广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度提供财务资助的公告 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-022 转债代码:113549 转债简称:白电转债 （二）履行的内部决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被资助人名称：徐州汇能智能电气科技有限公司（以下简称"徐州汇能"）、 韶关明德电器技术有限公司（以下简称"韶关明德"）、广州市白云机电设备安装 工程有限公司（以下简称"白云机安"）、浙江白云浙变电气设备有限公司（以下 简称"浙变电气"）、桂林智源电力电子有限公司（以下简称"桂林智源"）。 本次财务资助计划额度：合计不超过 80,200 万元（人民币，下同） 特别风险提示：本次被资助对象中，徐州汇能、浙变电气、白云机安为 资产负债率超过 70%的公司，敬请投资者注意相关风险。 一、财务资助情况概述 （一）财务资助预计情况 为满足广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围 内子公司的经营发展需要，2025 年度，公司及控股子公司桂林电力 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求， 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司独立董事周林彬先生、吴俊勇先生、张国清先生、黄嫚丽女士的 任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广州白云电器设备股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 广州白云电器设备股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》 及《审计委员会工作细则》等规定和要求，广州白云电器设备股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审 计监督职责，现就 2024 年度董事会审计委员会的履职情况汇报如下： （二）指导内部审计工作 一、审计委员会基本情况 公司 2024 年度董事会审计委员会由三名董事组成，现任审计委员会委员为 独立董事张国清先生、独立董事周林彬先生、独立董事黄嫚丽女士，其中主任 委员（会议召集人）由具有专业会计资格的独立董事张国清先生担任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 5 次会议，委员积极对相关议案发表专业意 见，具体情况如下： | 届次 | 召开时间 | 审议议案 | 通过 情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第七届董事会 | | 年度业绩预告的议案》 1、《关于公司 | | | 审计委员会 | | 2023 ...

证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-020 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财产品种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不 限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，但不包括股票投资、外 汇投资、期货投资及房地产投资。 本次委托理财金额：公司及控股子公司拟合计单次使用额度不超过 5 亿 元（人民币，下同），累计额度不超过 50 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在 此额度内，资金可以滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：已经公司第七届董事会第十七次会议和第 七届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 风险提示：公司将使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产 品，但可能会受到市场波动、宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策等发生 变化带来的风险，以及受不可抗力带来的风险。委托理 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"华兴会计师事务所"）作为公司 2024 年年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对华兴会计师事务所 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。经评估，公司认为 2024 年华兴会计师事务所资质等方面合规有效，履 职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为特殊普通合伙企业，注册地址为福建 省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B ...

公司发行可转换公司债券募集资金总额扣除与发行有关的费用人民币 13,948,000.00 元（含税），实际可使用募集资金净额为人民币 866,052,000.00 元。 中信证券股份有限公司关于广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广州 白云电器设备股份有限公司（以下简称"白云电器"或"公司"）2019 年公开发 行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关规定，就公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 2019 年 6 月 21 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准广州白云电器设 备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1022 号）文 核准，公司向社会公开发行人民币面值总额 8 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度 日常关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经 营所需，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。 一、日常关联交易履行的审批程序 经广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事专门会议 2025 年第二次会议审议通过，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计情况>的议案》，关联董事胡德兆、胡明聪、胡德宏回避表 决，本次关联交易相关议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 广州白云电器设备股份有限公司董事会 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于修订、制定公司部分治理制度的议案》。为进一步完善公司治理制度，公司根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情 况，拟修订、制定公司部分治理制度，具体如下： 2025 年 4 月 30 日 二、相关说明 序号 公司制度名称 类型 是否需要经股东大会审 ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 9 点 00 分 召开地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设备股份有限 公司 404 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年6月3日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 ...

| 转债代码:113549 | | --- | | 证券代码:603861 | 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-016 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日以 现场表决的方式召开第七届监事会第十五次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 5 名，实际参 加表决监事 5 名。本次会议由监事会主席邝焯杜先生主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及< ...