2026年第二次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年2月12日15点00分召开2026年第二次临时股东会，会议地点位于广东省广州市白云区大岭南路18号公司404会议室 [2] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，投票时间为会议当日的9:15至15:00 [2][3] - 会议将审议多项议案，其中议案1为特别决议议案，议案1、2、3、4将对中小投资者单独计票 [7] 股份回购计划调整 - 公司董事会审议通过，将股份回购价格上限从人民币14.65元/股上调至人民币19.63元/股，以保障回购方案顺利实施 [22][27] - 此次调整前，公司已累计回购股份171,500股，占总股本540,527,955股的0.0317%，回购最高价12.17元/股，最低价11.60元/股，总金额为人民币203.73万元 [26] - 原回购方案于2025年8月1日通过，计划使用不低于1,000万元且不高于2,000万元资金进行回购，回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [25] 公司资本结构及治理变更 - 因可转债“白电转债”转股，公司总股本由492,559,946股增加至540,527,955股，注册资本相应变更为540,527,955元 [32][33] - 2025年7月1日至8月28日期间，共有366,006,000元“白电转债”转换为公司股票，转股股数为47,968,009股 [33] - 公司拟将董事会席位由9名增加至11名，其中非独立董事由5名增至7名，独立董事保持4名不变 [34] - 公司拟在董事会换届后变更法定代表人，改由总经理担任 [34] 第八届董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期将于2026年2月届满，董事会提名胡德兆、胡明聪、胡德良、胡德宏、王卫彬、肖静华为第八届董事会非独立董事候选人 [40][49] - 董事会提名王晓华、吴俊勇、谢从珍、张国清为第八届董事会独立董事候选人，其中张国清为会计专业人士 [40][51] - 换届选举将提交股东会审议，并采用累积投票制，新一届董事会任期三年 [40][41] 第七届董事会第二十七次会议决议 - 会议于2026年1月27日以通讯方式召开，全体9名董事参与表决，审议通过了多项重要议案 [45][47] - 通过的议案包括：变更注册资本及修订公司章程、选举第八届董事会成员、制定董事及高管薪酬管理制度、调整回购股份价格上限、召开2026年第二次临时股东会 [46][49][51][53][57][59] - 除调整回购价格上限外，其余议案均需提交2026年第二次临时股东会审议 [48][50][52][56]

公司股份回购计划调整 - 白云电器发布公告 将股份回购价格上限由14.65元/股调整至19.63元/股 [2] - 价格调整幅度为33.99% 即每股上调4.98元 [2] - 调整后的价格上限自2026年1月27日起生效 [2] - 除价格上限外 回购方案其余内容保持不变 [2]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 有特定持股、任职亲属关系及近期影响独立性情形人员不具备独立性[2][3] - 近36个月受特定处罚、谴责或批评人员不符要求[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 候选人资质 - 具备会计学专业教授职称及博士学位[5] 声明时间 - 2026年1月23日[7]

董事会换届 - 第七届董事会2026年2月届满，开展换届选举[1] - 2026年1月27日会议审议选举第八届董事情议案[1] - 提名胡德兆等6人、王晓华等4人分别为非独立董事、独立董事候选人[1] 后续安排 - 换届选举需2026年第二次临时股东会审议，用累积投票制[2] - 第八届董事会任期三年，自股东会通过起算[2] 人员变动 - 徐波等3人任期届满后不在公司任职[2] 资格审核 - 提委会审核认为候选人符合任职要求[3] - 独董候选人符合任职资格与独立性要求[3] 职责履行 - 新一届董事就任前，第七届成员履职[3]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 持股1%以上或前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属无独立性[2] 不良记录限制 - 近12个月有不具备独立性情形人员不符要求[3] - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 因涉嫌违法犯罪被调查无结论有不良记录[3] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 任职数量与期限限制 - 兼任境内上市公司独立董事不超3家[4] - 在公司连续任职独立董事不超六年[4] 声明时间 - 声明时间为2026年1月23日[7]

转股与股本变更 - 2025年7月1日至8月28日，366,006,000元“白电转债”转股47,968,009股[2] - 公司总股本增至540,527,955股，注册资本变更为同金额[2] 董事会与章程修订 - 拟将董事会席位增至11名，非独立董事增至7名[4] - 拟变更法定代表人为总经理[5] - 《公司章程》修订多项内容，待股东会审议[6][8] 转债赎回 - 公司股票15个交易日收盘价超转股价格130%[1] - 公司决定提前赎回“白电转债”[1]

独立董事提名 - 提名王晓华等四人为第八届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明日期为2026年1月23日[6] 任职条件 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 被提名人兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 独立性要求 - 持股1%以上等情形人员不具独立性[2][3] - 近12个月有不独立情形人员不具独立性[3] 不良记录界定 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3]

独立董事任职资格 - 需有5年以上法律、经济等相关工作经验并取得培训证明材料[1] - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员无任职资格[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员无任职资格[3] 独立性要求 - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中的自然人及其亲属不具备独立性[2] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职人员及其亲属不具备独立性[2] - 最近12个月内有影响独立性情形的人员不具备独立性[3] 其他限制 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过6年[5]

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：2026-007 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2026 年 2 月 12 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限 公司 404 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 12 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于增加董事会席位、变更法定代表人、修订< | √ | | | 公司章程>及办理工商变更登记的议案》 | | | 2 | 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的 | √ | | | 议案》 | | | 累积投票议案 | | | | ...

广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 27 日以 通讯表决的方式召开第七届董事会第二十七次会议。本次会议通知已于 2026 年 1 月 23 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实 际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于变更注册资本、增加董事会席位、变更法定代表人、 修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》; 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 8 月 28 日期间，共有 366,006,000 元公司可转债 "白电转债"已转换为公司股票，转股股数为 47,968,009 股，公司总股本由 492,559,946 股增加至 540,527,955 股，因此，注册资本由 492,559,946 元变 ...