证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-050 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 重要内容提示： 公司本次使用公开发行可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额 为 6,900.00 万元，期限 12 个月。 一、集资金基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400.00 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价 格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资 金到位情况进行了审验，并于 2019 年 4 月 16 日出具了《验证报告》（天健验（2019） 82 号），经其审验，上述募集资金已全部到位。 公司已将募集资金存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保 荐机构中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）、募集资金开户银行招 商银行股份有限公司镇江分行、中国工商银行股份有限公司镇江润州支行、中国 进出口银行江苏省分行分别签署了《募集资金 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-053 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 7 月 30 日 11 点 00 分 召开地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室 杭州市余杭 区瓶窑镇凤都工业园区 股东大会召开日期：2024年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-052 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于变更经营范围暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、变更经营范围的相关情况 根据公司实际经营需要，拟在经营范围中增加"木制容器制造"，并根 据地方市场监督管理局关于企业经营范围规范性表述的要求，拟对原经营范 围进行变更，同时修订《公司章程》中相应的条款并提请股东大会授权董事 会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | 第十四条 经公司登记机关核准，公司经 | | 营范围是：一般项目：电子专用材料制造；电 | 营范围是：一般项目：电子专用材料制造；电 | | 子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金 | 子专用材料销售；有色金属合金制造；有色金 | | 属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色 | 属合金销售；有色金属压延加工；高 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-046 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十次会议。会议通知于 2024年7月8日以电子邮件等方式发出。本次会议由公司董事长王诚先生主持， 会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中3名独立董事均出席本次董事会， 公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定和公司2022年第二次临时股东 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年整体经营情况良好,各产品线产量和订单均有增长,预计全年产量将达到84万吨目标 [1][2][3][4] - 电磁波产品预计全年产量将达到16万吨,三四季度有望出现爆发式增长 [4][5] - 公司海外业务亏损情况有所改善,二季度预计能够基本实现扭亏 [9][10] - 公司新收购的海外工厂有助于提升产能和开发新产品,未来海外业务发展前景较好 [11][12][13] - 公司国内外市场需求整体平稳,价格和成本变动相对稳定,未来利润水平有望保持 [5][6][7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司今年电磁波产品的产量目标是多少,以及三四季度的爆发式增长情况如何 [4][5] **公司回答** 公司今年电磁波产品的产量目标为16万吨,三四季度有望出现爆发式增长,但具体增长幅度还需观察市场情况 [4][5] 问题2 **投资者提问** 公司海外业务亏损情况如何,二季度是否能够实现扭亏 [9][10] **公司回答** 公司海外业务一季度亏损,二季度预计能够基本实现扭亏,订单和产出情况有明显好转 [9][10] 问题3 **投资者提问** 公司新收购的海外工厂对未来发展有何影响 [11][12][13] **公司回答** 新收购的海外工厂是一个全产业链的工厂,有助于提升产能和开发新产品,未来海外业务发展前景较好 [11][12][13]

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月25日召 开的第五届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，决定使用公开发行可转债闲置募集资金人民币17,000.00万 元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到 期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 提前归还的公告 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的《江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-094）。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-045 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2024 年 7 月 6 日 截至 2024 年 7 月 5 日 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-044 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债发行上市概况 （一）经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2019年4月9日公开发行可转换公司债券 12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万元，期限6年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54亿元可 转换公司债券于2019年4月30日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称"鼎胜转 债"，债券代码"113534"。 （三）根据有关规定和公司《公开发行A股可转换公司债券募集说明书》 （以 下简称"募集说明书"）的约定，公司该次发行的"鼎胜转债"自2019年10月16日 ...

| 证券代码：603876 | 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-042 | | --- | --- | | 债券代码：113534 | 债券简称：鼎胜转债 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.19 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/7/4 | － | 2024/7/5 | 2024/7/5 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 13 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分 ...

| 证券代码：603876 | 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-043 | | --- | --- | | 债券代码：113534 | 债券简称：鼎胜转债 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 期间 | | | | 113534 | 鼎胜转债 | 可转债转股复 | | | 2024/7/4 | 2024/7/5 | | | | 牌 | | | | | 关于实施 2023 年年度权益分派调整"鼎胜转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： 修正前转股价格：7.84 元/股 修正后转股价格：7.65 元/股 "鼎胜转债"本次转股价格调整实施日期：2024 年 7 月 5 日 经中国证券监 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-041 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足五星铝业日常经营需要，需向交通银行股份有限公司杭州临平支行 （以下简称"交通银行"）申请流动资金贷款等，公司近日与交通银行签订《保 证合同》，约定公司为五星铝业提供金额为人民币 10,000.00 万元的最高额连带 保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会五次会议和2024年5月13日召开的 2023年年度股东大会审议通过《关于对公司2024年度对外担保授权的议案》，本 次担保在年度股东大会授权额度范围内，由公司董事长对该担保事项进行签批及 签署相关担保文件。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登于指定信息披露媒 体的《江苏鼎 ...