| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-015 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 以现场结合通讯表决的方式召开第七届董事会第十七次会议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议审议并通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》； 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告 ...

| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权 董事会决定 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股， 不以公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证 券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份等致使公 司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将 另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特 ...

广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度董监高薪酬方案的公告 | 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 转债代码:113549 转债简称:白电转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度董监高薪酬分配方案的议案》，现将具体内容公告如下： 一、适用对象 本方案适用公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 （1）公司董事薪酬方案 公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，薪酬包 括基本薪酬和绩效薪酬，结合其职务、责任、能力，参考市场和行业薪资水平确 认相应薪酬构成和绩效考核标准。根据 ...

| 证券代码:603861 | | --- | | 转债代码:113549 | 证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-019 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2025 年度融资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司及控股子公司（已设立及新设立）。 （二）融资方式 授信方式包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商 业承兑汇票、银行保函、信用证、供应链融资等。 （三）融资额度 根据公司及子公司情况，预计融资总额不超过 115 亿元（含到期延续）。 （四）融资期限 授信额度的有效期自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年 度股东大会召开之日止。 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日 召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司 2025 年度融资计划及相关授权的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审 ...

广州白云电器设备股份有限公司 计 告 报 官 华兴审字[2025]24016320020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进 报告编码:闽25 兴会计师事务所(特殊普通合伙 XING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 湖 东 路 152 号 中 山 大 厦 B 座 6-9 楼 Hudong Road. Fuzhou. Fujian. China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fjhxcpa.com 寬(Fay)· 0591- 告 华兴审字[2025]24016320020号 广州白云电器设备股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云电器)财务报 表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了白云电 ...

广州白云电器设备股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24016320030 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.vor.cn = (http://ac 报告编码:| 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 尖会计师事务所(特殊普通合伙 NG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 省福州市湖东路152号中山六 厦R座6-9楼 F Block B. 152 Hudong Road Fuzbou Fujian China 电话(Tel):0591-87852574 Http://www.fihxcpa.com 寬(Fax), 0591-878. 编码(Postenda) · 35 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24016320030号 i 广州白云电器设备股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了广州白云电器设备股份有限公司(以下简称白云电器)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用 ...

公司代码：603861 公司简称：白云电器 转债代码：113549 转债代码：白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 2024 年年度报告 广州白云电器设备股份有限公司2024 年年度报告 1 / 265 广州白云电器设备股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人胡德兆、主管会计工作负责人温中华及会计机构负责人（会计主管人员）汤凤霞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司第七届董事会第十七次会议审议通过的 2024 年度利润分配方案，公司 2024 年度拟 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不送红股，不以 ...

广州白云电器设备股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603861 证券简称：白云电器 转债代码：113549 转债简称：白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 主要会计数据和财务指标 1 / 12 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%) 营业收入 975,945,657.89 932,274,542.15 4.68 归属于上市公司股东的净利润 36,643,128.03 32,871,852.91 11.47 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 35,83 ...