以下简称"上海电科"）持 有公司 15,000,000 股，占公司总股本 9.37%；上海电科本次解除质押股 份数量为 3,000,000 股，占其持股总数 20.00%，占公司总股本 1.87% ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入21.31亿元，同比增长8.51%[14][35] - 2024年度公司净利润1.81亿元，同比增加10.25%[14] - 2024年度公司经营性现金流净额5949.07万元[14] - 2024年末公司总资产33.55亿元，同比增长36.61%[14][35] - 2024年末公司所有者权益13.82亿元，同比增长17.51%[14][35] - 2024年基本每股收益0.79元/股，同比增长16.18%[37] - 2024年加权平均净资产收益率12.66%，较上年增加0.49个百分点[37] - 2024年前五名客户销售额6.898亿元，占年度销售总额32.36%[16] - 2024年前五名客户中关联方销售额2.849亿元，占年度销售总额13.37%[16] 未来展望 - 2025年公司财务预算营业收入25亿元，净利润2亿元[43] - 2025年公司董事会将继续贯彻落实股东大会决议，推动公司发展战略实施[24] - 2025年监事会将继续履行监督职能，维护公司及股东利益[32] 市场扩张和并购 - 2024年11月22日董事会通过拟收购福州亿力45%股权的议案[20] - 2024年拟通过公开摘牌方式参与收购福州亿力45%股权[31] 其他新策略 - 2025年公司及子公司拟向银行申请不超120,000万元综合授信额度[53] - 2025年拟向多家公司销售产品，金额分别不超600万元、700万元、10,000万元、15,000万元[56] - 2025年拟向七星电气股份有限公司及其子公司采购产品，金额不超4,000万元[57] - 2025年公司独立董事津贴标准为50,000元/年（税前）[66] - 2025年公司拟对下属子公司按持股比例提供担保，总额不超39,000万元[75] - 2025年度公司预计为多家子公司新增担保额度[76] - 公司提请股东大会授权管理层全权办理担保相关事宜，在额度内办理每笔担保不再单独召开董事会[78] - 各被担保人担保额度可内部调剂，资产负债率70%以上子公司仅能从同类子公司处获额度[77] 子公司情况 - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，江苏洛凯电气有限公司有不同的资产、负债、营收和净利润数据[80] - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，泉州七星电气有限公司有不同的资产、负债、营收和净利润数据[82][83] - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，凯隆电器有不同的资产、负债、营收和净利润数据[85] - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，洛凯动力有不同的资产、负债、营收和净利润数据[87] - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，洛凯智能有不同的资产、负债、营收和净利润数据[89][91] - 截至2024年12月31日和2025年3月31日，洛乘电气有不同的资产、负债、营收和净利润数据[93][94] 利润分配 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为126,173,589.84元，母公司累计可供分配利润为372,505,895.14元[49] - 2024年度利润分配拟每10股派发现金股利1.25元（含税），合计派发现金股利20,000,000.00元，占当年净利润15.85%[49] 会议情况 - 2024年公司组织召开8次董事会[17] - 2024年年度股东大会于2025年5月23日14时召开[9] - 2024年年度股东大会地点为江苏省常州市武进区洛阳镇永安里路101号公司八楼会议室[9] - 2024年公司共召开3次股东大会[20] - 2024年公司董事会召开6次会议，分别于4月25日、8月30日、10月14日、10月30日、11月22日、11月29日、12月31日召开[18][19][20] - 2024年公司监事会共召开7次会议，其中2月28日召开第三届监事会第十八次会议[29] 公司治理 - 公司董事会下设审计、薪酬与考核、提名、战略4个专门委员会[23] - 各专门委员会依据相关实施细则运作，为董事会决策提供参考[23] - 2024年监事会对公司多项事项进行监督，促进公司规范运作和健康发展[27] - 监事会认为2024年董事会认真执行股东大会决议，未损害公司和股东利益[28] - 监事会认为2024年公司经营班子勤勉尽责，经营中无违规操作行为[28]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2024年10月17日向不特定对象发行可转换公司债券403.431万张，每张面值100元，募集资金总额40,343.10万元，期限6年 [1] - 债券简称"洛凯转债"，债券代码"113689"，经上海证券交易所同意发行 [1] 股东及一致行动人认购情况 - 股东洛腾投资通过优先配售认购814,280张（81,428,000元），占发行总量的20.18% [2] - 一致行动人洛辉投资认购905,040张（90,504,000元），占发行总量的22.43% [2] - 一致行动人洛盛投资认购489,070张（48,907,000元），占发行总量的12.12% [2] - 三者合计认购2,208,390张，占发行总量的54.74% [2] 债券持有人持有比例变动 - 截至2025年5月8日，洛腾投资通过大宗交易转让全部814,280张，占发行总量的20.18%，转让后持有量降至0张 [2] - 洛辉投资与洛盛投资持股未变动，分别维持905,040张（22.43%）和489,070张（12.12%） [2] - 转让后三者合计持有量降至1,394,110张，占发行总量的34.56% [2]

| 证券代码：603829 | 证券简称：洛凯股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113689 | 债券简称：洛凯转债 | | 关于债券持有人可转换公司债券持有比例变动达到 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏洛凯机电股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1212号）核准，江苏 洛凯机电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月17日向不特定对象发 行可转换公司债券403.431万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民 币40,343.10万元，期限6年。经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行的 40,343.10万元可转换公司债券于2024年11月11日在上海证券交易所挂牌交易，债 券简称"洛凯转债"，债券代码"113689"。 公司持股 5%以上股东常州市洛腾投资有限公司（以下简称"洛腾投资"） 通过优先配 ...

业绩说明会信息 - 2025年5月16日16:00 - 17:00举行2024年度暨2025年Q1业绩说明会[3][5][6] - 方式为上证路演中心网络互动，地点在上证路演中心[3][5][6] - 投资者可在5月15日16:00前提问，16日在线参与[3][7] 报告发布 - 2025年4月25日发布2024年年报及2025年Q1报告[3] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0519 - 88794263，邮箱stocks@rocoi.cn[8]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券403.431万张，募集资金40,343.10万元，净额39,479.88万元[2] - 2024年11月11日，可转换公司债券在上海证券交易所上市[3] 合规情况 - 2024年持续督导期内公司无违法违规等事项[5][6][7][8]