证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-078 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 股东会召开日期：2025年9月16日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召 ...

会议资料 二〇二五年九月十六日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、时间：2025 年 9 月 16 日 11 时 00 分 二、地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 三、与会人员签到：2025 年 9 月 16 日 10 时 30 分 四、会议议程： 第一项：董事长王诚先生宣布会议开始； 第二项：董事长王诚先生介绍参加本次会议的人员； 第三项：宣读并审议会议有关议案： 1、《关于变更注册资本、撤销监事会、修订《公司章程》及相关议事规则并 办理工商变更登记的议案》； 2、《关于制定及修订公司部分内控制度的议案》； 第四项：推举会议计票人、监票人各二名； 第五项：股东对议案进行逐项表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：董事长王诚先生宣读股东会决议； 第九项：与会董事签署股东会决议与会议记录； 第十项：律师宣读法律意见书。 散会。 五、本次会 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-075 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第十九次会议。会议 通知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席张伟 刚先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股 份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年半年度报告及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入133.14亿元，同比增长15.94%[23] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长2.33%[23] - 利润总额2.27亿元，同比增长8.56%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.73亿元，同比微降0.65%[23] - 营业收入约133.14亿元，同比增加15.94%[35] - 归属于母公司的净利润约1.88亿元，同比增加2.33%[35] - 营业收入133.14亿元人民币，同比增长15.94%[46] - 公司2025年半年度营业总收入为133.14亿元人民币，同比增长15.9%[132] - 净利润为1.91亿元人民币，同比增长3.7%[133] - 归属于母公司股东的净利润为1.88亿元人民币[133] - 公司净利润为3617.3万元，同比下降31.0%[137] 成本和费用（同比环比） - 营业成本121.40亿元人民币，同比增长17.22%[46] - 研发费用6.08亿元人民币，同比增长18.67%[46] - 研发费用增长至6.08亿元人民币，同比增长18.7%[133] - 营业总成本达130.41亿元人民币，同比增长17.0%[132] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.77亿元，同比增长49.37%[23] - 经营活动现金流量净额2.77亿元人民币，同比增长49.37%[46] - 经营活动现金流量净额为2.77亿元，同比增长49.4%[140] - 销售商品提供劳务收到现金104.86亿元，同比增长50.1%[139] - 投资活动现金流量净额-1.84亿元，同比改善50.6%[140] - 筹资活动现金流量净额2.78亿元，同比增长14.7%[140] - 期末现金及现金等价物余额11.49亿元，较期初增长50.5%[140] - 收到的税费返还1.06亿元，同比下降70.4%[139] - 支付职工现金6.81亿元，同比增长14.2%[139] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2024年上半年的-1.597亿元改善至2025年上半年的5.472亿元[142] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.0%，从37.237亿元增至42.453亿元[142] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加131.9%，从16.087亿元增至37.300亿元[142] - 支付其他与经营活动有关的现金减少27.4%，从43.427亿元降至31.514亿元[142] - 筹资活动产生的现金流量净额转为负值，从2024年上半年的1.985亿元降至2025年上半年的-2.874亿元[143] - 取得借款收到的现金减少48.9%，从36.525亿元降至18.652亿元[143] - 期末现金及现金等价物余额增长14.2%，从4.168亿元增至4.760亿元[143] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益0.21元/股与上年同期持平[24] - 扣除非经常性损益后基本每股收益0.19元/股同比下降5%[24] - 加权平均净资产收益率2.72%同比减少0.05个百分点[24] - 回购注销后基本每股收益0.21元每股净资产7.73元[98] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1622.43万元[25] - 非经常性损益净额1448.56万元[26] 业务线表现 - 公司铝箔产销量及市场占有率均位居国内第一[38] - 公司电池箔产销量及市场占有率均位居国内第一[38] - 公司电池箔客户涵盖宁德时代、比亚迪、LG新能源等主流厂商[40] - 子公司泰鼎立净利润同比增长220.35%[52] - 五星铝业子公司总资产547,115.14万元，净资产168,130.89万元，营业收入313,252.67万元，净利润4,497.73万元[54] - 联晟新材子公司总资产598,330.05万元，净资产213,204.35万元，营业收入732,331.41万元，净利润8,627.49万元[54] - 泰鼎立子公司总资产52,774.04万元，净资产11,933.72万元，营业收入51,050.07万元，净利润3,677.62万元[54] - 鼎亨子公司总资产149,544.43万元，净资产66,581.82万元，营业收入64,928.64万元，净利润3,742.30万元[54] - Slim铝业子公司总资产133,716.80万元，净资产30,398.81万元，营业收入171,030.51万元，净亏损2,151.69万元[54] - 欧洲轻合金子公司总资产67,508.06万元，净资产21,005.28万元，营业收入64,227.19万元，净亏损2,740.97万元[54] 资产和负债变化 - 总资产259.90亿元，较上年度末增长8.71%[23] - 归属于上市公司股东的净资产72.50亿元，较上年度末增长8.71%[23] - 公司总资产约259.90亿元，同比增加8.71%[35] - 归属于母公司所有者权益约72.50亿元，同比增加8.71%[35] - 交易性金融资产5371.00万元人民币，同比增长111.73%[47] - 应收款项融资16.03亿元人民币，同比增长44.09%[47] - 其他应收款3777.04万元人民币，同比下降64.37%[47] - 其他权益工具投资1.84亿元人民币，同比增长83.63%[47] - 受限资产总额76.11亿元人民币，包括质押货币资金56.87亿元[48] - 货币资金从542.8亿元增至683.6亿元，增长26.0%[125] - 应收账款从35.37亿元增至37.89亿元，增长7.1%[125] - 应收款项融资从11.13亿元增至16.03亿元，增长44.0%[125] - 存货从44.84亿元降至43.21亿元，减少3.6%[125] - 交易性金融资产从0.2537亿元增至0.5371亿元，增长111.6%[125] - 固定资产从69.93亿元增至71.57亿元，增长2.3%[125] - 在建工程从7.29亿元降至5.32亿元，减少27.0%[125] - 其他权益工具投资从1.00亿元增至1.84亿元，增长83.6%[125] - 公司总资产从238.06亿元增长至259.90亿元，增幅约9.2%[126][127] - 短期借款从35.84亿元增至39.02亿元，增幅8.9%[126] - 应付票据从75.60亿元大幅增至90.30亿元，增幅19.5%[126] - 长期借款从14.08亿元增至16.51亿元，增幅17.3%[126] - 母公司应收账款从27.33亿元增至32.33亿元，增幅18.3%[128] - 母公司货币资金保持稳定为34.87亿元[128] - 归属于母公司所有者权益从66.70亿元增至72.50亿元，增幅8.7%[127] - 未分配利润从32.40亿元增至33.72亿元，增幅4.1%[127] - 母公司短期借款从21.06亿元降至19.36亿元，降幅8.1%[129] - 母公司一年内到期非流动负债从17.94亿元降至11.75亿元，降幅34.5%[129] - 递延所得税负债增长至4783.32万元人民币，同比增长26.0%[130] - 非流动负债合计增长至12.10亿元人民币，同比增长35.7%[130] - 所有者权益合计增长至53.45亿元人民币，同比增长7.5%[130] 分红和股东回报 - 拟派发现金红利总额3717.07万元，每股0.04元[6] - 公司2024年度现金分红合计91,422,043.90元，占归属于上市公司普通股股东净利润的30.36%[57] - 公司近三年累计现金分红682,433,147.04元，最近三个会计年度累计现金分红比例达92.33%[57] - 公司自上市以来累计派发现金红利约9.10亿元人民币[56] - 公司于2025年6月5日实施每股派发现金红利0.06元（含税），共计派发55,857,444.78元[57] - 公司拟每股派发现金股利0.04元（含税），总股本929,267,213股，合计派发现金红利37,170,688.52元[65] 股权和股本变动 - 公司回购注销限制性股票169.02万股，涉及激励对象离职、职务变更及业绩考核不达标情况[66] - 可转债转股导致总股本增加37,579,431股至930,957,413股[97] - 股份回购注销减少总股本1,690,200股至929,267,213股[98] - 报告期末普通股股东总数为45,506户[100] - 杭州鼎胜实业集团持股249,667,740股占比26.82%[102] - 股东周贤海持股87,163,200股占比9.36%[102] - 北京普润平方股权投资中心持股55,459,644股占比5.96%[102] - 江苏沿海产业投资基金持股22,203,835股占比2.39%[102] - 北京普润平方壹号减持18,071,500股后持股17,096,515股占比1.84%[102] - 香港中央结算有限公司增持4,058,713股后持股8,848,151股占比0.95%[102] - 王小丽直接持有公司股份99,043,200股，占总股本10.64%[107] - 王小丽通过鼎胜集团间接持有公司股份249,667,740股，占总股本26.82%[107] - 王小丽合计持有公司股份348,710,940股，占总股本37.46%，为公司实际控制人[107] - 监事会主席张伟刚期初与期末持股数均为21,600股，报告期内无变动[105] 可转债情况 - 公司可转债发行总额12.54亿元，债券简称“鼎胜转债”[110] - 可转债最新转股价格为7.61元/股[110] - 报告期内可转债转股额285,989,000元，转股数37,579,431股[116] - 累计转股数107,189,522股，占转股前公司已发行股份总数24.9278%[117] - 到期兑付可转债面值总额6,445,000元，占发行总额0.5140%[111] - 到期兑付资金总额7,089,500元[111] - 可转债转股价格从20.80元/股经多次调整至7.61元/股[119][120] - 鼎胜转债已于2025年4月9日完成兑付并摘牌[120][121] 募集资金使用 - 募集资金总额125,400万元[82] - 募集资金净额124,459.06万元[82] - 截至报告期末累计投入募集资金总额103,296.96万元[82] - 募集资金投入进度83.00%[82] - 本年度投入募集资金金额11,943.25万元[82] - 变更募集资金用途至年产80万吨电池箔及配套坯料项目[83][84] - 超募资金金额为0.00万元[82] - 年产80万吨电池箔及配套坯料项目计划投资总额为86,153.01万元，截至报告期末累计投入63,166.86万元，投入进度为73.32%[85] - 年产80万吨电池箔及配套坯料项目建成时间由2025年8月延期至2027年12月[91] - 公司于2024年7月使用闲置募集资金补充流动资金6,900.00万元[89] - 公司于2024年9月使用闲置募集资金补充流动资金33,000.00万元[89] - 截至2025年6月30日，公司已归还闲置募集资金11,920.00万元，使用闲置募集资金补充流动资金余额为22,980.00万元[89] - 铝板带箔生产线技术改造升级项目已投入8,970.95万元，投入进度100%[85] - 年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目已投入2,100.09万元，投入进度100%[85] - 公司于2025年3月将前期投入的自有资金7,037.94万元从募集资金专户置换至公司其他银行账户[88] - 2022年度向特定对象发行股票项目终止，原计划募集年产80万吨电池箔项目投资资金19亿元[90] - 募集资金总额为126,283.11万元，其中补充流动资金/还贷部分为29,059.06万元，投入进度100%[86] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额合计324,283.71万元[80] - 公司担保总额为324,283.71万元，占净资产比例48.62%[80] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额57,374.99万元[80] 行业和市场环境 - 新能源汽车销量693.7万辆同比增长40.3%[31] - 铝加工行业1-4月利润总额71.3亿元同比下降7.9%[32] - 铝材出口总量292万吨同比下降8%[33] - 铝板带出口量150.8万吨同比下降8.7%[33] - 进料加工贸易出口量10万吨同比增长412%[33] - 国家方案力争国内铝土矿资源量增长3%至5%[34] - 国家方案要求电解铝行业清洁能源使用比例30%以上[34] 管理层讨论和指引 - 公司在泰国及欧洲建有海外生产基地[39] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为3个，包括鼎胜新材、联晟新材和信兴新材[68] 承诺履行情况 - 鼎胜集团和王小丽承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持IPO前股份[71] - 公司上市后6个月内若股价连续20个交易日低于发行价则锁定期自动延长6个月[71] - 锁定期满后两年内减持价格承诺不低于首次公开发行价[71] - 普润平方、沿海产业基金等承诺自上市起12个月内不转让所持IPO前股份[71] - 公司董事、监事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[71] - 离职后半年内不转让所持公司股份的承诺[71] - 所有承诺方均声明将按证监会及交易所规则履行减持程序[71] - 报告期内所有承诺均得到及时严格履行无违约情况[71] - 控股股东及实际控制人承诺避免关联交易并确保交易按公平市场原则进行[72] - 控股股东及实际控制人承诺避免与公司及其子公司业务产生同业竞争[72] - 公司全体董事监事高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载误导性陈述或重大遗漏[72] - 公司董事高级管理人员承诺约束职务消费行为不动用公司资产从事无关投资消费活动[72] - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动不侵占公司利益[72] - 公司承诺不为股权激励对象获取限制性股票提供贷款或任何形式财务资助[73] - 报告期内无控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[74] - 报告期内无违规担保情况[74] 综合收益和所有者权益 - 综合收益总额达3.21亿元人民币，同比增长86.7%[134] - 其他综合收益净额7438.0万元，同比改善2181.2%[137] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为3.178亿元，少数股东权益部分为0.288亿元[145] - 所有者投入资本增加3.186亿元，主要来自其他权益工具持有者投入[145] - 对所有者（或股东）的分配为-0.558亿元[146] - 公司本期期末所有者权益合计为7,263,535,300.95元[147] - 归属于母公司所有者权益小计为7,250,421,046.09元[147] - 实收资本（或股本）为930,957,413.00元[147] - 资本公积为2,510,323,525.00元[147] - 未分配利润为3,372,183,378.16元[147] - 本期综合收益总额为171,723,726.81元[148] - 本期利润分配对所有者（或股东）的分配为-169,035,514.70元[148] - 所有者投入和减少资本净额为7,773,902.78元[148] - 专项储备本期提取与使用均为50,956,223.61元[147] - 少数股东权益为13,114,254.86元[147] - 公司实收资本（或股本）从上年期末的893,377,982.00元增加至本期期末的930,957,413.00元，增长37,579,431.00元[151] - 资本公积从上年期末的2,229,667,553.74元增加至本期期末的2,563,473,465.58元，增长333,805,911.84元[151] - 其他综合收益从上年期末的-860,625.00元转为正数73,519,288.40元，增加74,379,913.40元[151] - 未分配利润从上年期末的1,543,714,227.20元减少至本期期末的1,524,095,600

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-081 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第二十二次会议。会议通 知于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长王诚先生 主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本次 董事会，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 根据国家相关法律法规等文件对公司半年度报告及其摘要披露的要求及公 司实际情况，公司起草了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 20 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.04元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-076 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至2025年6月30日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 母公司报表中期末未分配利润为人民币1,524,095,600.48元（未经审计）。经董 事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.04 元（含税），不进行资本公积金 转增股本，不送红股。截至 2025 年 8 月 29 日，公司总股本 929,2 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 向控股（参股）子公司外派董事、监事管理办法 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）法人治理结构，加强公司治理，规范公司对外投资行为，切实保障公司作 为法人股东的各项合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本管理办法（以下简称"办法"）。 第二条 本办法所指的"外派董事、监事"，是由公司董事长按本办法规定 的程序，向公司控股、参股子公司或者控股、参股的其它实体委派董事、监事。 外派董事、监事代表公司行使《公司法》、《公司章程》、本办法赋予董事、监 事的各项职责和权力，必须勤勉尽责，维护公司利益。 第三条 公司各职能部门应按法律、法规以及公司管理文件的相关规定，将 其管理职能延伸至控股（参股）子公司和控股（参股）的其它实体。董事会各专 门委员会按其职责，检查监督公司外派董事、监事活动的规范性、合法性。公司 财务部负责收集整理对外投资企业须公开披露的财务信息，具体实施对外投资企 业的财务监督、对控股（参股）子公司和控股（参股） ...

第二章 信息披露的原则和一般规定 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远 利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规 范性文件及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"披露"或者"公告"，指公司或者相关信息披露义务 人按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）其他规定在上交所网站和符合中国证监会规定条件的媒体发布信息。 本制度所称"及时"是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。 本制度所称"信息披露义务人"，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、 实际控制人，收购人，重大资产重组 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准确性、完 整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透 明度，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件的相关规定以及《江苏鼎胜新能源材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持 股 5%以上的股东、各部门及各下属子公司、分公司的负责人、财务负责人以及与年报 信息披露工作有关的其他人员。 第三条 本制度所指的责任追究是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不 正确履行职责、义务或其他个人原因，导致公司年报信息披露重大差错，对公司造成重 大经济损失或造成不良社会影响时的追究与处理。 本制度所称年报信息披露的重大差错，包括年度财务报告存在重大会计差错、其他 年度报告信息披露存在重大错误或 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一条 为规范江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）重大 事项内部报告工作，明确公司重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露内容的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定 负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息及时向公司责任 领导、董事会秘书、董事长进行报告的制度，确保董事会秘书第一时间获悉公司 重大信息。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下人员和机构： 1、公司董事会秘书； 2、公司董事和董事会； 3、公司总经理、副总经理、财务总负责人等高级管理人员； 4、公司各部门及各所属公司的负责人，即公司各部门负责人、各所属全资 控股公司负责人和委派到参股公司的负责人为该部门和该公司 ...