独立董事提名 - 提名王晓华等四人为第八届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2026年1月23日[6] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 独立性要求 - 持股1%以上等情形人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录界定 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员无任职资格[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员无任职资格[3] 独立性要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形的人员不具备独立性[3] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过6年[5]

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-007 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 2 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限 公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于增加董事会席位、变更法定代表人、修订< | √ | | | 公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | | | 2 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 | √ | | | 议案》 | | | 累积投票议案 | | | | ...

广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日以 通讯表决的方式召开第七届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于 2026 年 1 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实 际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、变更法定代表人、 修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》; 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 8 月 28 日期间，共有 366,006,000 元公司可转债 "白电转债"已转换为公司股票，转股股数为 47,968,009 股，公司总股本由 492,559,946 股增加至 540,527,955 股，因此，注册资本由 492,559,946 元变 ...

（记者 王晓波） 免责声明：本文内容与数据仅供参考，不构成投资建议，使用前请核实。据此操作，风险自担。 每日经济新闻 每经AI快讯，白云电器1月27日晚间发布公告称，公司第七届第二十七次董事会会议于2026年1月27日 以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于公司召开2026年第二次临时股东会的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——国际金价冲破5000美元！7年涨了280%，什么时候才见顶？专家：关键还 看美元，重点关注国际货币体系、降息和科技革命 ...

公司资本与股本变动 - 2025年7月1日至8月28日期间，价值3.66亿元人民币的“白电转债”转换为公司股票 [1] - 可转债转股导致公司总股本增加至540,527,955股 [1] - 公司注册资本将相应进行变更 [1] 公司治理结构变动 - 公司计划将董事会席位从9名增加至11名 [1] - 董事会换届后，公司法定代表人将改由总经理担任 [1] - 提名胡德兆等6人为第八届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名王晓华等4人为第八届董事会独立董事候选人 [1] - 制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [1] - 所有上述议案均需提交2026年第二次临时股东大会审议 [1] 股份回购计划调整 - 公司将回购股份的价格上限从14.65元/股上调至19.63元/股 [1]

回购计划 - 公司拟将回购股份价格上限由14.65元/股调至19.63元/股[2] - 2025年8月1日同意用1000 - 2000万元回购，价不超14.70元/股[3] 回购进展 - 截至披露日累计回购171,500股，占总股本0.0317%[4] - 已回购股份成交最高价12.17元/股，最低价11.60元/股[4] - 已回购总金额203.73万元[4] 其他 - 2026年1月27日董事会通过调整议案[8] - 调整无需提交股东会审议[5]

广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 广州白云电器设备股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总 则 4 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨和经营范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第三节 | 独立董事 | 28 | | 第四节 | 董事会专门委员会 30 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 财务 ...

广州白云电器设备股份有限公司 独立董事候选人声明 本人王晓华，已充分了解并同意由提名人广州白云电器设备 股份有限公司董事会提名为广州白云电器设备股份有限公司第 八届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任广州白云电器设备股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 1 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格 ...

智能电网板块市场表现 - 智能电网板块表现强劲，多只个股领涨[1] - 森源电气日涨幅达+10.07%[1] - 汉缆股份日涨幅达+10.10%[2] - 积成电子日涨幅达+20.00%[4] - 广电电气日涨幅达+10.10%[5] - 宏盛华源日涨幅达+10.59%[6] - 思源电气日涨幅达+10.02%[7] - 西高院日涨幅达+19.50%[8] - 新风光日涨幅达+15.55%[9] - 红相股份日涨幅达+10.78%[10] - 万胜智能日涨幅达+8.07%[11] - 华菱线缆日涨幅达+7.12%[13] - 白云电器日涨幅达+6.96%[14] - 长高电新日涨幅达+6.15%[16] 智能电网设备与解决方案提供商 - 森源电气是国内领先的电力装备智能化解决方案提供商，核心产品覆盖智能高低压开关成套设备、智能变电站自动化系统等[1] - 汉缆股份在高压、超高压交联电缆领域技术优势显著，旗下公司可提供智能变电站在线监测方案[2] - 积成电子是领先的智能电网整体解决方案提供商，产品线覆盖发、输、变、配、用、调度全环节[4] - 广电电气聚焦40.5KV及以下智能输配电成套设备，产品集成智能监测等功能[5] - 思源电气具备电力系统一、二次设备及电力电子设备研发制造能力，业务涵盖无功补偿、数字化变电站、在线监测等五大类智能电网业务[7] - 新风光的高压动态无功补偿装置（SVG）和储能PCS产品可用于智能电网项目[9] - 红相股份业务涵盖保障电网安全的电力检测监测设备，以及用于智能配电网的二次融合开关设备和配网自动化终端[10] - 白云电器是电力能源综合解决方案服务商，围绕电网数字化、智能化需求提供绿色智能的输配电产品与系统方案[14] - 杰创智能的智慧电网业务是其智慧城市业务组成部分，为南方电网、中广核等提供智能化解决方案[15] - 长高电新是国内高压隔离开关主要生产商，产品广泛应用于智能电网输配电环节[16] 检测、监测与技术服务 - 电科院是全国性的独立第三方综合电器检测机构，检测业务全面覆盖特高压输变电设备、智能电网设备等关键领域[3] - 西高院是特高压领域检测龙头，专注于特高压智能电网建设，为高压开关、变压器等关键设备提供检验检测、认证及技术服务[8] 智能用电与能源管理 - 宏盛华源建设智慧能源管控系统，通过智能网关实现变电站设备云端实时监控，并运用AI技术优化能源结构[6] - 万胜智能深耕配用电行业，主营智能电表、用电信息采集系统等产品[11] - 煜邦电力是国家智能电网及电力物联网重要供应商，提供智能电表、采集终端及智能巡检服务，业务覆盖“源、网、荷、储、智”全链条[11] 电缆与连接 - 汉缆股份在高压、超高压交联电缆领域技术优势显著[2] - 华菱线缆是国内特种电缆生产企业，以深厚技术积淀响应国家智慧电网建设，与国网、南网等保持良好业务关系[13]