| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2023-064 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 关于投资基金对外投资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 设立投资基金概述 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"新化股份"）第五届董事 会第二十三次会议审议通过《关于设立产业投资基金的议案》，同意公司与杭州福 海峰私募基金管理有限公司共同发起设立产业投资基金，基金总规模 3 亿元，其中 公司认缴出资 29,700.00 万元。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在上海证券交 易所（www.sse.com.cn）上披露的《关于设立新化产业投资基金的公告》（公告编 号：2023-023）、《关于设立产业投资基金的补充公告》（公告编号：2023-029）。 二、 投资基金进展情况 近日，中景辉（杭州）创业投资合伙企业（有限合伙）与广纳珈源（广州）科 技有限公司签署了增资协议，中景辉（杭州 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年8月30日发布公司 2023年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年半年度经营成 果、财务状况，公司计划于2023年10月09日上午10:00-11:00举行2023年半年度业绩 说明会，就投资者关心的问题进行交流。 董事、董事会秘书：胡建宏 会议召开时间：2023年10月09日(星期一) 上午 10:00-11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2023年09月22日(星期五) 至09月28日(星期四 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 务有限公司更名，以下简称"杭州中荷"）和交通银行股份有限公司杭州建德支 行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。 2022年7月，公司因聘请东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方证券"） 担任公开发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构光大证券股份有限公司对 公司公开发行A股股票募集资金管理和使用的持续督导工作由东方证券承接。鉴 于保荐机构的更换，为规范募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，公司与原募集资金专户开户行以及东方证 券重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述签订的协议与上海证券 交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使 用募集资金时已经严格遵照履行。 | 截至本公告日，公司募集资金专户开立情况如下： | | ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 61,106,522 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 32.9253 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长应思斌先生主持，会议的召集和召开程 序、表决方式符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监 ...

大成 DENTONS 北京大成(上海) 律师事务所 关于浙江新化化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:浙江新化化工股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、 法规和其他有关规范性文件的要求,北京大成(上海)律师事务所(以下简称"本 所")接受浙江新化化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师 参加公司 2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"）。 本所声明:本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员 资格,召集人资格,表决程序及表决结果发表法律意见,并不对本次股东大会所审 议的议案、议案所涉及的数字及内容发表意见。本所律师同意将本法律意见书随 本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用,不 得用作任何其他目的。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券 ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 | 杭州建德 | 2022/12/21 | 2023/01/16 | 2,000 | 4.4 | 16,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 支行 | | | | | | | 2022/12/21 | 2023/02/23 | 2,000 | 10.79 | 14,000 | | | 2022/12/21 | 2023/03/23 | 2,000 | 15.84 | 12,000 | | | 2022/12/21 | 2023/04/21 | 2,000 | 20.67 | 10,000 | | | 2022/12/21 | 2023/07/24 | 2,000 ...

浙江新化化工股份有限公司 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 浙江 建德 二〇二三年九月 浙江新化化工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权 利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大 会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听 从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。 二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董 事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人 员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会 秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。 三、出席股东大会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印 件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东大会通知登记时间办理签到手续， 在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股 份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大 会。 四、与会 ...

2023 年半年度报告 公司代码：603867 公司简称：新化股份 浙江新化化工股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 154 2023 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承 诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中对公司未来的经营展望，是公司根据当前的宏观经济政策、市场状况作出的预判和 计划，并不构成公司做出的业绩承诺，公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第 三节"管理层讨论与分析"中"五、其他披露事项"之"（一）可能面对的风险"部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 2 / 154 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性， ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-054 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》 等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年度的经营情况和财 务状况；在提出本意见前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2023 年 8 月 28 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方式 召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过电子方式送达各位监事。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 ...

浙江新化化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，我们作为浙江新化化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于 独立判断，就公司第六届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 公司本次对部分募投项目延期的事项，是根据募投项目实际情况而做出的 决定，不存在对募投项目的实施主体、实施方式变更的情形，也不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，决策 程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。因 此，我们同意对募投项目"4 万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用 技术改造项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 5 月。 公司本次修订董事、监事及高级管理人员薪酬制度的事项，结合了公司所 处行业及实际经营情况，公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度的修订程序 及审议程序合法合规，薪酬水平与公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的 主要范围、职责、重要性相匹配，有利 ...