| 证券代码：603876 | 证券简称：鼎胜新材 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113534 | 债券简称：鼎胜转债 | | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了股东 普润平方及普润平方壹号出具的《股份减持计划告知函》，现将有关情况公告如 下： 1 股东持股的基本情况：截至本公告披露日，北京普润平方股权投资中 心（以下简称"普润平方"）和北京普润平方壹号股权投资中心（有限 合伙）（以下简称"普润平方壹号"）为一致行动人。本次减持计划实 施前，普润平方持有江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎 胜新材"或"公司"）无限售条件流通股 55,459,644 股，约占公司总 股本的 6.21%，普润平方壹号持有公司无限售条件流通股 35,168,015 股，约占公司总股本的 3.94%。上述股份全部来源于公司首次公开 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-012 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足鼎胜进出口日常经营需要，需向广发银行股份有限公司杭州清泰支行 （以下简称"广发银行"）申请流动资金贷款等，公司近日与广发银行签订《最 高额保证合同》，约定公司为鼎胜进出口提供金额为人民币 5,000.00 万元的最 高额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在 反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会第五次会议和2024年5月13日召开的 经营范围：一般项目：金属材料销售；机械设备销售；医用口罩批发，第二 类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动，具体经营 ...

人事变动 - 原监事闻斌于2025年2月8日辞职[1] - 2025年2月10日审议补选监事议案[2] - 提名张伟刚为非职工代表监事候选人[2] 候选人信息 - 张伟刚1982年9月出生，曾任子公司职务，现担任销售总经理[5] - 张伟刚持有公司股份21,600股，占总股本0.0024%[5]

人事变动 - 监事闻斌书面辞职，控股股东提名张伟刚为非职工代表监事候选人[1] 会议安排 - 监事会提议召开临时股东会审议补选监事议案，董事会同意[1] - 公司决定2025年2月26日召开第一次临时股东会[1] 信息披露 - 具体内容详见2月11日《关于补选第六届监事会监事的公告》[1]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月26日11点召开[4] - 现场会议在杭州五星铝业二楼会议室[5] - 网络投票2月26日进行，有不同时段要求[5] 议案情况 - 审议补选第六届监事会监事议案[7] - 议案2月10日通过，11日在上交所披露[7] 其他信息 - 股权登记日2月19日，股票代码603876[14] - 会议登记2月25日前，地点在公司证券部[15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会2月26日11时召开[5] - 地点在杭州五星铝业有限公司二楼会议室[5] - 采用现场与网络投票结合方式表决[10] 议案情况 - 审议《关于补选公司第六届监事会监事的议案》[5] - 张伟刚被提名为候选人，持股21,600股，占比0.0024%[11][15] - 议案需参加表决股东所持表决权二分之一以上通过[10]

会议信息 - 公司于2025年2月10日召开第六届监事会第十二次会议[2] - 会议通知于2025年2月7日以电子邮件方式发出[2] 人事变动 - 监事闻斌申请辞去公司监事及监事会主席职务[2] - 审议通过补选公司第六届监事会监事议案，提名张伟刚为候选人[3] 议案表决 - 补选监事议案表决3票同意，尚需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 审议通过向董事会提议召开临时股东会议案，表决3票同意[5]

会议信息 - 公司于2025年2月10日召开第六届董事会第十五次会议[2] - 会议通知于2025年2月7日以电子邮件等方式发出[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，3名独立董事均出席[2] 议案审议 - 审议《关于监事会向董事会提议召开临时股东会的议案》，同意9票占比100%[3] - 审议《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意9票占比100%[5]

人员变动 - 公司监事会主席闻斌因个人原因申请辞职，原定任期至2026年12月11日[1] - 辞职后不再担任公司及子公司任何职务，未持股[1] 后续安排 - 辞职申请在股东会选举新任监事后生效，将导致监事人数低于法定最低人数[1] - 监事会将尽快完成监事补选等后续工作[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年2月8日[3]

减持前持股情况 - 普润平方持股64,537,432股，占总股本7.27%[4] - 普润平方壹号持股35,168,015股，占总股本3.96%[4] 减持计划 - 集中竞价减持不超8,882,339股，占总股本不超1%[4] - 大宗交易减持不超17,764,679股，占总股本不超2%[4] 实际减持情况 - 集中竞价减持3,025,900股，占总股本0.34%[5] - 大宗交易减持6,051,888股，占总股本0.68%[5] - 普润平方减持9,077,788股，占目前总股本1.02%[8] - 普润平方壹号减持0股，占比0.00%[8] 减持价格与金额 - 普润平方集中竞价减持价格10.95 - 11.40元/股，金额34,255,657元[9] - 普润平方大宗交易减持价格9.25 - 10.10元/股，金额59,461,149元[9] 减持结果 - 实际减持与计划、承诺一致[10] - 减持时间届满，达最低减持量，未提前终止[10]