会议安排 - 公司第五届监事会第五次（临时）会议通知于2024年12月5日以邮件发出[2] - 会议于2024年12月11日现场结合通讯召开，3人应到实到[2] 议案审议 - 会议审议通过聘请公司2024年外部审计机构议案[3] - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 同意聘请大华会计师事务所为2024年度外部审计机构[3] - 同意提交议案至公司2024年第二次临时股东大会审议[3] - 提请股东大会授权公司经营层与审计机构签署协议[3]

证券代码：603843 证券简称：正平股份 公告编号：2024-068 正平路桥建设股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2024 年 12 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 27 日 9 点 30 分 召开地点：青海省西宁市城西区五四西路 67 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) ...

t and the 控股股东、实际控制人:一 2024年 12月 9日 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 关于正平路桥建设股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 正平路桥建设股份有限公司: 本人于 2024年12月9日收到公司发来的《正平路桥建设股份有限公司股票 交易异常波动问询函》,经本人自查确认,现回复如下: 本人作为公司的控股股东、实际控制人,截止目前,不存在涉及公司应披露 而未披露的重大信息;未筹划与公司有关的重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、债务重组、业务重组、股份回购、股权激励、资产剥离、资产注入等重 大事项。 特此回复。 (以下无正文) (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 控股股东、实际控制人:△0 2024年 12月 9日 (本页无正文,为《关于正平路桥建设股份有限公司股票交易异常波动 问询函的回复》的签章页 ) 控股股东、实际控制人：_查定索 2024年12月9日 ...

业绩数据 - 2023年度营收19.06亿元、归母净利润 - 5.32亿元[7] - 2024年一季度营收2.38亿元，同比降16.07%，归母净利润 - 0.17亿元，同比增48.01%[7] - 2024年半年度营收5.53亿元，同比降13.79%，归母净利润 - 0.78亿元，同比增7.22%[7] - 2024年前三季度营收8.24亿元，同比降29.49%，归母净利润 - 0.86亿元，同比增27.25%[7] 其他情况 - 2024年12月5 - 9日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 截至公告日，控股股东及其一致行动人累计质押比例为97.7670%[7] - 2024年8月29日，无法按期足额归还1.9亿元募集资金[8] - 公司生产经营正常，未涉热点概念，相关人员无买卖股票情况[5][6]

业绩数据 - 2023年度营收19.06亿元、归母净利润 - 5.32亿元[7] - 2024年一季度营收2.38亿元，同比降16.07%，归母净利润 - 0.17亿元，同比增48.01%[7] - 2024年半年度营收5.53亿元，同比降13.79%，归母净利润 - 0.78亿元，同比增7.22%[7] - 2024年前三季度营收8.24亿元，同比降29.49%，归母净利润 - 0.86亿元，同比增27.25%[7] 其他情况 - 2024年11月21 - 25日公司股票收盘价格涨幅偏离值累计超20%[3][4][7] - 截至公告日，控股股东及其一致行动人累计质押比例为97.7670%[7] - 2024年8月29日，公司无法按期足额归还1.9亿元募集资金[8] - 公司生产经营正常，无重大变化[5] - 未发现需澄清的报道或传闻，未涉及热点概念[6] - 控股股东等在股票异常波动期无买卖公司股票情况[6]

公司信息 - 2024年11月25日控股股东、实际控制人收到股票交易异常波动问询函[1] - 截止目前控股股东、实际控制人无应披露未披露重大信息[1] - 控股股东、实际控制人未筹划公司重大资产重组等重大事项[1]

违规情况 - 2024年8月30日披露无法按期足额归还1.9亿元补流募集资金[2] - 截至2024年11月11日，1.9亿元临时补流募集资金未归还未披露进展[2] 监管措施 - 2024年9月3日青海监管局发监管提醒函，11月12日发警示函[2][3] - 对相关方出具警示函并记入诚信档案，公司及董监高1个月内交书面报告[3] 公司回应 - 认真整改，加强法规学习和内控管理，监管不影响正常经营[4]

资金情况 - 2023年9月1日公司用不超1.9亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年8月30日无法按期足额归还1.9亿募集资金[2] - 截至2024年10月31日，1.9亿资金均未归还且未披露解决方案[2] 违规处理 - 公司使用资金补流未按时归还违规，相关责任人未尽责[3][4] - 交易所对公司及责任人通报批评，要求提交整改报告[6]

业绩相关 - 两项目合计中标金额228,093,622.68元，约占2023年经审计营收11.97%[4] 项目信息 - 黄河源头区项目中标74,625,186.68元，工期730天[1] - 浙江镜岭水库项目中标153,468,436元，工期1050天，埋管4725米，顶管1064.7米[3] 影响 - 项目履行有不确定性，顺利实施将积极影响业绩[1][4][5]

权益变动 - 变动前谦履基金持股3500万股，占比5.0027%[1] - 变动后持股3498万股，占比4.9998%[1] - 变动后不再是持股5%以上股东[5] 减持情况 - 2024年9月28日拟减持不超总股本1%[2] - 11月4日减持2万股，减少0.0029%[4] - 截至公告日减持计划未完毕[5] 其他 - 谦履基金注册资本1000万元[3] - 本次变动不触及要约收购等[1] - 90日内仍遵守大股东减持规定[1]