担保事项 - 2024年6月实际控制人之一金生辉为陆港物流公司3500万元借款提供连带责任保证[4] - 2025年4月29日公司披露该事项，违规担保余额占2024年度经审计归母净资产的9.34%[4] - 2025年6月10日借款提前全额偿还，担保责任解除[4][6] 建议措施 - 完善《对外担保管理制度》，执行审议及披露义务[6] - 控股股东等遵守法规制度，杜绝损害公司利益行为[6] - 组织专项合规培训，强化内部控制意识[6]

会议信息 - 会议召开时间为2025年6月18日15:00 - 17:00[1][2] - 网络平台地址为全景网“全景路演”（https://rs.p5w.net/）[1][2] 参会人员 - 公司控股股东、实际控制人金生光先生参会[3] - 总裁彭有宏先生参会[3] - 财务副总监倪啟贤先生参会[3] 投资者参与方式 - 投资者可通过互联网登陆https://rs.p5w.net/在线参与活动[5] 联系方式 - 联系人是林宪岗[6] - 联系电话为0971 - 8588071[6] - 传真为0971 - 8580075[6] - 邮箱为zplqzqb@126.com[6]

违规担保情况 - 实际控制人之一金生辉为陆港物流3500万元借款违规担保[1][2] - 截至2024年末，违规担保余额3500万元[1][2] - 近日陆港物流还清借款，违规担保解除[1][3] - 违规担保未造成实质经济损失[1][3] - 律师称不利影响消除[4]

股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年6月27日9点30分，地点为青海省西宁市城西区五四西路67号10楼会议室[1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日9:15-15:00[1][2][3] - 股权登记日为2025年6月20日，A股股票代码603843[*ST正平][6] 审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案及累积投票议案，涉及选举董事2人[2] - 议案已通过公司第五届董事会2025年第一次定期会议及监事会审议，并于2025年4月30日、6月7日披露于上交所网站及指定媒体[3] 投票规则 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证[3] - 公司启用"一键通"智能短信服务，向股东推送参会信息及议案，支持直接投票[4] - 持有多个账户的股东，表决权数量为全部账户同类股份总和，重复投票以第一次结果为准[4][5] - 累积投票制下，股东可集中或分散投票权选举董事，票数为持股数乘以应选人数[8][9] 参会登记 - 自然人股东需持身份证及持股凭证，法人股东需提供营业执照复印件等材料，异地股东可传真登记[6] - 登记时间为2025年6月26日8:30至18:00[6] - 会议联系人及地址：董事会办公室林先生，青海省西宁市城西区五四西路67号[6] 其他说明 - 授权委托书需明确"同意/反对/弃权"意向，未指示事项由受托人自主表决[8] - 累积投票示例：持有100股对应选举董事的票数为500票（100股×5名应选董事）[9]

公司人事变动 - 董事李建莉和董事兼董事会秘书马富昕因退休申请离职，李建莉辞去董事职务，马富昕辞去董事、董事会秘书及子公司全部职务 [1] - 李建莉原定任期至2026年12月，马富昕原定任期至2025年5日，两人离职后均不在上市公司及其控股子公司任职 [1] - 两人退休不会导致公司董事会成员低于法定最低人数 [1] 新任董事候选人 - 公司提名彭有宏和金煜坤为第五届董事会非独立董事候选人，需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 彭有宏现任公司总裁，曾任子公司总经理、执行董事等职，2023年12月起任总裁 [6] - 金煜坤现任上海简文私募基金管理有限公司总监，曾任滴滴出行数据分析师和浙商证券研究员 [7] 董事会秘书安排 - 董事会秘书空缺期间，由总裁彭有宏代行职责，公司将尽快聘任新董事会秘书 [2] 相关承诺履行 - 李建莉和马富昕在首次公开发行时作出股份减持承诺，李建莉还作出避免同业竞争和解决关联交易的承诺 [2][3][4] - 李建莉承诺避免与公司业务竞争，若发生关联交易将遵循市场公平原则 [3][4] - 马富昕承诺离职后半年内不转让持有的公司股份 [5] - 两人退休后将继续履行上述承诺 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十一次（临时）会议于2025年6月6日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事7人，实到7人，由董事长田世生主持 [1] - 会议通知于2025年5月31日通过邮件发出，符合《公司法》及公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于选举非独立董事候选人的议案》，同意票7票，反对0票，弃权0票 [1][2] - 董事李建莉、董事兼董事会秘书马富昕因退休申请辞职 [1] - 董事会提名彭有宏、金煜坤为非独立董事候选人 [1] - 审议通过《关于召开2024年年度股东大会的议案》，同意票7票，反对0票，弃权0票 [2] - 股东大会具体安排详见交易所公告 [2]

人员变动 - 董事李建莉、马富昕分别于2026年6月12日、24日退休[2] - 提名彭有宏、金煜坤为第五届董事会非独立董事候选人[4] - 董事会秘书空缺期间总裁彭有宏代行职责[6] 股份规定 - 李建莉、马富昕任职期转让股份不超25%，离职半年内不转让[7] 人员信息 - 彭有宏1983年生，2023年12月至今任公司总裁[10] - 金煜坤1997年生，2024年11月至今任上海简文私募基金管理有限公司总监[10]

股东大会信息 - 2025年6月27日9点30分在青海西宁召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年6月27日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[4] - 审议10项议案，2025年4月30日、6月7日披露[6][7] 投票规则 - 累积投票选董事，一股对应应选人数投票数[24] - 某公司应选董事5名、独董2名、监事2名[24] - 100股投资者选董事、独董、监事分别有500、200、200票表决权[24][25]

会议信息 - 公司第五届董事会第十一次（临时）会议于2025年6月6日召开，7位董事全到[2] - 公司将于2025年6月27日以现场、网络结合方式召开2024年年度股东大会[4] 人事变动 - 董事李建莉、马富昕因退休申请辞去职务[3] - 董事会提名彭有宏、金煜坤为第五届董事会非独立董事候选人[3] 议案表决 - 《关于选举非独立董事候选人的议案》获通过并提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获通过[4]

公司股票被实施其他风险警示 - 公司因2024年度内部控制被出具否定意见的审计报告、持续经营能力存在重大不确定性、存在违规担保情形，股票自2025年5月6日起被实施其他风险警示 [1][2][5] - 违规担保余额为3,500万元，截至公告日尚未解除 [2][3] - 公司连续三年亏损且2024年度审计报告显示持续经营能力存在不确定性 [2] 资金占用问题 - 2024年末控股子公司贵州水利被少数股东欣汇盛源非经营性资金占用余额为1,754.9219万元，截至公告日尚未收回 [1][2] - 公司正通过现金偿还、资产抵偿等措施协商解决方案，目前仍在推进中 [3] 募集资金未按期归还 - 公司1.9亿元暂时补流的募集资金未按期归还，截至公告日尚未解决 [3] - 公司计划通过稳固传统业务、拓展新业务、加大应收款项回款力度、盘活闲置资产等方式缓解流动资金压力 [3] 内部控制整改措施 - 公司成立内控工作小组，全面梳理内部控制情况，重点排查供应商及工程、担保、融资、法务等方面管理 [4] - 已初步制定并试运行诉讼（仲裁）管理制度和流程，完善项目计量结算管理细则及流程 [4] - 其他制度流程正在修订完善中 [4] 信息披露安排 - 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司将每月披露一次其他风险警示相关事项的进展情况 [5]