安正时尚集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会资料 （603839） 2023年10月30日 安正时尚集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料目录 《关于为全资子公司上海安喆服饰有限公司融资授信提供担保的议案》 一、2023年第五次临时股东大会须知 一、2023年第五次临时股东大会议程 二、2023年第五次临时股东大会议案 安正时尚集团股份有限公司 2023年第五次临时股东大会须知 为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《安正时尚集团股份有限公 司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制订如下大会须知， 望出席股东大会的全体人员严格遵守： 一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务 请出席大会的股东或股东代理人（以下统称"股东"）及相关人员准时到达会 场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过电话、邮件或传真方式登记 的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数 之内的股东或股东代理人，不参加 ...

一、 本次协议转让情况 公司控股股东、实际控制人郑安政先生于2023年06月29日与财通资管计划签署 了《股份转让协议》，郑安政先生出于个人家庭资产规划需要，将其持有的公司无限 售流通股21,000,000股（占公司总股本的5.26%）通过协议转让的方式转让给财通资 管计划。 关于控股股东、实际控制人协议转让部分公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 18 日收到 控股股东、实际控制人郑安政先生的通知，其通过协议转让方式将持有的部分公司 股份 2,100 万股（占公司总股本的 5.26%）转让给财通证券资产管理有限公司（代 表"财通证券资管智汇 99 号单一资产管理计划"）（以下简称"财通资管计划"）， 上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记，具体情况如下： 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023－068 安正时尚集团股份有限公司 财通资管计划由金素芬女士单独出资设立，该资管计划的 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-063 安正时尚集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第一次会议于 2023年09月14日以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长郑安政先生召集并主 持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，监事和公司高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议 并通过了如下议案： 一、审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》 上述委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之 日止。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。 主要内容：经表决，与会董事一致同意选举郑安政先生为公司第六届董事会 董事长、陈克川先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至本届董事会任期 ...

上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于安正时尚集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：安正时尚集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称"《证券法》"） 《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》（以下简称"《公司法》"）和中 国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，上海市锦 天城律师事务所（以下简称"本所"）接受安正时尚集团股份有限公司（以下简 称"安正时尚"或"公司"）的委托，指派律师参加公司 2023 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）。 为出具本《法律意见书》，本所声明如下： 1、本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-066 安正时尚集团股份有限公司 关于为全资子公司及控股子公司融资授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海艳姿服饰有限公司（以下简称"上海艳姿"）、上海 安喆服饰有限公司（以下简称"上海安喆"）、上海尹默服饰有限公司（以 下简称"上海尹默"）、上海礼尚信息科技有限公司下属全资子公司礼乐 （香港）电子商务有限公司（以下简称"礼乐"），上述公司为安正时尚 集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司、控股子公司，不 存在其他关联关系。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟为上海艳姿融资提 供担保 4,000 万元、为上海安喆融资提供担保 8,000 万元、为上海尹默 融资提供担保 2,000 万元、为礼乐提供担保 15,000 万元，上述担保金额 合计为 29,000 万元人民币；截至本公告披露日（不含本次），本公司为 全资子公司及控股子公司提供的融资担保余额总计为 0 元。 本次担保无反担保。 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-062 安正时尚集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人； 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 284,520,518 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 71.2705 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政先生主持，大会采用 现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席本次股东大会现场会议 的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了 投票表决，并 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023－067 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会已届满，为保 证监事会的正常运行，公司将进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规 定，公司职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 9 月 14 日组织召开了 2023 年第二次职工代表大会，经投票选 举，吴春梅女士当选为公司第六届监事会职工代表监事（简历附后），将与股东大 会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第六届监事会，任期三年，与第六届监 事会任期一致。上述职工代表监事符合《公司法》《公司章程》等有关规定关于监 事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》等有关规定行使职权。 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司 监事会 2023年9月15日 安正时尚集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件：第五届监事会职工代表监事候选人简历 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-065 安正时尚集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届并选举董事长、监事会主席、董事会 各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 一、董事会、监事会会议召开情况 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会任期已届满，根据相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 年第四次临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立 董事、独立董事及第六届监事会非职工代表监事。公司于 2023 年 9 月 14 日召开 职工代表大会，选举产生了第六届监事会职工代表监事。公司董事会、监事会顺 利完成了换届选举相关工作。 公司于 2023 年 9 月 14 日分别召开了第六届董事会第一次会议和第六届监 事会第一次会议，审议通过了选举第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门 委员会委员、第六届监事会主席及聘任了公司高级管理人员、证券事务代表等相 ...

安正时尚集团股份有限公司 关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 安正时尚集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 09 月 14 日召开 第六届董事会第一次会议，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等法律法规和规范性 文件的有关规定，我们作为公司的独立董事，在审阅有关文件资料后，本着对公 司及全体股东负责的态度，基于独立、认真、谨慎的立场，对第六届董事会第一 次会议发表如下独立意见： 一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长、董事会专门委员会委 员及聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的独立意见 2.本次董事会关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及聘 任总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的提名、审议、表决程序及表决结果， 符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。 3.经审阅董事会秘书的个人履历等资料并了解相关情况，董事会秘书参加了 上海证券交易所举办的董事会秘书资格培训教育及后续培训教育，经考核合格； 且不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易 所惩戒的情形。因此，我 ...

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2023-064 安正时尚集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安正时尚集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第一次会议于 2023 年 09 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席孔琦召集， 经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议符合 《公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下 议案： 会议选举孔琦先生为公司第六届监事会主席（简历附后），任期三年，自本 次会议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 安正时尚集团股份有限公司 监事会 2023 年 09 月 15 日 附件：监事会主席简历 孔琦，男，1977 年出生，本科学历。现任公司监事会主席，同时担任公司 人力资源管理部人力资源总监，曾任公司人力资源管理部高级绩效薪酬经理。 1、审议通过《关于选举公司第六届监事 ...