报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年度报告，4月30日发布2025年第一季度报告[3] 说明会安排 - 公司计划于2025年05月13日13:00 - 14:00举行业绩暨现金分红说明会，以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][6] - 参加人员有董事长、总经理王诚等[6] 投资者参与 - 投资者可在2025年05月06 - 12日16:00前登录上证路演中心或通过邮箱提问[3][7] - 投资者可于05月13日13:00 - 14:00通过上证路演中心参与说明会，会后可查看情况及主要内容[6][8] 联系方式 - 联系人是李玲、张潮，电话0511 - 85580854，邮箱dingshengxincai@dingshengxincai.com[8]

业绩与分红 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为15.44亿元[4] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元，合计拟派发5585.74万元[4][5] - 2024年度公司现金分红合计9142.20万元，占当年净利润比例为30.36%[5] - 截至2025年4月28日，公司总股本9.31亿股[5] 业务规划 - 2025年度公司及子公司外汇套期保值业务交易金额累计不超27亿美元[13] - 2025年公司铝锭期货套期保值业务保证金余额不超7000万元或数量50万吨以内[15] - 2025年公司及子公司使用不超15亿元自有资金购买理财产品[15][16] 公司治理 - 监事会会议于2025年4月28日召开，通知于4月17日发出，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决同意票占全体监事人数的100%[3][6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 2025年度公司监事按制度领取基本薪酬和年终奖金，方案可调整并需经监事会、股东会审议[17][18] 规划与报告 - 公司编制2025 - 2027年股东分红回报规划，相关内容在上海证券交易所网站披露[18] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》表决结果：同意3票，占全体监事人数100%，尚需提交股东会审议[19] - 公司起草2024年年度报告及摘要，相关内容在上海证券交易所网站披露[20] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意3票，占全体监事人数100%，尚需提交股东会审议[20] 审计相关 - 公司提请股东会授权经营管理层与天健会计师事务所协商2025年度审计费用并签署服务协议[21][22] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》表决结果：同意3票，占全体监事人数100%，尚需提交股东会审议[22]

业绩与分红 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为15.437142272亿元[8] - 2025年4月28日总股本9.30957413亿股，拟每股派现0.06元，合计拟派5585.744478万元[8] - 2024年半年度已分含税现金红利3556.459912万元，本年度现金分红合计9142.20439万元，占当年净利润30.36%[8] - 2025年中期分红派现总额不超当期净利润30%[22] 业务交易 - 2025年度开展外汇套期保值业务交易金额累计不超27亿美元[18] - 2025年度开展铝锭期货套期保值业务保证金余额不超7000万元或数量50万吨以内[19] 资金运用 - 2025年度使用不超15亿元自有资金投资理财[19] 会议与议案 - 2025年4月28日董事会会议召开，通知于4月17日发出[2] - 多数议案同意票占全体董事人数100%，关联交易议案同意票占全体非关联董事人数100%[3][4][6][7][9][12][13][14][15][17][18][19] - 多项议案需提交股东会审议，董事薪酬议案全体董事回避表决[21][22][23][24][25][27][28] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准60,000元/年（税前）[21] - 提请召开2024年年度股东会，时间为2025年5月20日[28]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对 收购内蒙古联晟新能源材料有限公司股 权形成的商誉进行减值测试涉及的相关 资产组价值评估项目 资 产 评 估 说 明 坤元评报〔2025〕422 号 (共一册 第一册) 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 18 日 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 18 日 1 坤元资产评估有限公司 | | | | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 | 14 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购内蒙古联晟新能源材料有 限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目 资产评估说明 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 资产评估机构提供的《资产评估说明》仅供委托人、相关监管机构和部门使用。 除法律、行政法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位或个 人，也不得见诸公开媒体。 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、委托人与委估资产组所在主要企业概况 本次资产评估的委托人为江苏 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收 购 Slim Aluminium S.p.A.股权 形成的商誉进行减值测试涉及的 相关资产组价值评估项目 资 产 评 估 说 明 坤元评报〔2025〕435 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 | | | | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 1 | | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 2 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 10 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购 Slim Aluminium S.p.A. 股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目 资产评估说明 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 资产评估机构提供的《资产评估说明》仅供委托人、相关监管机构和部门使 用。除法律、行政法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位 或个人，也不得见诸公开媒体。 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 1 坤元资产评估有限公司 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、委托人与资产组所在主要企业概况 本次资产评估的委托人为 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对 收购 Slim Aluminium S.p.A.股权 形成的商誉进行减值测试涉及的 相关资产组价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕435 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 24 日 | 报告编码: | 3333020001202500380 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ25-000461 | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2025) 435号 | | 报告名称: | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购Slim Aluminium S. p. A. 股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估 项目资产评估报告 | | 评估结论: | 424,338,626.44元 | | 评估报告日: | 2025年04月24日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 签名人员: | 柴山 (资产评估师) 正式会员 编号:33000013 | | | 潘华锋 (资产评估师) 正式会员 ...

关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0511-85580854 目 录 器 @ 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8831 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称鼎胜新 材公司)2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我 们审计了后附的鼎胜新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕8828 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 我作为江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间， 严格按照《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公 司独立董事管理办法》《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度》等有关规 定，亲自出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表意见，在提 高公司董事会决策科学性和有效性，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法 权益等方面发挥了重要作用。现就 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，我均具备法律法规要求的独立性，并在履职过程中保 持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 （一）独立董事个人基本情况 徐文学：男，1965 年 2 月，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生， 副教授，历任江苏大学教师、副教授，江苏宏图高科技股份有限公司监事；现任 公司独立董事，兼任江苏名和集团有限公司董事、镇江蓝舶科技股份有限公司董 事、江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事、双乐颜料股份有限公司独立董 ...