本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开了第 六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度银行综合授信 额度的议案》。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-018 桃李面包股份有限公司 关于公司 2024 年度银行综合授信额度的公告 根据公司 2024 年度发展计划，为满足运营资金需求，公司 2024 年度银行综 合授信额度不超过人民币 29 亿元。授信额度最终以银行实际审批的金额为准， 授信期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。本次授信额度不等于公司 实际融资金额，具体融资金额将视公司经营的实际资金需求确定。董事会授权公 司管理层在上述额度内有计划的办理与银行的融资事项，并签署相关法律文件。 | 银行名称 | 授信金额 | 授信期限 | | --- | --- | --- | | 招商银行 | 6亿元 | 一年期 | | 中国银行 | 5亿元 | 一年期 | | 兴业银行 | 2亿元 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-013 桃李面包股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议通知 于2024年3月10日以通讯方式发出，于2024年3月20日以现场结合通讯的方式召 开。本次会议由监事会主席王双召集并主持，应出席监事3名，实际出席3名。本 次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议 的召集、召开合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司 2023 年年度报告全文及摘要》 监事会在全面审阅公司 2023 年年度报告后，发表意见如下： (1)公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》 和公司内部管理制度的各项规定； 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《桃李面 包 2023 年年度报告全文》及《桃李面包 2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意 ...

桃李面包股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 桃李面包股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。薪酬与考核委员会就下列事项向董事会提 出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、本所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董 事会决议中记载薪酬与考核委员会 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-027 桃李面包股份有限公司 关于全资子公司减少注册资本的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川桃李面包 有限公司（以下简称"四川桃李"）拟减少注册资本人民币 13,000 万元；天津 桃李食品有限公司（以下简称"天津桃李"）拟减少注册资本人民币 10,000 万 元；重庆桃李面包有限公司（以下简称"重庆桃李"）拟减少注册资本人民币 5,000 万元。 本次减资事项在董事会审议权限范围之内，无需提交股东大会审议 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组 一、减资情况概述 （一）基本情况 为整合资源、优化配置，提升资金使用效率，拟减少全资子公司四川桃李面 包有限公司（以下简称"四川桃李"）注册资本人民币 13,000 万元；天津桃李 食品有限公司（以下简称"天津桃李"）注册资本人民币 10,000 万元；重庆桃 李面包有限公司（以下简 ...

桃李面包股份有限公司 利润分配管理制度 为进一步规范公司分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制， 保护中小投资者合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、 《首次公开发行股票注册管理办法》、《关于进一步推进新股发行体制改革的意 见》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等法律、法规及规章的有 关规定，结合《桃李面包股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司 实际情况，制定本制度。 第一章 利润分配政策 第一条 公司利润分配原则主要包括： 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，普通股股利按股东持有股份比 例进行分配。企业以前年度未分配的利润，可以并入本年度向股东分配。 第三条 公司利润分配的形式：公司采用现金、或股票、或两者结合的方式 进行股利分配，在公司盈利及满足正常经营和长期发展的条件下，公司将优先采 取现金方式分配股利。 1 (一)重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司合理资金需求以及可持续 ...

桃李面包股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为桃李面包股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《上市公司独 立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、桃李面包股份有限公司《公 司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，本人在 2023 年的工作中，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度在履行独立董事职责方面的情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 魏弘，女，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年出生，本科学历，曾任 辽宁会计师事务所发起人、辽宁天健会计师事务所合伙人、华普天健会计师事务 所高级合伙人、大金重工股份有限公司独立董事。 二、 独立董事年度履职情况 2023 年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤 勉尽责义务。公司 2023 年度召开的董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。因此，2023 年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。2023 年度本人 ...

特此公告。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-010 桃李面包股份有限公司 关于 2022 年度第一期、第二期债权融资计划 提前兑付的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 4 月 7 日，桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）2021 年年 度股东大会审议通过了《关于公司发行债权融资计划的议案》，公司拟在北京金 融资产交易所（以下简称"北金所"）备案及挂牌发行债权融资计划，总额不超 过人民币 3 亿元（含 3 亿元）。公司于 2022 年 7 月 27 日成功发行了规模为 1 亿元人民币的桃李面包股份有限公司 2022 年度第一期债权融资计划，金额为人 民币 1 亿元，票面利率为 3.26%；于 2022 年 10 月 12 日成功发行了规模为 1 亿 元人民币的桃李面包股份有限公司 2022 年度第二期债权融资计划，金额为人民 币 1 亿元，票面利率为 3.26%。 桃李面包股份有限公司 2022 年度第一期债权融资计划将于 2024 年 7 月 28 日到期、2 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-007 桃李面包股份有限公司关于 公司控股股东及实际控制人股份补充质押及解除质 押的公告 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人吴 学群先生持有公司股份 389,402,093 股，占公司总股本的 24.34%。本次补充质 押后，吴学群先生累计质押公司股份 185,442,000 股，占其所持公司股份总量的 47.62%，占公司总股本的 11.59%。 公司控股股东及实际控制人之一的吴志刚先生持有公司股份 151,528,282 股，占公司总股本的 9.47%；本次吴志刚先生解除质押 60,000,000 股后，吴志 刚先生累计质押公司股份 0 股，占其所持公司股份总量的 0.00%，占公司总股本 的 0.00%。 吴学群先生、吴志刚先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 901,578,662 股，占公司总股本的 56.36%。本次股份补充质押及解除质押完成后， 吴学群先生、吴 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-005 桃李面包股份有限公司关于 公司控股股东及实际控制人股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制人吴 学群先生持有公司股份 389,402,093 股，占公司总股本的 24.34%。本次补充质 押后，吴学群先生累计质押公司股份 145,442,000 股，占其所持公司股份总量的 37.35%，占公司总股本的 9.09%。 吴学群先生及其一致行动人持有本公司股份总数为 901,578,662 股，占 公司总股本的 56.36%。本次股份补充质押完成后，吴学群先生及其一致行动人 控制的股份累计质押 278,892,000 股，占其持有公司股份的 30.93%，占公司总 股本的 17.43%。 一、 公司股份质押情况 公司于近日收到公司控股股东及实际控制人吴学群先生的通知，吴学群先生 将其持有的本公司 6,500,000 股无限售条件流通股补充质押给中信证券股份有 限 ...

桃李面包股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会议通 知于 2024 年 1 月 6 日以通讯方式送达全体董事，会议于 2024 年 1 月 16 日以通 讯方式召开。本次董事会会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名。本次会议由 公司董事长吴学亮主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合 法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2024-003 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司战略委员会审议通过，公司战略委员会同意提交董事会审 议。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2024 年 1 月 17 日 详细内容见同日登载于上海证券交易所网站 www.sse.com. ...