董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[7] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需审议，50%以上还应提交股东大会[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需审议，50%以上且超5000万元还应提交股东大会[10] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议，50%以上且超500万元还应提交股东大会[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议，50%以上且超5000万元还应提交股东大会[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需审议，50%以上且超500万元还应提交股东大会[10] 其他事项审议规则 - 项目投资1000万元以上低于2亿元的对内固定资产投资需审议，2亿元以上还应提交股东大会[11] - 单次债务融资金额3000万元以上低于1亿元或连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产10%需审议，1亿元以上或累计超20%还应提交股东大会[11] - 金额5000万元以上低于1亿元或连续12个月累计超1亿元的委托理财产品需审议，1亿元以上还应提交股东大会[11] - 公司与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需审议，3000万元以上且占5%以上还应提交股东大会[11] 会议召开规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东、监事会提议召开临时董事会时需提出临时董事会议案，其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[10] - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[17] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事联名、监事会、董事长认为必要、二分之一以上独立董事、总经理提议等情形下，董事会应召开临时会议[18] - 董事长自接到提议后10日内，需召集并主持董事会会议[20] - 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应分别提前10日和5日发出书面会议通知[20] - 董事会定期会议书面通知发出后，变更会议相关事项需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知[22] 会议送达规则 - 以专人送出会议通知，被送达人签收日期为送达日期；以特快专递送出，自交付递送方之日起第4个工作日为送达日期；以电子邮件或传真送出，自到达被送达人信息系统之日起第2个工作日为送达日期[22] 会议举行与决议规则 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过[26] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会予以撤换[28] - 1名董事不得接受超过2名董事的委托[29] - 董事会表决票保存期限至少为10年[34] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会审议[35] - 董事会秘书应在规定表决时限结束后下1工作日之前通知董事表决结果[35] - 董事会审议通过提案形成决议，须超过公司全体董事人数之半数的董事投赞成票；担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事且全体独立董事三分之二以上同意[37] - 提案未获通过，有关条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[38] - 二分之一以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[38] - 定期会议召开前十日和临时会议召开前三日送达的提案可列为会议议题[39] - 会议主持人、三分之一以上的董事联名可在会议期间提出临时提案[39] 其他规则 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[43] - 董事会秘书应在董事会会议作出决议的二个工作日内制作董事会决议或会议纪要[50] - 主持人、三分之一以上的董事联名可对正式议案提出修改建议[45] - 董事会会议表决分同意、反对和弃权三种意见对议案逐项逐次表决[45] - 董事应审慎判断授权的范围、合法合规性、合理性和风险[45] - 董事审议重大交易事项应关注是否掩盖关联交易实质及损害公司和中小股东权益[45] - 董事审议关联交易事项应关注定价政策及依据，遵守关联董事回避制度[46] - 董事审议重大投资事项应分析投资前景，关注投资风险及对策[46] - 董事审议对外担保议案应判断担保合规性、合理性及被担保方偿还能力[46] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[51]

业绩总结 - 2022年公开发行可转换公司债券650万张，募资总额65000万元，净额63925.33万元[2] 项目进展 - 募投项目拟投资74317.22万元，拟投入募集资金65000万元[3] - 截至2023年底，承诺投资63925.33万元，实际投入53972.42万元[5] 未来展望 - 募投项目达到预定可使用状态日期延至2024年6月[6] 决策审批 - 2024年4月审议通过募投项目延期议案[8] - 保荐机构对延期事项无异议[11]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事全参加[4] - 2023年召开4次审计和2次提名委员会会议，独董参加2次审计和2次提名[5] 合规与治理 - 2023年关联交易正常，条件公平合理，不影响独立性[10] - 2023年不涉及变更或豁免承诺方案[11] - 2023年不涉及被收购情形[12] 报告披露与评价 - 按时披露2022 - 2023年多份报告[13] - 对2023年内控体系建设自评并编制报告[13] 人事与审计 - 独立董事同意续聘天健为2023年度财务审计机构[14][15] - 独立董事同意聘任洪益琴为财务总监[16] - 2024年独立董事将维护公司和中小股东权益[20][21]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 ...

业绩总结 - 2023年度归属于母公司净利润2.5261975941亿元[4] - 母公司期末累计可供分配利润12.9425989083亿元[4] 利润分配 - 每10股派现4.50元（含税），拟派现8243.86万元（含税）[3][4] - 派现占当年净利润32.63%，2023年不转增股本和送红股[4] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[5][6]

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | 浙江新化化工股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 可转债累计转股情况：浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"新化股份"）发行的"新化转债"自 2023 年 6 月 2 日起可转换为公司股份。 截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 112,000 元"新化转债"转为公司 A 股普通股，累计转股股数为 3,474 股，占"新化转债"转股前公司已发行普通股 股份总额的 0.0019%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"新化转债" 金额为 649,888,000 元，占"新化转债"发行总量的 99.9828%。 经上交所自律监管决定书〔2022〕343号文同意，公司65,000.00万元可转换 公司债券于2022年12月16日起在上交所挂牌 ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 （四）本次回购股份使用的资金为公司自有资金，不会对公司经营活动、财 务状况及未来发展等产生重大影响，本次回购股份方案的实施不会导致公司的股 权分布情况不符合上市条件，不会影响公司的上市公司地位。 三、回购期间相关主体买卖股票情况 2023年12月6日，公司首次披露了回购股份事项，具体内容详见公司披露于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事长提议公司回购股份的提 示性公告》（公告编号：2023-077）。截至本公告披露日前，公司控股股东、实 际控制人、董事、监事、高级管理人员、回购股份提议人自首次披露回购股份情 况起至本公告披露期间均不存在买卖公司股票的情况。 四、股份变动表 浙江 ...

二、实施回购股份的情况 | 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或者股权激励，回购价格不超过48.59元/股（含），回购资金总额不低于人 民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月13日、 2023年12月21日在上海证券交易所网站（ ...

证券代码：603867 证券简称：新化股份 公告编号：2024-008 转债代码：113663 转债简称：新化转债 浙江新化化工股份有限公司 关于新化转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、可转债发行上市概况 (一) 可转换公司债券发行上市情况 （一）修正条件与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向 下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格 应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公 司股票交易均价。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江新化化工股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]2163号）核准，浙江新化化工股份有 限公司（以下简称"新化股份"或"公司" ...

| 证券代码：603867 | 证券简称：新化股份 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113663 | 转债简称：新化转债 | | 浙江新化化工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 浙江新化化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月12日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》，同意公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或者股权激励，回购价格不超过48.59元/股（含），回购资金总额不低于人 民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购期限自公司董事会 审议通过本次回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2023年12月13日、 2023年12月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com. ...