| 证券代码：603876 | 证券简称：鼎胜新材 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113534 | 债券简称：鼎胜转债 | | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 54 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 441,136,333 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8587 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 1 日 (二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室 杭 州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股 ...

上海市广发律师事务所 他需公告的信息一起向公众披露,本所依法对发表的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临 时股东大会于 2023年 11月 1 日在公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会 议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区召开。上海市广发律师事务所经公司聘 请,委派王晶律师、戈浩然律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以 下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《江苏鼎胜新 能源材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股 东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式 和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为501.91亿元，同比下降3.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为11.77亿元，同比下降73.02%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为83.58亿元，同比下降49.98%[5] - 基本每股收益为0.13元，同比下降73.28%[5] - 稀释每股收益为0.13元，同比下降71.80%[5] 资产状况 - 总资产为2413.76亿元，较上年末增长9.95%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为639.86亿元，较上年末增长1.50%[5] 股东持股情况 - 公司前十名股东中，杭州鼎胜实业集团持股数量最多，为2.50亿股，占比28.2%[9] - 公司前十名股东中，周贤海持股数量为8716.32万股，占比9.85%[9] - 公司前十名股东中，北京普润平方股权投资中心持股数量为6453.74万股，占比7.29%[9] - 杭州鼎胜实业集团有限公司第三季度持有普通股数量为249,667,740股[10] 资产负债情况 - 公司第三季度流动资产合计为16,281,899,563.62元，较去年同期增长了10.01%[12] - 公司第三季度非流动资产合计为7,855,722,954.87元，较去年同期增长了10.92%[13] - 公司第三季度流动负债合计为14,828,516,466.72元，较去年同期增长了10.89%[13] - 公司第三季度非流动负债合计为2,900,662,642.86元，较去年同期增长了29.47%[14] 成本与利润 - 2023年第三季度公司营业总成本为13,616,307,582.23元，较上一季度的15,250,009,939.52元有所下降[15] - 公司研发费用为734,493,865.93元，较上一季度的789,868,605.61元有所下降[15] - 公司2023年第三季度净利润为466,573,129.69元，较上一季度的1,034,902,754.88元有所下降[16] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为835,842,132.82元[18] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-705,698,510.61元[19] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-68,426,686.52元[19]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-116 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 提前归还的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月14日召 开的第五届董事会第三十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的议案》，决定使用公开发行可转债闲置募集资金人民币30,000.00 万元暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月， 到期将归还至募集资金专用账户。具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（www.sse.com.cn）刊载的《江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告》（公告编号：2023-089）。 2023 年 10 月 27 日 截至 2023 年 10 月 26 日,公司已将上述暂时用于补充流动 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-115 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东 之江苏沿海集中竞价减持股份结果暨未减持公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东持股的基本情况：本次减持计划披露前，江苏沿海产业投资基金 （有限合伙）（以下简称"江苏沿海"）持有江苏鼎胜新能源材料股份 有限公司（以下简称"公司"）无限售条件流通股 12,335,464 股，约 占公司总股本的 2.52%，上述股份全部来源于公司首次公开发行前已持 有的股份，该部分股份已于 2019 年 4 月 18 日解除限售并上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2023 年 3 月 28 日披露了 《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司股东之江苏沿海集中竞价减持股 份计划公告》（公告编号：2023-019），江苏沿海自公告披露之日起 十五个交易日后的 6 个月内通过集中竞价方式合计减持不超过 9,809,183 股，减持比例不超过公司总股 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 会议资料 二○二三年十一月一日 2023 年第二次临时股东大会 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 第一项：董事长王诚先生宣布会议开始； 第二项：董事长王诚先生介绍参加本次会议的人员； 第三项：董事长王诚先生介绍会议议案： 1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。 散会。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程 一、时间：2023 年 11 月 1 日 11 时 00 分 二、地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司会议室，杭州市余杭区瓶 窑镇凤都工业园区 三、与会人员签到：2023 年 11 月 1 日 10 时 30 分 四、会议议程： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月一日 第四项：推举大会计票人、监票人各二名； 第五项：股东对议案进行逐项表决； 第六项：计票人统计表决票； 第七项：监票人宣读表决结果； 第八项：董事长宣读股东大会决议； 第九项：与会董事签署股东大会决议与会议记录； 第十项：律师宣 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-114 债 券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于延长向特定 对象发行股票股东大会决议有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对 象发行股票股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的情况 公司于 2022 年 7 月 20 日召开了第五届董事会第二十五次会议，并于 2022 年 8 月 5 日召开了 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非 公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》等向特定对 象发行股票相关议案。根据 2022 年第四次临时股东大会决议，公司本次向特定 对象发行股票事项股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会全权办理本次 向特定对象发行股票 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-112 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第五届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%；反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。 经与会全体董事认真审议并表决，通过如下议案： 1、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 鉴于公司目前尚未完成本次向特定对象发行工作，为保持公司本次向特定对 象发行股票工作的延续性和有效性，确保本次发行工作的顺利完成，现提请股东 大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期自原届满之日起延长 12 个月。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏鼎胜新能源材料股 份有限公司 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第四十四次会议相关事项之独立意见 徐文学： 2023 年 10 月 16 日 （本页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司第 五届董事会第四十四次会议相关事项之独立意见》之签字页） 独立董事签字： 岳修峰： 2023 年 10 月 16 日 （本页无正文，为《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事关于公司第 五届董事会第四十四次会议相关事项之独立意见》之签字页） 独立董事签字： 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召开第五届董事会第四十四次会议，作为公司的独立董事，我们认真阅读 了相关的会议资料，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司章程》《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司独立董事工作制度》 的有关规定，现对公司第五届董事会第四十四次会议审议的《关于延长公司向特 定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，发表如下独立意见： 公司延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期有利于推进 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2023-111 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 转股情况：截至2023年9月30日，累计已有人民币878,173,000.00元鼎胜 转债已转换为公司股票，累计转股数为58,825,722股，占鼎胜转债转股前 公司已发行股份总额的13.6804%。 未转股可转债情况：截至2023年9月30日，尚未转股的鼎胜转债金额为人 民币375,827,000.00元，占鼎胜转债发行总量的比例为29.9703%。 1、2019年7月8日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于"鼎胜 转债"转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2019-052），因实施2018年度利 润分配方案，鼎胜转债的转股价格自2019年7月15日由20.80元/股调整为20.70元/股。 2、2019年9月24日，公司披露了《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司董事会关 于向下修正"鼎胜转债"转股价格的公告》（公告编号：2019-075），鼎胜转债的 转股价格自2019年10月16日起由20.70元/股调整为人民币15. ...