一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 13 日 至 2023-11 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议 于 2023 年 10 月 27 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯 方式召开。会议通知已通过电子方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由董事长应思斌先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公 司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 公司《2023 年第三季度 ...

公司对首次公开发行股票之募集资金投资项目"浙江新化新材料研究院" 实施方案变更，是根据项目实施的客观情况和公司经营情况而做出的审慎决策， 符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高募集资金使用效率，不 存在损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，决策程序符合《上 海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意 对"浙江新化新材料研究院"实施方案的变更 独立董事： 翁建全 李春光 马文超 浙江新化化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第四次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，我们作为浙江新化化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于 独立判断，就公司第六届董事会第四次会议相关事项发表独立意见如下： 2023 年 10 月 27 日 ...

浙江新化化工股份有限公司 | 证券代码：603867 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-071 | | --- | --- | | 转债代码：113663 转债简称：新化转债 | | 注 2： 2023年 1-9月主要产品价格同比有较大变化，其中：脂肪胺产品价格下降 11.36%，有机溶剂产品价格下降4.02%，香料香精产品价格下降2.52%。 2023 年1-9月主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求， 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将 2023年1-9月主要经营数 据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 产品大类 | 产量(吨) | 销售数量（吨） | 销售金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 脂肪胺 | 71,874.25 | 73,774.16 | 90,600.36 | | 有机溶剂 | 44,940.33 | 44,988.30 | 35 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 2、审议通过《关于变更募投项目实施方案的议案》 监事会发表意见如下：本次募投项目实施方案变更是根据项目实际建设实施 情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损 害全体股东利益的情形。不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长 期发展规划。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议由赵建标主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。出席会议的监事对议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-069 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于子公司对外投资实施废旧极片及电池资源循 环利用项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资标的的名称：公司控股子公司浙江新耀循环科技有限公司废旧极片及电 池资源循环利用项目。 投资金额：项目计划总投资60,000万元（最终以实际投资金额为准）。 相关风险提示：本项目实施尚需有关部门的备案或批准，存在一定的不确定 性，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等 因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风 险。 本次投资事项尚需股东大会审议。 一、 对外投资概述 为进一步推进公司战略发展，提升公司行业地位，拓展上下游产业领域，浙江 新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"新化股份"）第六届董事会第四次 会议审议通过《关于子公司对外投资实施废旧极片及 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于浙江新化化工股份有限公司 募投项目实施方案变更的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为浙江新化化工 股份有限公司（以下简称"新化股份"或"公司"）持续督导的保荐机构。根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，对新化股份募投项目实施方案变更事项进行了审慎核查，发 表如下核查意见： 一、首次公开发行募集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]958号）批准，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.29元/股，募集 资金总额为人民币57,015.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,066.47 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于变更募投项目实施方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"、"新化股份"）于2023年10 月27日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，会议审议通过了 《关于变更募投项目实施方案的议案》，同意浙江新化新材料研究院项目实施方案 变更。现将有关情况公告如下： 一、 首次公开发行募集资金基本情况 （一） 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕958号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价为每股人民币16.29元，共计 募集资金57,015.00万元，坐扣承销和保荐费用4,800.00万元后的募集资金为 ...

公司于2022年12月13日召开了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及全 资子公司宁夏新化化工有限公司（以下简称"宁夏新化"）计划使用不超过人民币 20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买的产品品种为安全性高、流 动性好、短期、稳健型投资产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效， 单个产品的投资期限不超过12个月，在上述额度和投资期限内，资金可以滚动使用。 具体内容详见公司于2022年12月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-083）。 一、本次现金管理部分赎回转让的概况 宁夏新化于2022年12月21日以闲置募集资金20,000万元认购了交通银行杭州建 德支行的大额存单。具体内容详见公司2022年12月22日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展 公告》（公告编号 ...

浙江新化化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-065 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称本"公司"）发 行的"新化转债"自2023年6月2日起可转换为公司股份。截至2023年9月30日， 累计已有人民币106,000元"新化转债"转为公司A股普通股，累计转股股数为 3,287股，占"新化转债"转股前公司已发行普通股股份总额的0.0018%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的"新化转债"金额为 649,894,000元，占新化转债发行总量的99.9837%。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，公司于2022年11月28 日公开发行了650.00 ...