证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-011 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 2024 年 2 月 23 日 1 正平路桥建设股份有限公司 关于完成法定代表人工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开了第 五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》， 选举彭有宏为公司第五届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司法定代表人变更 为彭有宏。 近日，公司完成了上述事项的工商变更登记手续，并取得了青海省市场监督管理 局换发的《营业执照》。 ...

正平路桥建设股份有限公司 关于那陵郭勒河西铁多金属矿 M1 矿段采选工程 取得环评批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-010 公司及生光矿业将根据有关法律法规和《环评批复》的要求，建立完善内部生态环 境管理体系，严格落实各项环保措施，确保项目实施和环境保护的协调推进、可持续性 发展。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 正平路桥建设股份有限公司董事会 2024 年 2 月 6 日 近日，正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司格尔木生光矿 业开发有限公司（以下简称"生光矿业"）收到了青海省生态环境厅出具的《关于格尔 木市那陵郭勒河西铁多金属矿M1矿段采选工程环境影响报告书的批复》（青生发〔2024〕 41 号，以下简称《环评批复》）。本次取得《环评批复》后，M1 磁异常区采矿证前置手 续已经全部办理完成，下一步相关主管部门将根据规定颁发采矿证。 生光矿业一直积极推进那陵郭勒河西铁多金属矿 M1 磁异常区采矿证办理 ...

本人作为公司的控股股东、实际控制人，截止目前，不存在涉及公司应披露 而未披露的重大信息；未筹划与公司有关的并购重组、股份发行、重大交易类事 项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入和重大业 务合作等重大事项。 关于正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 正平路桥建设股份有限公司： 本人于 2024 年 2 月 5 日收到公司发来的《正平路桥建设股份有限公司股票 交易异常波动问询函》，经本人自查确认，现回复如下： 特此回复。 （以下无正文） (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回复》的签章页） 控股股东、实际控制人：_ 024年 2月 5日 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回复》的签章页) 控股股东、实际控制人: · d 11188 2020年 2月 5 日 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动问询 函的回复》的签章页 ) : 2 3 / 控股股东、实际控制人: > 2020年 2月 5日 the state ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-009 正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 2 月 1 日、2 月 2 日、2 月 5 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，不存在应 披露而未披露的重大事项或重要信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 2 月 1 日、2 月 2 日、2 月 5 日连续三个交易日内收盘价格跌 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易 异常波动。 目前，公司生产经营情况正常，近 3 个交易日内股价波动幅度较大，请广大投资 者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-006 正平路桥建设股份有限公司 关于外部审计机构变更项目合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"或"正平股份"）于 2023 年 12 月 8 日、12 月 25 日分别召开了第四届董事会第二十二次（临时）会议、2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2023 年外部审计机构的议 案》，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）为 公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日披露的《正平股份关于续聘 2023 年外部审计机构的公告》（公告编号： 2023-074）及 2023 年 12 月 26 日披露的《正平股份 2023 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号：2023-076）。 近日，公司收到了希格玛发来的《关于变更正平路桥建设股份有限公司 2023 年度审计报告项目合伙人的函》，现将有关情况公 ...

特此公告。 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-007 正平路桥建设股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）及实际控制人之一金生辉于近日 收到了中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的立案告知书（编号： 证监立案字 0352024001 号、证监立案字 0352024002 号）。因涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监 会决定对公司及金生辉立案。 立案调查期间，公司及金生辉将积极配合中国证监会的相关工作，并严格按照相 关法律法规的规定和监管要求及时履行信息披露义务。目前，公司经营活动正常开展。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn），公司发布的信息以在上述指定媒体、网站刊登的公告 为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 正平路桥 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-003 正平路桥建设股份有限公司 第五届监事会第二次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 17 日以邮件方式向各位监事发出。会议采用现场结 合通讯方式于 2024 年 1 月 22 日在西宁召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，其 中监事赵国隆以通讯方式参会。会议由监事会主席李元庆主持。本次会议符合《公 司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案： （一）审议通过《关于全资孙公司投资风光电和储能设施制造项目的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意全资孙公司 正平（青海）新源储能科技有限公司投资风光电和储能设施制造项目。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ...

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第二次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次（临 时）会议通知于 2024 年 1 月 17 日以邮件方式向各位董事发出，会议采用现场结 合通讯方式于 2024 年 1 月 22 日在西宁召开，应到董事 7 人，实到董事 7 人，其 中董事李建莉、独立董事占小平以通讯方式参会。会议由董事长彭有宏主持。本 次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-002 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过，同意全资孙公司 正平（青海）新源储能科技有限公司投资风光电和储能设施制造项目。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 （三）审议通过《关于补充审议关联交易的议案》。 此项议案已经公司第五届董事会第一次独立 ...

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-005 正平路桥建设股份有限公司 关于补充审议关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"或"正平股份"）为化解 相关债务，就公司及全资子公司青海路拓工程设施制造集团有限公司（以下简称 "路拓制造"）偿还在青海交建小额贷款有限公司（以下简称"交建小贷"）的流 动资金借款事项达成和解，同意公司采取以房抵债和现金方式偿还上述借款本息 及相关费用，合计金额为 2853.3509 万元。 2021 年 11 月，公司及路拓制造分别与交建小贷签订流动资金借款合同，用 于支付在建项目工程款及材料款，其中公司借款 1,300 万元，路拓制造借款 1,300 万元。 由于近几年来特殊外部环境因素影响，公司营业收入下降幅度较大，加之业 主单位的计量签认及工程款支付也严重滞后，导致公司资金周转困难，上述借款 未能到期偿还。2023 年 8 月和 11 月，交建小贷以公司及路拓制造到期未偿还上 述借款为由， ...

正平路桥建设股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 正平路桥建设股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第一次独立董事专门会议通知于 2024 年 1 月 17 日以邮件 方式向各位独立董事发出，会议采用现场结合通讯方式于 2024 年 1 月 22 日在西宁召开，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，其中独立董事占小平以通讯方式参会。全体独立董事共同 推举陈斌担任公司独立董事专门会议的召集人和主持人。本次 会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的 有关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获通过。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）发布的公告。 独立董事：陈文烈、陈斌、占小平 2024 年 1 月 22 日 1 本次会议采用记名投票方式审议通过《关于补充审议关联 交易的议案》。 公司因换届聘任高级管理人员，与相关方成为关联法人， 通过以房抵债和现金方式偿还相关方借款事项构成关联交易， 符合法律法规及规范性文件的规定，有利于实现相关债务和解， 缓解流动资金压力，不存在损害公 ...