证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-064 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于 2023 年 09 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席孔琦召集， 经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议符合 《公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 会议选举孔琦先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期三年，自本 次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司 监事会 2023 年 09 月 15 日 附件：监事会主席简历 孔琦，男，1977 年出生，本科学历。现任公司监事会主席，同时担任公司 人力资源管理部人力资源总监，曾任公司人力资源管理部高级绩效薪酬经理。 1、审议通过《关于选举公司第六届监事 ...

安正时尚集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会资料 （603839） 2023年9月14日 安正时尚集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料目录 非累积投票议案 累计投票议案 一、2023年第四次临时股东大会须知 一、2023年第四次临时股东大会议程 二、2023年第四次临时股东大会议案 1．《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》； 2．《关于修订<公司章程>的议案》； 3．《关于提名公司第六届董事会非独立董事的议案》； 3.01《关于提名郑安政先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》； 3.02《关于提名陈克川先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》； 3.03《关于提名郑安坤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》； 4.《关于提名公司第六届董事会独立董事的议案》 4.01《关于提名平衡先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； 4.02《关于提名王军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； 4.03《关于提名苏葆燕女士为公司第六届董事会独立董事的议案》； 5. 《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 5.01《关于提名孔琦先生为公司第六届监事会非职工代表监事 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603839 公司简称：安正时尚 安正时尚集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 167 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郑安政、主管会计工作负责人吕鹏飞及会计机构负责人（会计主管人员）王二红 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 | 第一节 | 释义 4 | | --- | --- | | 第二节 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人安正时尚集团股份有限公司第五届董事会，现提名平衡先 生、王军先生、苏葆燕女士为安正时尚集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任安正时尚集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格，与安正时尚集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 ...

本人王军,已充分了解并同意由提名人安正时尚集团股份有 限公司第五届董事会提名为安正时尚集团股份有限公司第六届 董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任安正时尚集团股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）; (五)中共 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-058 安正时尚集团股份有限公司 关于续聘 2023 年度外部审计机构的公告 2.人员信息： 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册 会计师 1,267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模： 容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担 366 家上市公司 2022 年年报审计业务，审计收费 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年 08 月 29 日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》，具体内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息： 容诚会计师 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-056 安正时尚集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十八次会 议于2023年08月29日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年08月24 日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长 郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事 和公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用 记名投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体 刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2023 年半年度报告》及《安正时尚集团股 份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：6 票同意 ...

独立董事（签名）： 平 衡 苏葆燕 王 军 安正时尚集团股份有限公司 独立董事关于续聘 2023 年度外部审计机构的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，我们作为公司的独立董事，对拟提交公司第五届董事会第二十八次会 议审议的《关于续聘 2023 年度外部审计机构的议案》的相关材料进行了认真审 阅和核查，现发表事前认可独立意见： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验，其 在为公司提供服务期间，具备相应的执业资质和胜任能力，勤勉尽责履行审计职 责，容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性符 合为公司服务的资质要求。 我们作为公司独立董事，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构，同意将该议案及事项提交公司董事会审议。 2023 年 08 月 24 日 ...

一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-061 安正时尚集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-059 安正时尚集团股份有限公司 关于修订《公司章程》公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 08 月 29 日以现 场结合通讯的方式召开了第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第十八次 会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司根据相关法律法规 的规定并结合经营发展的需要，拟对公司章程进行修订。具体情况如下： | 原《章程》内容 | 修改后的《章程》内容 | | --- | --- | | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 | | 员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务 | 员是指公司的执行总裁、副总裁、董事 | | 总监。 | 会秘书、财务总监。 | | 第一百一十一条 公司董事会行使下列 | 第一百一十一条 公司董事会行使下 | | 职权： | 列职权： | | （一）负责召集股东大会，并向股东大会 | （一）负责召集股东大会， ...