江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收 购 Slim Aluminium S.p.A.股权 形成的商誉进行减值测试涉及的 相关资产组价值评估项目 资 产 评 估 说 明 坤元评报〔2025〕435 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 | | | | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 2 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 10 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购 Slim Aluminium S.p.A. 股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目 资产评估说明 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 资产评估机构提供的《资产评估说明》仅供委托人、相关监管机构和部门使 用。除法律、行政法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位 或个人，也不得见诸公开媒体。 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 1 坤元资产评估有限公司 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、委托人与资产组所在主要企业概况 本次资产评估的委托人为 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对 收购 Slim Aluminium S.p.A.股权 形成的商誉进行减值测试涉及的 相关资产组价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕435 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 | 报告编码: | 3333020001202500380 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ25-000461 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2025) 435号 | | 报告名称: | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购Slim Aluminium S. p. A. 股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估 项目资产评估报告 | | 评估结论: | 424,338,626.44元 | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柴山 (资产评估师) 正式会员 编号:33000013 | | | 潘华锋 (资产评估师) 正式会员 ...

关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0511-85580854 目 录 器 @ 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8831 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称鼎胜新 材公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的鼎胜新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8828 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 我作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，在提 高公司董事会决策科学性和有效性，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益等方面发挥了重要作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我均具备法律法规要求的独立性，并在履职过程中保 持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）独立董事个人基本情况 徐文学：男，1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 副教授，历任江苏大学教师、副教授，江苏宏图高科技股份有限公司监事；现任 公司独立董事，兼任江苏名和集团有限公司董事、镇江蓝舶科技股份有限公司董 事、江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事、双乐颜料股份有限公司独立董 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 我作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，在提 高公司董事会决策科学性和有效性，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益等方面发挥了重要作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我均具备法律法规要求的独立性，并在履职过程中保 持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）独立董事个人基本情况 姜姗姗：女，1988 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。 2014 年 6 月至 2018 年 7 月，担任无锡路寅投资有限公司专职法务。2018 年 8 月至今，江苏金匮律师事务所专职律师。现任公司独立董事。 （二）独立董事任职资格及是否存在影响独立性的情况说明 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 - | 3 | - | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 - | 4 | - | | 第三章 | 股 | 份 - | 4 | - | | 第一节 | | 股份发行 - | 4 | - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 7 | - | | 第三节 | | 股份转让 - | 8 | - | | 第四章 | | 股东和股东会 - | 9 | - | | 第一节 | | 股 东 - | 9 | - | | 第二节 | | 股东会的一般规定 - | 12 | - | | 第三节 | | 股东会的召集 - | 14 | - | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 - | 15 | - | | 第五节 | | 股东会的召开 - | 16 | - | | 第六节 | | 股东会表决和决议 - | 19 | - | | 第五章 | | 董事会 - | 23 | - | | 第一节 | | 董事 - | 23 | - | | 第二节 | | ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 我作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，在提 高公司董事会决策科学性和有效性，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益等方面发挥了重要作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我均具备法律法规要求的独立性，并在履职过程中保 持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）独立董事个人基本情况 岳修峰：男，1968 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注 册会计师，注册税务师，资产评估师，高级会计师。曾任职于镇江市大东造纸厂、 镇江大东纸业有限公司、镇江市审计事务所、江苏大港股份有限公司独立董事、 宁夏中科生物科技股份有限公司独立董事，现任江苏立信会计师事务所 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 220 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王诚、主管会计工作负责人楼清及会计机构负责人（会计主管人员）王瑛声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不进 行资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年4月28日，公司总股本930,957,413股，以此计算 合计拟派发现金红利人民币55,857,444.78元（含税）。2024年度公司现金分红（包括2024年半年 度已分配的35,564,59 ...

公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...