证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-054 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需 同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托 他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效 身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件 及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人 有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式 1、债权申报登记地点：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司证券部 2、申报时间：2024年7月31日起45天内（工作日的8:00-11:30；12:00- 16:30，双休日及法定节假日除外）。 一、通知债权人的原由 2024年7月11日，江 ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司〈以下简称"公司"〉2024 年第一次临 时股东大会于 2024年 7 月 30 日在杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区公司全资子 公司杭州五星铝业有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委 派王晶律师、戈浩然律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》（以下 上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简 称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024年7月11日召开的第六届董事会第 十次会议决议召集。公司已于 2024年 7 月 12日在上海证券交易所指定网站及相 关指定媒 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月三十日 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、时间：2024 年 7 月 30 日 11 时 00 分 二、地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议室，杭州市余杭 区瓶窑镇凤都工业园区 三、与会人员签到：2024 年 7 月 30 日 10 时 30 分 四、会议议程： 1、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》； 2、《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》； 3、《关于吸收合并全资子公司的议案》； 4、《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》。 第四项：推举大会计票人、监票人各二名； 第五项：股东对议案进行逐项表决； 第六项：计票人统计表决票； 第一项：董事长王诚先生宣布会议开始； 第二项：董事长王诚先生介绍参加本次会议的人员； 第三项：宣读并审议大会有关议案： 第七项：监票人宣读表决结果； ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-049 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于回购注销2022年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎胜新材"） 于2024年7月11日召开第六届董事会第十次会议和第六届监事会第七次会议， 审议了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划" 或"《激励计划》"）的规定和公司2022年第二次临时股东大会的授权，公 司董事会决定回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票。现将相 关内容公告如下： 一、已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022年1月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划 ...

上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 及调整回购价格相关事项的 法律意见 电话：021-58358013|传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com|电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路429号泰康保险大厦26楼|邮政编码：200120 上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票 及调整回购价格相关事项的法律意见 致：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 上海市广发律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏鼎胜新能源材料股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为其实施 2022 年限制性股票激励 计划事项（以下简称"本次股权激励计划"）的专项法律顾问，就本次股权激 励计划所涉回购注销部分限制性股票及调整回购价格相关事项（以下简称"本 次限制性股票回购注销及调整回购价格"），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月 11 日） | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 - 3 - | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 - 4 - | | | 第三章 股 份 - 4 - | | | 第一节 股份发行 - | 4 - | | 第二节 股份增减和回购 - | 7 - | | 第三节 股份转让 - | 8 - | | 第四章 股东和股东大会 - 9 - | | | 第一节 股 东 - | 9 - | | 第二节 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 股东大会的提案与通知 - | 14 - | | 第五节 股东大会的召开 - | 15 - | | 第六节 股东大会表决和决议 - | 18 - | | 第五章 董事会 - | 23 - | | 第一节 董事 - 23 - | | | 第二节 董事会 - | 26 - | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 - 30 - | | | 第七章 监事会 - | 31 - | | 第一节 监事 - 31 - | | | 第二节 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于吸收合并全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-051 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）拟吸收合并全 资子公司江苏荣丽达进出口有限公司（以下简称"荣丽达"）。本次吸收合 并完成后，荣丽达的法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和 人员等由公司承继。 本事项已经公司第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议 审议通过，本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。 被合并方荣丽达为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报 表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不 利影响，也不会对公司的当期损益产生实质性影响、不会损害公司及全体股 东的利益。 一、情况概述 为进一步 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-047 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月11日在 公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第六届监事会第七次会议。会议通知 于2024年7月8日以电子邮件方式发出。本次会议由公司监事会主席闻斌先生主 持，应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。本次会议的 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限 公司章程》的有关规定，会议合法有效。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的 议案》 监事闻斌、郭玉作为本议案的关联监事，对本议案回避表决。因议案非关 联监事人数不足监事会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公 二、监事会会议审议情况 经与会全 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，经审慎核查，就鼎胜新材第六届董事会第十次会议审议的《关于使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》所涉及的事项，发表如下意见： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可（2019）6 号文核准，公司获准发行可 转换公司债券为 125,400 万元，每张面值 100 元，共计 1,254 万张，发行价格为 100 元/张，期限 6 年。扣除各项发行费用后，募集资金净额 124,459.06 万元。天 健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行可转换公司债券的资金到位情 况进行了审验，并于 2019 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-048 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于调整2022年限制性股票激励计划 回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、2022年1月26日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通 过了《关于〈公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、 《关于〈公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于〈公司 2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》，公司监事会对 本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 2、2022年1月2 ...