会议信息 - 公司于2025年2月10日召开第六届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式发出[2] 人事变动 - 监事闻斌申请辞去公司监事及监事会主席职务[2] - 审议通过补选公司第六届监事会监事议案，提名张伟刚为候选人[3] 议案表决 - 补选监事议案表决3票同意，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 审议通过向董事会提议召开临时股东会议案，表决3票同意[5]

会议信息 - 公司于2025年2月10日召开第六届董事会第十五次会议[2] - 会议通知于2025年2月7日以电子邮件等方式发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，3名独立董事均出席[2] 议案审议 - 审议《关于监事会向董事会提议召开临时股东会的议案》，同意9票占比100%[3] - 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意9票占比100%[5]

人员变动 - 公司监事会主席闻斌因个人原因申请辞职，原定任期至2026年12月11日[1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持股[1] 后续安排 - 辞职申请在股东会选举新任监事后生效，将导致监事人数低于法定最低人数[1] - 监事会将尽快完成监事补选等后续工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月8日[3]

减持前持股情况 - 普润平方持股64,537,432股，占总股本7.27%[4] - 普润平方壹号持股35,168,015股，占总股本3.96%[4] 减持计划 - 集中竞价减持不超8,882,339股，占总股本不超1%[4] - 大宗交易减持不超17,764,679股，占总股本不超2%[4] 实际减持情况 - 集中竞价减持3,025,900股，占总股本0.34%[5] - 大宗交易减持6,051,888股，占总股本0.68%[5] - 普润平方减持9,077,788股，占目前总股本1.02%[8] - 普润平方壹号减持0股，占比0.00%[8] 减持价格与金额 - 普润平方集中竞价减持价格10.95 - 11.40元/股，金额34,255,657元[9] - 普润平方大宗交易减持价格9.25 - 10.10元/股，金额59,461,149元[9] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致[10] - 减持时间届满，达最低减持量，未提前终止[10]

可转债发行 - 公司于2019年4月9日公开发行可转换公司债券125,400.00万元，期限6年[2] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计961,566,000.00元鼎胜转债转股，累计转股数69,610,091股，占比16.1884%[2][5][6] - 截至2024年12月31日，未转股鼎胜转债金额292,434,000.00元，占发行总量23.3201%[2][6] - 2024年10 - 12月，39,182,000.00元鼎胜转债转股，转股股数5,144,020股，占比1.1963%[2][5] 转股价格 - 初始转股价格20.80元/股，最新7.61元/股[3] - 2019 - 2024年多次调整转股价格[3][4] 总股本 - 2024年12月31日，总股本由888,233,962股增至893,377,982股[8]

担保情况 - 为五星铝业提供1.5亿元、鼎胜进出口提供6000万元最高额连带保证责任[2][3][4][7] - 为五星铝业实际担保余额10.80525亿元，鼎胜进出口为0元[3] - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年[2][4][7] 财务数据 - 2023年末五星铝业总资产36.178315亿元等多项数据[5] - 2023年末鼎胜进出口总资产12.98057亿元等多项数据[6] - 截止公告日累计实际对外担保余额约27.328415亿元，占比41.73%[11] 其他 - 本次担保经董事会和股东大会审议通过[4] - 公司无逾期对外担保情形[3][11] - 本次担保利于子公司再融资，风险可控[8][9][10]

担保情况 - 公司为五星铝业提供2亿元最高额连带保证责任[2] - 截止目前公司及子公司为五星铝业实际担保余额10.80525亿元[2] - 截止公告披露日公司及子公司累计对外担保余额约26.72111亿元[9] - 截止公告披露日公司及子公司为子公司实际担保余额占净资产40.80%[9] 五星铝业财务 - 2023年末总资产36.178315亿元，净资产15.39846亿元，总负债20.779855亿元[4] - 2023年营业收入43.536663亿元，净利润2.533548亿元[4] 担保期限 - 担保期限为债务履行期限届满之日起三年[2]

担保情况 - 公司为Slim铝业提供37000万元最高额连带保证责任[2] - 截止目前公司及子公司为Slim铝业实际担保余额为23085.40万元[3] - 截止公告披露日，公司及子公司累计实际对外担保余额约为265963.39万元[10] Slim铝业财务 - 2023年Slim铝业营业收入89033.60万元，净利润 - 4555.69万元[5] - 截至2023年12月31日，Slim铝业总资产为82636.98万元，净资产27646.26万元，总负债54990.72万元[5] 其他 - 担保期限为债务履行期限届满日起三年[2] - 本次担保在年度股东大会授权额度范围内[4] - 截止公告披露日，公司无逾期对外担保情形[10]

债券发行与交易 - 2019年4月9日发行1254万张可转换公司债券，总额125400万元，期限6年[2] - 2019年4月30日可转换公司债券在上海证券交易所挂牌交易[2] 转股相关 - “鼎胜转债”2019年10月16日起可转股，初始转股价20.80元/股，最新7.61元/股[2] 赎回条款 - 满足特定股价条件或未转股余额不足3000万元，公司有权赎回[3][4] - 2024年11月7日至12月9日有10个交易日收盘价不低于转股价格130%[4] - 未来连续7个交易日内5个交易日满足条件将触发赎回条款[4]

担保情况 - 公司为联晟新材提供50000万元最高额连带保证责任[2] - 截止目前公司及子公司为联晟新材实际担保余额为105996.79万元[2] - 截止公告披露日公司及子公司累计对外担保余额约为268979.90万元[9] - 公司及子公司为子公司实际担保余额占公司最近一期经审计净资产的41.07%[9] - 截止公告披露日公司无逾期对外担保情形[9] 联晟新材财务数据 - 2023年末总资产为499431.15万元[4] - 2023年末净资产为160902.48万元[4] - 2023年末总负债为338528.67万元[4] - 2023年营业收入为765402.94万元[4] - 2023年净利润为5440.40万元[4]