| 证券代码：603861 | 证券简称：白云电器 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113549 | 转债简称：白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 3 日 (二)股东大会召开的地点：广东省广州市白云区大岭南路 18 号广州白云电器设 备股份有限公司 404 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 346 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 306,249,923 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.1751 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会 ...

广东合盛律师事务所 H O P E S U N 广东合盛律师事务所 为出具本法律意见，本所律师审查了《广州白云电器设备股份有限公司第七届董事 会第十七次会议决议公告》、《广州白云电器设备股份有限公司第七届监事会第十五次会 议决议公告》、《广州白云电器设备股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时 审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股 东大会议案表决票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或 者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的 核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、 地 址：广州市珠江新城华夏路 26 号雅居乐中心 8 楼 邮 编：510623 电 话：38792999 传 真：38795030 E-mail：hopesun@vip.163.com 关于广州白云电器设备 ...

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 2025年6月十大转债分别为中特转债、山路转债、广大转债、爱玛转债、兴业转债、永和转债、重银转债、白电转债、花园转债、渝水转债 ，报告对各转债对应公司的基本情况、财务数据和公司看点进行了分析[1][7][13] 根据相关目录分别进行总结 中特转债 - 5月末收盘价107.401元，转股溢价率111.87%，正股PE - TTM 11.1 [13] - 全球领先特殊钢材料制造企业，2024年营收1092.03亿元（同比 - 4.22%），归母净利润51.26亿元（同比 - 10.41%）；2025年Q1营收268.4亿元（同比 - 5.59%），归母净利润13.84亿元（同比 + 1.76%） [13] - 看点：全球品种规格全、产能规模大，核心产品市占率高；产业链完整，成本管控强；谋求外延扩张，大股东承诺注入资产 [14] 山路转债 - 5月末收盘价111.207元，转股溢价率49.04%，正股PE - TTM 3.9 [22] - 以路桥工程施工与养护为主营，2024年营收713.48亿元（同比 - 2.3%），归母净利润23.22亿元（同比 + 1.47%）；2025年Q1营收97.64亿元（同比 + 1.95%），归母净利润2.49亿元（同比 + 1.89%） [22] - 看点：实控人为山东省国资委，有中特估概念；化债背景下有提升空间；受益省内基建项目；开拓一带一路市场 [23] 广大转债 - 5月末收盘价127.967元，转股溢价率5.11%，正股PE - TTM 30 [33] - 从事高端装备特钢和新能源风电零部件业务，2024年营收40.03亿元（同比 + 5.67%），归母净利润1.15亿元（同比 + 4.97%）；2025年Q1营收11.22亿元（同比 + 25.75%），归母净利润0.74亿元（同比 + 1488.76%） [33] - 看点：风电装机需求有望支撑，风机价格战趋缓；优化产品结构，铸造主轴批量交付；拓展风电齿轮箱零部件应用领域 [34] 爱玛转债 - 5月末收盘价122.149元，转股溢价率30.71%，正股PE - TTM 14.8 [44] - 电动两轮车行业龙头，2024年营收216.06亿元（同比 + 2.71%），归母净利润19.88亿元（同比 + 5.68%）；2025年Q1营收62.32亿元（同比 + 25.82%），归母净利润6.05亿元（同比 + 25.12%） [44] - 看点：以旧换新补贴有望延续，刺激需求；新国标实施，或有扶持政策；毛利率有改善空间 [45] 兴业转债 - 5月末收盘价120.777元，转股溢价率18.7%，正股PE - TTM 6.1 [54] - 股份制商业银行，2024年营收2122.26亿元（同比 + 0.66%），归母净利润772.05亿元（同比 + 0.12%）；2025年Q1营收556.83亿元（同比 - 3.58%），归母净利润237.96亿元（同比 - 2.22%） [54] - 看点：利息净收入平稳增长；资产质量总体稳定；规模和客户数量稳定增长 [55] 永和转债 - 5月末收盘价125.099元，转股溢价率21.44%，正股PE - TTM 31 [67] - 主营氟化学产品，2024年营收46.06亿元（同比 + 5.42%），归母净利润2.51亿元（同比 + 36.83%）；2025年Q1营收11.38亿元（同比 + 12.36%），归母净利润0.97亿元（同比 + 161.66%） [67] - 看点：制冷剂价格恢复性上涨；含氟高分子产品量价表现平稳；子公司项目扭亏为盈 [68] 重银转债 - 5月末收盘价124.8元，转股溢价率10.64%，正股PE - TTM 7.5 [76] - 地方性股份制商业银行，2024年营收136.79亿元（同比 + 3.54%），归母净利润51.17亿元（同比 + 3.8%）；2025年Q1营收35.81亿元（同比 + 5.3%），归母净利润16.24亿元（同比 + 5.33%） [76] - 看点：成渝经济圈发展带来机遇；资产规模稳定增长；紧跟战略调整信贷策略 [77] 白电转债 - 5月末收盘价125.324元，转股溢价率5.41%，正股PE - TTM 19.2 [88] - 高新技术企业，2024年营收49.85亿元（同比 + 15.12%），归母净利润1.96亿元（同比 + 79.05%）；2025年Q1营收9.76亿元（同比 + 4.68%），归母净利润0.37亿元（同比 + 11.47%） [88] - 看点：产品盈利能力有改善空间；电容器市场份额领先，在手订单充足 [89] 花园转债 - 5月末收盘价127.228元，转股溢价率12.95%，正股PE - TTM 22.6 [101] - 围绕维生素D3产业链发展，2024年营收12.43亿元（同比 + 13.58%），归母净利润3.09亿元（同比 + 60.76%）；2025年Q1营收3.26亿元（同比 - 1.18%），归母净利润0.97亿元（同比 + 5.5%） [101] - 看点：核心产品市场率高，新项目建设顺利，拓展产品品类；深耕医药制造领域，新品获批进展良好 [102] 渝水转债 - 5月末收盘价124.686元，转股溢价率25.72%，正股PE - TTM 27.5 [112] - 重庆市供排水一体化企业，2024年营收69.99亿元（同比 - 3.52%），归母净利润7.85亿元（同比 - 27.88%）；2025年Q1营收16.52亿元（同比 + 8.66%），归母净利润2.37亿元（同比 + 28.91%） [112] - 看点：供排水业务稳定，市场占有率高；收购项目巩固市占率，拓展外省业务；成本控制成效显著 [113]

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 证券代码:603861 证券简称:白云电器 转债代码:113549 转债简称:白电转债 广州白云电器设备股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 广州白云电器设备股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 目录 | 重要提示 3 | | --- | | 会议须知 4 | | 2024 年年度股东大会会议议程 5 | | 议案一：《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 15 | | 议案三：《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》 20 | | 议案四：《关于公司<2024 年度财务决算报告>及<2025 年度财务预算报告>的议案》 21 | | 议案五：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》 25 | | 议案六：《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案的议案》 27 | | 议案七：《关于公司<2024 年度可持续发展报告>的议案》 28 | | 议案八：《关于公司<2025 年度董监高薪 ...

| 证券代码:603861 | 证券简称:白云电器 | 公告编号:2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码:113549 | 转债简称:白电转债 | | 广州白云电器设备股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日 （ 星 期 二 ） 15:00-16:30 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）以网络文字互动形式召开了公司 2024 年度暨 2025 年第 一季度业绩说明会。公司董事长胡德兆先生、董事兼总经理胡明聪先生、董事兼 副总经理王卫彬先生、独立董事吴俊勇先生、董事会秘书程轶颖女士、副总经理 兼财务负责人温中华女士参加了本次会议，针对公司 2024 年度及 2025 年第一季 度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

2、2025年1月1日至2025年3月31日期间，共有35,000元公司可转换债券"白电转债"转换为公司股票，转 股股数为4,525股。具体请见公司于2025年4月2日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编 号：2025-013）。 二、《公司章程》修订情况 结合公司上述变更注册资本及相关实际情况，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上市公司章程指引》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： ■■■■ 除上述条款修订外，本次修订将"股东大会"的表述统一调整为"股东会"，《公司章程》的其他条款内容 无实质变化。 四、其他事项说明及风险提示 本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办 理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理注 册资本以及《公司章程》的备案登记等相关手续。 公司本次拟变更事项将以工商行政管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性。 特此公告。 广州白云电 ...

广州白云电器设备股份有限公司 市值管理制度 广州白云电器设备股份有限公司 第五条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则。公司市值管理工作应该严格遵守相关法律法规、规范性 文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部制度，确保市值管理活动合法、合 规。 （二）系统性原则。公司市值管理秉持系统思维、整体推进的原则，以系统 化方式改善影响公司市值增长的各大关键要素。 广州白云电器设备股份有限公司 市值管理制度 第一条 为加强广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）市值管 理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 部门规章、规范性文件以及《广州白云电器设备股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升投 资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（黄嫚丽） 本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》 《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对相关事项 发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股东的合法 利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人黄嫚丽，中国国籍，无境外居留权，女，1978 年 9 月出生，管理学博 士。2006 年 7 月至今在华南理工大学工商管理学院任教，历任讲师、副教授、 教授、博士生导师，现任华南理工大学工商管理学院副院长，华南理工大学中国 企业战略管理研究中心研究成员，广东省中小企业咨询研究中心常务副主任。 2020 年 1 月至今担任公司独立董事。 （二）在其他单位任职情况 | 任职单位 | 企业类型 | ...

广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 广州白云电器设备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 1 / 45 | . | 1 | 1 | | --- | --- | --- | | . | | | | 第一章 | 总 则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 公司宗旨和经营范围 | 5 | | 第三章 | 股 份 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第六章 | 高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | | 第二节 | 公告 40 | | | | | 广州白云电器设备股份有限公司 公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他相关规定，制定本章程。 第二条 广州白云电器设备股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司（以 ...

广州白云电器设备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（吴俊勇） 本人作为广州白云电器设备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司 章程》、《独立董事制度》的有关规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会及下设专门委员会各项议案，并以谨慎的态度对 相关事项发表意见，充分发挥了专业优势和独立作用，切实维护了公司和全体股 东的合法利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景 本人吴俊勇，中国国籍，无境外居留权，男，1966 年 7 月出生，电力系统 自动化专业博士。1993 年 5 月至 1998 年 9 月担任华中科技大学副教授、2000 年 10 月至 2004 年 5 月担任日本东京大学博士后研究员、2004 年 6 月至今历任 北京交通大学副教授、教授、系主任、副院长，现任北京交通大学电气学院教授、 博士生导师。2022 年 1 月至今担任公司独立董事 ...