浙江新化化工股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见 根据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规，我们作为浙江新化化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料的基础上，基于 独立判断，就公司第六届董事会第三次会议相关事项发表独立意见如下： 公司本次对部分募投项目延期的事项，是根据募投项目实际情况而做出的 决定，不存在对募投项目的实施主体、实施方式变更的情形，也不存在变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项履行了必要的审批程序，决策 程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定。因 此，我们同意对募投项目"4 万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综合利用 技术改造项目"的达到预定可使用状态日期延期至 2024 年 5 月。 公司本次修订董事、监事及高级管理人员薪酬制度的事项，结合了公司所 处行业及实际经营情况，公司董事、监事及高级管理人员薪酬制度的修订程序 及审议程序合法合规，薪酬水平与公司董事、监事及高级管理人员管理岗位的 主要范围、职责、重要性相匹配，有利 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月28日召开第六届 董事会第三次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、增加注册资本的相关情况 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予的股票期权第一个行权期剩余 未行权数量90,350份，第二个行权期可行权数量1,209,000份，合计1,299,350份已 全部行权。公司实际已收到77名激励对象以货币资金缴纳的第一个行权期剩余未行 权和第二个行权期可行权的股票期权行权款人民币贰仟伍佰玖拾贰万贰仟零叁拾贰 元伍角（¥ 25,922,032.50）。 本次增资前的注册资本为人民币184,288,650.00元 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2019]958号）批准，公司向社会公众公开发行人民币普通 股（A股）3,500万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币16.29元/股，募集 资金总额为人民币57,015.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币49,066.47 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况 进行了审验，并于2019年6月24日出具了天健验[2019]180号《验资报告》。 | 序号 | 募投项目 | 项目投资规模 | 使用募集资金规 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | 模（万元） | | 1 | 年产2万吨电子级双氧水与8千吨电子级氨水项目 | 13,978.73 | 13,978.73 | | 2 | 杭州中荷环境科技有限公司58100 吨/年废酸、11600 吨/年废 | 10,031.16 | 10,031.16 | | | 碱、10000 吨/年废有机溶剂资源化综合利用迁建项目 | | | | 3 | 新建 2000 吨/年新型无卤 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 至 2023 年 9 月 ...

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 产品大类 | 产量(吨) | 销售数量（吨） | 销售金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 脂肪胺 | 54,607.25 | 53,830.94 | 66,074.64 | | 有机溶剂 | 29,300.83 | 28,987.47 | 22,557.93 | | 合成香料 | 6,587.76 | 6,468.87 | 22,749.69 | 注 1：上述产量、销量为折百数量（下同）。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 2023年上半年主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的要求， 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）现将2023年上半年主要经营数 据披露如下： 注 ...

浙江新化化工股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 $$\Xi{\cal O}{\underline{{{-\equiv}}}}\Phi$$ 浙江新化化工股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，充分 调动董事、监事、高级管理人员工作的积极性和创造性，提升公司整体管理水平， 确保公司发展战略目标的实现，依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》 相关法律法规和公司章程的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事和高级管理人员，具体包括以下人员： （一）外部董事、监事：未在公司担任实际职务的董事和监事，指不在公司 担任除董事、监事以外职务的非独立董事和监事； （二）内部董事、监事：在公司内部任职的董事（包括董事长）、监事（包括 监事会主席），指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人 员担任并且领取薪酬的董事、监事； （三）高级管理人员：根据公司章程的规定包括总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书、总工程师，以及《公司章程》认定的其他高级管理人员。 第三条 公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"、"新化股份"）于2023年8月 28日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于部分募投项目延期的的议案》， 4万吨/年合成氨（制气单元）新型煤气化综 合利用技术改造项目达到预定可使用状态日期由2023年7月调整为 2024年 5月。现 将有关情况公告如下： | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 一、 首次公开发行募集资金基本情况 （一） 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕958号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众 公开发行人民币普通股（A股）股票3,500万股，发行价为每股人民币16.29元，共计 募集资金 ...

浙江新化化工股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 二○二三年 浙江新化化工股份有限公司 董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动 公司董事、监事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第二章 买卖公司股票的申报 第四条 因公司公开或非公开发行股份、实施股权激励计划等情形，对董事、 监事、高级管理人员和其他在职或离职管理层转让其所持本公司股份做出附加转 让价格、附加业绩考核条件、设定限售期等限制性条件的，公司应当在办理股份 变更登记或行权等手续时，向上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）申请将相关人员所持股份登记为 有限售条件的股份。 第五条 公司董事、监事和高级管理人员应当在下列时间内委托公司通过上 1 海证券交易所网站申报其个人身份信息（包括但不限于姓名、担任职务、身份证 件号码、证券账户、离任职时间等）： 管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《公司 法》《证券法》《 ...

浙江新化化工股份有限公司 章 程 中国 浙江 二〇二三年（修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 | 董事会 21 | | | 第一节 | 董事 21 | | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | | 第七章 | 监事会 29 | | | 第一节 | 监事 29 | | | 第二节 | 监事会 29 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 31 | | 第一节 | 财务会计制度 ...

第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须 按照相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履 行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中 至少包括一名会计专业人士（以会计专业人士身份被提名为独立董事候选 人的，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少曾具备注册会计师 （CPA）、高级会计师、会计学专业副教授或者会计学专业博士学位等四类 资格之一）。 第五条 独立董事最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 浙江新化化工股份有限公司 独立董事工作细则 二〇二三年 浙江新化化工股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范 运行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上海证 ...