证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-041 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于公司 2025 年度使用自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财授权金额：公司及合并报表范围内的子公司拟使用最高不超过15亿 元的自有资金进行投资理财，在签署额度内，该15亿元理财额度可由公司及合并 报表范围内的子公司共同循环使用。 理财授权期限：公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股 东会召开之日止。 为了提高公司自有资金的使用效率，保护股东利益，江苏鼎胜新能源材料股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十七 次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2025 年度使用自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司在确保不影响 公司日常经营的情况下，使用最高额度不超过人民币 15 亿元的自有资金进行投 资理财。本议案尚需提交股东会审议，具体事宜如下： 一、投资概况 1、投资 ...

公司代码：603876 公司简称：鼎胜新材 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：胡友邻、冯益祥 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 资产组名称 | | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 内蒙古联晟新能源材料 | | 坤元资产评估有限公司 | 柴山、韦艺佳 | 坤元评报〔2025〕422 | 可收回价值 | 3,603,000,000.00 | 元 | | 有限公司相关资产组 | | | | 号 | | | | | Slim Aluminium | S.p.A. | 坤元资产评估有限公司 | 柴山、潘华锋 | 坤元评报〔2025〕435 | 可收回价值 | 424,338,626.44 元 ...

募集资金情况 - 公司公开发行1254.00万张可转债，募集资金125,400.00万元，净额为124,459.06万元[2] - 截至期末累计项目投入91,353.71万元，利息收入净额1,842.35万元[4] - 应结余募集资金34,947.70万元，实际结余相同[4] - 截至2024年12月31日，公司有2个募集资金专户，合计477,039.88元[8][10] - 2024年4 - 9月，公司多次利用闲置募集资金补充流动资金，累计转出53,400.00万元[13][15] - 截至2024年12月31日，公司已归还闲置募集资金63,300.00万元，补充流动资金余额为34,900.00万元[15] 项目变更情况 - 2022年7月，公司将“年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目”变更为“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”[6] - 2024年8月，公司将“铝板带箔生产线技术改造升级项目”变更为“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”[7] - 公司拟终止“铝板带箔生产线技术改造升级项目”，将剩余募集资金用于“年产80万吨电池箔及配套坯料项目”[22] 项目进度情况 - “铝板带箔生产线技术改造升级项目”承诺投资8,970.95万元，累计投入8,970.95万元，投入进度100%[34] - “年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目”承诺投资95,400.00万元，调整后投资2,100.09万元，累计投入2,100.09万元，投入进度100%[34] - “年产80万吨电池箔及配套坯料项目”承诺投资86,153.01万元，本年度投入10,398.35万元，累计投入51,223.61万元，投入进度59.46%，预计2025年8月达到预定可使用状态[34] - “补充流动资金”承诺投资30,000.00万元，调整后投资29,059.06万元，累计投入29,059.06万元，投入进度100%[34]

融资业务授权 - 2025年4月28日公司第六届董事会第十七次会议审议通过2025年度融资业务授权议案并提交2024年年度股东会审议[1] 股东会审议合同 - 单笔超71.72亿元综合授信合同需股东会审议后董事长或授权人员签章执行[1] - 单笔超40亿元借款合同需股东会审议后董事长或授权人员签章执行[1] - 其他融资工具单笔超30亿元合同需股东会审议后董事长或授权人员签章执行[1] 董事会审议合同 - 单笔超23.91亿元但不超71.72亿元综合授信合同需董事会审议后董事长或授权人员签章执行[2] - 单笔超20亿元但不超40亿元借款合同需董事会审议后董事长或授权人员签章执行[3] - 其他融资工具单笔超15亿元但不超30亿元合同需董事会审议后董事长或授权人员签章执行[3] 总经理执行合同 - 单笔不超23.91亿元综合授信合同由总经理同意并签章执行[3] - 单笔不超20亿元借款合同由总经理同意并签章执行[3] - 其他融资工具单笔不超15亿元合同由总经理同意并签章执行[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需2024年年度股东会审议[2] - 董事会审计委员会、六届董事会及监事会通过续聘议案[8] 审计费用 - 公司支付天健2024年度财报审计费125万元、内控审计费25万元[7] - 董事会提请授权确定2025年度审计费用并签协议[7] 天健情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，有证券审计经验904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业544家[2][3] - 上年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚多次[4] - 近三年在华仪电气案中承担5%连带责任并履行判决[3]

审计工作 - 公司审计委员会监督天健2024年审计资质及工作[1] - 核查评价天健具备审计资质和专业能力[1] - 与天健审前沟通保障年审正常运行[2] - 审计期间充分沟通解决问题督促提交报告[2] 报表审阅 - 公司审计委员会审阅2024年年度财务报表并形成意见[2] - 对报表表决确保真实准确完整并同意提交审核[2] 其他 - 审计委员会履职促进公司内控等规范治理[3] - 报告日期为2025年4月28日[4]

会议信息 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于4月17日召开，3名独立董事参会[1] - 会议审核拟提交公司第六届董事会第十七次会议审议的议案[1] 议案表决 - 同意《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》提交董事会审议[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-040 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于对公司 2025 年度对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月28日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对公司2025年度对外担 保授权的议案》，并将提交公司2024年年度股东会审议。 一、担保事项 为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计 划，结合 2024 年度担保工作情况，公司（包括全资子公司及控股子公司）计划 2025 年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过 880,000.00 万元人民币的 担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、 贸易融资、融资租赁、应付款、保理、供应链等，担保方式包括信用担保、房地 产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等，具体见下表： 1、拟为资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保具体额度如下： | 被担保公司 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师在 2024 年度审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年度，天健会计师资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审 ...