证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-045 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-046 （二）是否可能触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 91,422,043.90 169,135,493.90 421,875,609.24 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股 东的净利润（元） 301,090,98 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-043 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于2025年中期分红安排的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为维 护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情 况，拟定 2025 年中期分红安排如下： 公司拟于 2025 年半年度结合未分配利润与当期业绩进行分红，以当时总股 本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润的 30%。为简化分红程序，董 事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制 定和实施具体的中期分红方案。本议案已经公司第六届董事会十七次会议审议通 过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-036 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足联晟新材日常经营需要，需向内蒙古银行股份有限公司通辽霍林郭勒 支行（以下简称"内蒙古银行"）、交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行（以 下简称"交通银行"）申请综合授信等，公司近日分别与内蒙古银行、交通银行 签订《最高额保证合同》、《保证合同》，约定公司分别为联晟新材提供金额为 人民币 30,000.00 万元、20,000.00 万元的最高额连带责任保证，担保期限均为 债务履行期限届满日起三年，本次担保均不存在反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司内蒙古联晟新能源材料有限公司（以下 简称"联晟新材"） 本次 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-035 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为境外全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2024年度对外担保授权的 公告》（公告编号：2024-019）。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：Slim Aluminium S.p.A. 2、注册地址：Piazzale dell'Alluminio, Cisterna di Latina (LT), Italy （一）担保基本情况简介 为满足Slim铝业日常生产经营需要，公司需向Slim铝业天然气供货商ENGIE Italia S.p.A.（以下简称"ENGIE"）的供货付款账期提供金额为200.00万欧元的 最高额连带保证责任。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 2023年年度股东大会审议通过了《关于对公司2024 ...

联合〔2025〕2231 号 特此公告 联合资信评估股份有限公司 二〇二五年四月十日 主体长期信用评级报告 联合资信评估股份有限公司 关于终止江苏鼎胜新能源材料股份有限公司主体及相关债项 信用评级的公告 受江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公 司（以下简称"联合资信"）对公司主体及相关债项进行了信用评级。根据最新的评级结果，公 司主体长期信用等级为 AA-，"鼎胜转债"信用等级为 AA-，评级展望为稳定，评级结果有效期为 该债项存续期。 根据公司披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于"鼎胜转债"到期兑付暨摘牌的公 告》及公司提供的资料，"鼎胜转债"已于 2025 年 4 月 9 日完成兑付并摘牌，不再存续。根据有 关法规、监管规定、自律规则及联合资信《终止评级制度》，自本公告发布之日起，联合资信终止 对公司及"鼎胜转债"的信用评级，并将不再更新公司及上述债项的评级结果。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理 委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批 复》证监许可[2019]6 号文核准，于 2019 年 4 月 9 日向社会公开发行 1254 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，按面值发行，发行总额 125,400 万元，期限 6 年 (即 2019 年 4 月 9 日～2025 年 4 月 8 日)。经上海证券交易所自律监管决定书 [2019]65 号文同意，2019 年 4 月 30 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称 "鼎胜转债"，债券代码"113534"。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-032 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于"鼎胜转债"到期兑付结果暨股份变动的公告 2025 年 2 月 28 日公司在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-031 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 1、为满足五星铝业日常经营需要，需向广发银行股份有限公司杭州清泰支 行（以下简称"广发银行"）申请流动资金贷款等，公司近日与广发银行签订《最 高额保证合同》，约定公司为五星铝业提供金额为人民币 18,000.00 万元的最高 额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反 担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司（以下简称"五 星铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为五星铝业担保 的金额为18,000.0 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-033 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于美国关税对公司影响的自愿性信息披露公告 特此公告。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 10 日 2025 年 4 月 2 日，美国总统特朗普宣布"对等关税"相关政策并签署总统行 政令，其中美国将对所有进口商品加征基础 10%的全面关税，该关税将于美国东部 时间 4 月 5 日生效；同时将对部分国家与地区征收更高的"对等关税"，该关税将 于美国东部时间 4 月 9 日生效。 公司主要产品包括新能源汽车动力电池铝箔、食品包装用铝箔及环保节能型空 调箔。公司分别在江苏镇江、浙江杭州、内蒙通辽及"一带一路"沿线国家泰国及 欧洲分别建有生产基地，是国内率先完成海外布局的铝箔企业。一方面，公司在中 国工厂生产出口至美国的铝箔较少，且公司不承担关税，因此对公司暂无重大不利 影响。另一方面，公司在泰国及欧洲生产出口至美国的铝箔已被明确列入本次"对 等关税"的豁免范围，不会受到此次"对等关税"的影响。 鉴于近期的国际贸易政策变化，公司将密切关注相关政 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-034 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 本次权益变动后，普润平方持股比例由6.03%降至5.96%，普润平方壹号 持股比例由3.15%降至1.86%，合计持有上市公司股份比例由9.18%降至7.82%。 本次权益变动系由于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 普润平方壹号通过大宗交易减持股份及公开发行的可转换公司债券（以下简称 "鼎胜转债"）转股导致的被动稀释，合计由本次权益变动前的9.18%降至的 7.82%，合计减少1.36%。本次权益变动不涉及要约收购，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。现将本次权益变动情况公告如下： 一、本次权益变动情况 （一）信息披露义务人的基本情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动 触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 持股5%以上股东北京普润平方股权投资中心（有限合伙）（以下简称"普 润平方"）及北京普润平方 ...