募集资金情况 - 2019年公开发行股票“新化股份”，发行3500万股，发行价每股16.29元，募集资金57015万元，净额49066.47万元[2] - 2022年公开发行可转债“新化转债”，发行总额65000万元，净额63925.33万元[5] - 截至2024年6月30日，2019年公开发行股票募集资金使用完毕，2022年公开发行可转债募集资金余额1425.46万元[9][10] 项目投入情况 - 4万吨/年合成氨项目已投入14960.93万元，占比104.53%，预计2025年4月达预定可使用状态[21] - 中荷环境公司项目已投入10366.37万元，占比103.34%，2021年6月达预定可使用状态，未实现效益13.41万元[20] - 浙江新化新材料研究院项目已投入8253.74万元，占比109.00%，预计2025年12月达预定可使用状态[20] - 新建2000吨/年新型无卤有机阻燃剂项目已投入3207.00万元，占比101.10%，2020年6月达预定可使用状态，实现效益1244.37万元[20] 资金使用情况 - 2019年公开发行股票变更用途的募集资金总额14189.21万元，占比28.92%[20] - 2022年公开发行可转债变更用途的募集资金总额为0[22] - 截至2024年6月30日，公司及子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金5000万元[8] - 子公司宁夏新化化工拟用不超8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[14]

产品产量与销量 - 2024年上半年脂肪胺产量60,810.49吨、销量62,162.42吨[2] - 2024年上半年有机溶剂产量28,482.59吨、销量28,593.11吨[2] - 2024年上半年合成香料产量11,321.40吨、销量10,780.65吨[2] 产品销售金额 - 2024年上半年脂肪胺销售金额73,432.55万元[2] - 2024年上半年有机溶剂销售金额24,054.10万元[2] - 2024年上半年合成香料销售金额37,379.35万元[2] 产品均价及变化 - 2024年上半年脂肪胺均价11,813.01元/吨，较2023年上半年下降3.76%[3] - 2024年上半年有机溶剂均价8,412.55元/吨，较2023年上半年上升8.10%[3] - 2024年上半年合成香料均价34,672.63元/吨，较2023年上半年下降1.41%[3] 原料均价及变化 - 2024年上半年丙酮均价6,589.21元/吨，较2023年上半年上升31.75%[4][6] - 2024年上半年酒精均价5,679.80元/吨，较2023年上半年下降9.15%[4][6] - 2024年上半年正丁醇均价7,740.14元/吨，较2023年上半年上升9.94%[4][6] - 2024年上半年液氨均价2,953.32元/吨，较2023年上半年下降15.22%[4][6]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 08 月 13 日以现场结合通讯会议方式召开。 本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议由董事长应思斌先生主持， 本次会议的召开符合《公司法》和《章程》的规定。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《新化股份关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编 制了 2024 年半年度报 ...

违规交易 - 公司董事胡健2024年4月29日误买入新化转债200张，成交均价121.6748元/张[2] - 胡健短线交易所得收益704.44元，已全部上交公司[4] 改进措施 - 公司将加强相关人员法规学习，避免类似事情再发生[5]

可转债发行与交易 - 2022年11月28日公开发行650.00万张可转换公司债券，总额65,000万元[4] - 2022年12月16日“新化转债”在上交所挂牌交易[4] 转股情况 - 转股期自2023年6月2日至2028年11月27日，初始32.41元/股，最新31.42元/股[4][5] - 截至2024年6月30日，累计112,000元转股，股数3,474股，占比0.0019%[3][6] - 截至2024年6月30日，未转股金额649,888,000元，占比99.9828%[3][6] - 2024年4 - 6月转股数为0股[3][6] 转股价格调整 - 2023年6月21日因2022年度权益分派调为31.86元/股[5] - 2024年6月18日因2023年度权益分派调为31.42元/股[5] 股本情况 - 2024年3 - 6月，限售、无限售和总股本无变动[8] 公告时间 - 公告发布于2024年7月2日[10]

（上海市黄浦区中山南路 318 号 2 号楼 24 层） 股票简称：新化股份 股票代码：603867 债券简称：新化转债 债券代码：113663 浙江新化化工股份有限公司 公开发行可转换公司债券 受托管理事务报告 （2023 年度） 债券受托管理人 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《浙 江新化化工股份有限公司与东方证券承销保荐有限公司关于向不特定对象发行 可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）、《浙江新化 化工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）、《浙江新化化工股份有限公司 2023 年年度报告》等相关公开信息披露文 件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期可转换公司债券受托管理人东方 证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）编制。东方投行对本报告中所包 含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息 的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十次会议于2024年6月26日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 审议通过部分募投项目延期议案，9票同意[3][4] - 审议通过签署搬迁补助补充协议议案，9票同意[5][6] - 审议通过使用银行承兑汇票支付募投项目资金并置换议案，9票同意[6][8]

资金募集 - 公司发行650万张可转债，募资65000万元，净额63925.33万元[2] - 募集资金于2022年12月2日到位[2] 募投项目 - 募投项目实施主体为宁夏新化化工，投资总额63925.33万元[3] 资金支付决策 - 2024年6月26日，董事会和监事会通过用银票支付并置换议案[7][9] - 此举利于加快票据周转、降成本，保荐机构无异议[6][10]

浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 6 月 26 日在浙江省建德市洋溪街道新安江路 909 号以现场结合通讯方式 召开。会议通知已通过通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。 会议由赵建标主持。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规 定。 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-041 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 浙江新化化工股份有限公司监事会 2024 年 6 月 28 日 2、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金 等额置换的议案》 监事会认为，公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募 集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相应的操作流程，能 ...

募集资金情况 - 实际发行可转债650万张，总额65000万元[4] - 优先配售49778.60万元，网上发行14969.20万元，包销252.20万元[4] - 募集资金净额63925.33万元[4] 资金使用与决策 - 募集资金用于宁夏新化化工募投项目[5] - 公司通过用银行承兑汇票支付募投资金并等额置换议案[3][10] - 监事会、保荐机构对此事项无异议[11][12]