人事变动 - 2025年3月19日召开职工代表大会推选王双为第七届监事会职工代表监事[2] - 王双任期三年[2] - 王双现任公司监事会主席，曾任生产内勤，现兼后勤主管、工会主席[4]

人员情况 - 2024年12月31日有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 收入数据 - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[2] 业务情况 - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[3] - 对桃李面包同行业上市公司审计客户282家[4] 合规情况 - 近三年受监管措施、处分多次，63名从业人员也受处罚[4][5] 审计费用与聘任 - 本期审计费用175万元，较上期无变化[7] - 2025年3月19日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[9][10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东吴学东先生《关 于拟变更部分承诺事项的通知》。2025 年 3 月 19 日，公司分别召开了第六届董 事会第二十一次会议和第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司股东变 更承诺的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如 下： 一、原承诺的内容及履行情况 吴学东先生上市前关于解决同业竞争作出的原承诺内容如下： 1、本人及本人控制的企业目前未从事任何在商业上与桃李面包及/或桃李面 包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或活动；本人将来也不从事任何在 商业上与桃李面包及/或桃李面包控制的企业构成或可能构成同业竞争的业务或 活动。 如因国家法律修改、政策变动或其他不可避免的原因使本人及/或本人控制、 与他人共同控制、具有重大影响的企业与桃李面包构成或可能构成同业竞争时， 就该等构成同业竞争之业务的受托管理、承包经营或收购等，桃李面包在同等条 件下享有优先权。 证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告 ...

关于桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：桃李面包股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：024-22515988 ิר | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 桃李面包股份有限公司 容诚专字[2025]110Z0011 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.gov.or）"进行查 。 | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | | 1-2 | | | 说明 | | | | 2 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | 3-4 | | | 情况汇总表 | | | 关于桃李面包股份有限公司 非经营性资金占用及其他 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人魏弘,已充分了解并同意由提名人吴学群提名为桃李面 包股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任桃李 面包股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定(如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级 ...

独立董事候选人持股与任职限制 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东处任职[2] 独立董事候选人处罚限制 - 最近36个月无证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] 独立董事候选人兼任与任职时长限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-018 桃李面包股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：桃李面包股份有限公司（以下简称："公司"）及控股子孙 公司因研发、生产需要，预计 2025 年度期间将采购金额较大的进口设备，主要 采用日元、欧元等外币进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑风险将对公 司的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险，防范汇率 波动对公司财务状况和经营业绩造成不利影响，公司及控股子孙公司拟开展外汇 套期保值业务，起到平抑外汇敞口风险的目的 交易品种：仅限于实际业务发生的结算币种，主要币种为日元、欧元等 交易工具：公司及控股子孙公司拟开展的外汇套期保值业务方式包括远期结 售汇、外汇期权、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产品业务等 交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值 业务经营资格的金融机构进行交易 交易金额：公司及控股子孙公司拟开展的外汇套期保值业务资金额 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-007 桃李面包股份有限公司 第五期员工持股计划 2025 年第一次持有人会议决议 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 桃李面包股份有限公司（以下简称"公司"）第五期员工持股计划 2025 年 第一次持有人会议于 2025 年 3 月 19 日以通讯方式召开。会议由管理委员会主任 张银安先生主持，本次会议应出席持有人 172 人，实际出席持有人 115 人。会议 的召集、召开和表决程序符合公司第五期员工持股计划的有关规定。会议以记名 投票表决方式，审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于第五期员工持股计划完成后终止的议案》 截至 2025 年 3 月 19 日，公司第五期员工持股计划所持有的股票已全部出售 完毕并完成相关资产的清算与分配工作。本次持有人会议同意终止第五期员工持 股计划，并提请公司董事会审议批准。 表决结果：同意 115 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 桃李面包股份有限公司董事会 2025 年 3 月 21 日 ...

证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2025-010 桃李面包股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：银行、证券等金融机构 委托理财金额：投资额度不超过 10 亿元人民币，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 委托理财类型：安全性高、流动性好、购买机构不限于银行、证券等金 融机构的理财产品 一、委托情况概述 （一）委托理财的目的 在不影响公司主营业务发展且风险可控的前提下，通过适度现金管理，可以 提高资金使用效率，获得一定的投资收益。公司会根据经营计划合理安排资金， 并根据理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。 （二）委托理财金额 根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公 司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 10 亿元的闲 置自有资金进行委托理财，前述额度内资金可以循环使用，即有效期内任一时点 的交易金额（含使用投资收益进行再投资的相关金额）不超 ...

桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 证券代码：603866 2025 年 3 月 1 桃李面包股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料 | 桃李面包股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会参会须知 3 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 桃李面包股份有限公司 | 2024 | 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 议案一、公司 | 2024 | 年年度报告全文及摘要 6 | | | | 议案二、公司 | 2024 | 年度董事会工作报告 7 | | | | 议案三、公司 | 2024 | 年度监事会工作报告 17 | | | | 议案四、公司 | 2024 | 年度财务决算报告 19 | | | | 议案五、公司 | 2025 | 年度财务预算报告 23 | | | | 议案六、公司 | 2024 | 年度利润分配方案 25 | | | | 议案七、关于续聘公司 | 2025 | 年度审计机构的议案 26 | | | | 议案八、关于公司 | 2025 | 年度董事薪酬的 ...