业绩说明会信息 - 2025年11月4日15:00 - 16:00召开2025年第三季度业绩说明会[2][5][6][8] - 召开地点为全景网“投资者关系互动平台”[5][6][8] - 召开方式为网络文字互动[3][5][6] 投资者相关 - 2025年11月3日前可通过邮箱或专题栏目提问[2][8] - 会后可通过互动平台查看情况及内容[9] 其他 - 2025年10月30日披露《2025年第三季度报告》[2] - 联系部门为董事会办公室，电话传真020 - 86060598[9] - 电子邮箱为Baiyun_electric@bydq.com.cn[2][8][9]

会议信息 - 公司于2025年10月28日召开第七届董事会第二十三次会议[1] - 会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名[1] 议案审议 - 《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》获审议通过[2] - 该议案表决情况为同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 该议案已通过公司第七届董事会审计委员会2025年第五次会议审议[2]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约为34.73亿元，同比下降2.3% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约为1.49亿元，同比增长19.54% [1] - 公司当前市值约为66亿元 [2] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束了长达十年的沉寂期 [2] - 科技板块成为市场主线，正在重塑整体市场格局 [2] - 市场开启以“慢牛”为特征的新格局 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年10月28日以通讯表决方式召开第七届第二十三次董事会会议 [1] - 董事会会议审议了包括《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入中电气机械及器材制造行业占比99.02% [1] - 2024年1至12月份，公司营业收入中其他业务占比0.98% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为66亿元 [1]

广州白云电器设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603861 证券简称：白云电器 广州白云电器设备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | | (%) | | (%) | | | 营业收入 | 1,219,569,220.5 ...

第三季度财务表现 - 第三季度营收为12.2亿元，同比下降14.06% [1] - 第三季度净利润为6780.8万元，同比增长30.48% [1] 前三季度累计财务表现 - 前三季度累计营收为34.73亿元，同比下降2.30% [1] - 前三季度累计净利润为1.49亿元，同比增长19.54% [1]

公司治理结构变更 - 公司于2025年8月15日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了取消监事会及修订《公司章程》的议案 [1] - 公司已于近期完成取消监事会及《公司章程》备案的工商变更登记手续 [2] 经营范围更新 - 公司根据广州市市场监督管理局规范性要求调整了《公司章程》中有关经营范围的措辞，调整内容与股东大会审议版本无实质性差异 [2] - 变更后的经营范围广泛覆盖电力设备制造、销售及服务，新增包括储能技术服务、物联网技术研发、发电输电供电业务以及建设工程施工等多项业务 [2] - 公司注册资本为人民币肆亿玖仟贰佰伍拾伍万玖仟玖佰肆拾陆元，法定代表人为胡德兆 [2]

公司基本信息 - 公司于2016年3月1日发行人民币普通股4910万股，3月22日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币492,559,946元[8] - 公司设立时发行股份总数为188,500,000股，面额股每股金额为1元[15] - 公司已发行股份数为492,559,946股，全部为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[16] - 公司收购本公司股份有特定情形，如股价低于每股净资产等[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[20] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[23] 股东权益与规定 - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高级管理人员，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[23] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会向法院诉讼[29] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[49] - 单独或合并持有公司1%以上表决权股份的股东可提名董事候选人[62][64] 股东会相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 董事人数不足6人等情况，公司需在2个月内召开临时股东会[40] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] - 一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[59] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事5名（含1名职工董事）[76] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[78] - 代表10%以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[78] - 除特别决议事项，董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[79] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数[89] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[89][90] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议应经成员过半数通过[90] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 成熟期无重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达80%[105] - 成熟期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达40%[105] - 成长期有重大资金支出，现金分红在利润分配中比例最低达20%[105] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[101] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[116] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[124] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[128]

会议与事项审议 - 2025年7月30日召开董事会和监事会会议审议通过相关议案[2] - 2025年8月15日临时股东大会审议通过相关事项并授权办理工商变更[2] 工商登记与公司信息 - 公司近日完成工商变更登记及《公司章程》备案[3] - 公司注册资本为肆亿玖仟贰佰伍拾伍万玖仟玖佰肆拾陆元[3] - 公司成立于1989年07月05日，住所为广州市白云区大岭南路18号[3]

股权划转 - 公司拟无偿划转中智德源持有的韶关明德100%股权[1] - 股权划转基准日为2024年12月31日，无须支付转让价款[7] - 划转不涉及债权债务转移和职工安置，不影响报表范围和成果[7][8] 公司数据 - 中智德源2024年净利润 - 4.88万元，2025年上半年0.03万元[3] - 韶关明德2024年营收32360.67万元，净利润 - 1847.97万元[6] - 韶关明德2025年上半年营收16527.57万元，净利润 - 1198.50万元[6]