证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-076 安正时尚集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 股东大会召开日期：2024年1月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 召开的日期时间：2024 年 1 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 3 日 至 2024 年 1 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

安正时尚集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （二）具备相关法律、行政法规及本制度所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规 则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第一条 为进一步完善安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保 护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立 董事履职指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影 ...

安正时尚集团股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为科学地制定安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的发展战略，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 市公司治理准则》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其它有关规定，特决定设立安正时尚集团股份有限公司董事会战略 委员会（以下简称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策 的专门机构，并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 设委员会主任委员（召集人）一名，负责主 ...

安正时尚集团股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，建立和健全董事会的审计评价和监督机制，进一步完善公司治理结构， 确保董事会对经理层的有效监督，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立安正时尚集团股份有限公司 董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。委员会对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，委员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。委员中至少有一名独立董事 为专业会计人士。 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-075 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议于 2023年12月18日以现场结合通讯的方式召开。本次董事会已于2023年12月13日以 电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长郑安 政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事5人，监事和公 司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名 投票方式，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况， 对《安 ...

安正时尚集团股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善安正时尚集团股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董 事会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《安 正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法 规和规范性文件的有关规定，特决定设立安正时尚集团股份有限公司董事会 提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独 立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。主任委员由董事会在 ...

第一条 为进一步建立和完善安正时尚集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的 薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《安 正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关 规定，特决定设立安正时尚集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"委员会"），并制订本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由不少于三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独 立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 安正时尚集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第六条 委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持委 员会工作。主任委员由董事会任命产生。 第 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023－074 安正时尚集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份质押展期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 郑安政先生持有公司股份总数为130,165,218股，占公司总股本比例为 32.61%。截至本公告日，郑安政先生累计质押公司股份为23,000,000股， 占其所持公司股份的比例为17.67%，占公司总股本比例为5.76%。郑安政先 生担任公司董事长兼总裁职务。 郑安政先生及其一致行动人合计持有公司股份总数为284,519,518股，占公 司总股本比例为71.27%。截至本公告日，郑安政先生及其一致行动人累计 质押公司股份为87,490,000股，占郑安政先生及其一致行动人持有公司股 数的30.75%，占公司总股本比例为21.92%。 一、本次股份质押展期的具体情况 近日，公司收到控股股东、实际控制人郑安政先生的通知，其将持有的公司股份办理了质押展期，具体情况 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023－073 安正时尚集团股份有限公司 关于调整认购海创投基金份额暨对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 08 月 18 日、2021 年 08 月 19 日分别对外披露了《安正时尚集团股份有限公司关于参与投资设立有限 合伙企业的公告》（公告编号：2021-043）、《安正时尚集团股份有限公司关于参 与投资设立有限合伙企业的补充公告》（公告编号：2021-044），公司与普通合伙 人浙江坤鑫投资管理有限公司、有限合伙人天通控股股份有限公司、有限合伙人海 宁中国皮革城投资有限公司、有限合伙人浙江美大实业股份有限公司、有限合伙人 火星人厨具股份有限公司共同发起设立海宁高质创拓股权投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"海创投基金"），其中公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 15,000 万元人民币。2021 年 09 月 14 日，公司对外披露了《安正时尚集团股份有 ...

财务业绩 - 2023年第三季度营业收入为4.93亿元，同比下降23.45%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为237.05万元，同比下降91.01%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-429.05万元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,241.62万元，同比下降247.80%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元，同比下降85.71%[4] - 加权平均净资产收益率为0.12%，同比减少0.95个百分点[4] - 公司2023年前三季度营业收入为17.84亿元[17] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为3.03亿元[17] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日总资产为26.47亿元[15,16] - 公司2023年9月30日总负债为6.36亿元[15,16] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益为19.78亿元[15,16] - 公司2023年9月30日长期股权投资为7.74亿元[15] - 公司2023年9月30日其他非流动金融资产为8.66亿元[15] - 公司2023年9月30日投资性房地产为21.85亿元[15] - 公司2023年9月30日固定资产为43.69亿元[15] - 公司2023年9月30日商誉为9.71亿元[15] 现金流情况 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.28亿元[19] - 2023年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.56亿元[19] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.82亿元[19] - 2023年前三季度支付的各项税费为6,393.32万元[19] - 2023年前三季度收回投资收到的现金为60万元[20] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为203.06万元[20] - 2023年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5,300.65万元[20] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为1,938.88万元[20] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为2,994万元[20] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为19,575.84万元[20] 股东及控制权情况 - 公司前十大股东中，郑安政、陈克川、郑安坤、郑安杰等为公司控股股东和实际控制人[6][7][8] - 公司控股股东郑安政持有公司32.61%的股份，其中有2300万股处于质押状态[6] - 公司控股股东陈克川持有公司13.83%的股份，其中有1278万股处于质押状态[6] - 报告期末公司回购专用证券账户持有8,077,960股，占公司总股本的2.02%[9] 业务经营情况 - 报告期内公司实体门店数量变化情况，其中JZ玖姿品牌直营门店105家、加盟门店367家，IMM尹默品牌直营门店67家、加盟门店6家，ANZHENG安正品牌直营门店26家、加盟门店1家，MOISSAC摩萨克品牌直营门店74家、加盟门店13家[9] - 报告期内各品牌的营业收入、营业成本、毛利率情况，其中JZ玖姿品牌营业收入66,296.69万元、毛利率64.61%，IMM尹默品牌营业收入14,670.25万元、毛利率79.39%[10] - 报告期内公司直营店、加盟店和线上销售渠道的营业收入、营业成本和毛利率情况，其中直营店营业收入53,812.48万元、毛利率76.30%，加盟店营业收入30,243.90万元、毛利率59.94%，线上销售营业收入93,432.24万元、毛利率25.73%[12,13] - 报告期内公司各地区的营业收入情况，其中华东地区营业收入41,610.86万元、占比23.44%，香港地区营业收入65,679.57万元、占比37.00%[13] - 报告期内公司电商代运营业务营业收入69,096.06万元，同比增长33.82%[11] - 报告期内公司服装类线上销售营业收入24,336.18万元，同比下降12.58%[13] - 报告期内公司通过减资方式完成对上海蛙品控股权的转让工作，不再将其财务报表纳入合并报表范围[12] - 报告期内公司各品牌的营业收入、营业成本、毛利率变动情况[10] - 报告期内公司线上销售和线下销售的营业收入占比及变动情况[13]