融资与资金使用 - 公司获准发行可转换公司债券125,400.00万元，募集资金净额124,459.06万元[3] - 拟变更32,329.05万元可转债募集资金用于年产80万吨电池箔及配套坯料项目，占比25.83%[3][5] - 截至2024年6月30日，铝板带箔生产线技术改造升级项目投入21.72%，使用8,970.95万元[5][9] - 截至2024年6月30日，年产6万吨铝合金车身板产业化建设项目投入100%，使用2,100.09万元[5] - 截至2024年6月30日，年产80万吨电池箔及配套坯料项目投入94.43%，使用49,757.82万元[5] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目投入100%，使用29,059.06万元[5] 项目预期 - 铝板带箔生产线技术改造升级项目达产后预计新增营收15.22亿元[9] - 年产80万吨电池箔及配套坯料项目总投资300,000.00万元，建成后新增20万吨电池箔和60万吨坯料产能[12] - 年产80万吨电池箔及配套坯料项目投资内部收益率（所得税后）为16.51%，静态投资回收期（所得税后）为8.72年[12] 客户与荣誉 - 公司电池箔客户涵盖比亚迪集团、CATL集团等厂商[15] - 公司荣获省创新型领军企业等荣誉[15] - 公司拥有江苏省企业技术中心等研发平台[16] 项目审批 - 变更募集资金投资项目需公司债券持有人会议及股东大会审议通过[7] - 监事会和保荐机构同意公司变更募集资金投资项目，尚需债券持有人会议及股东大会审议[20][21] - 变更后项目2023年1月17日在霍林郭勒市发改委备案，2022年5月18日取得环评批复[19]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-059 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第六届董事会第十一次会议。会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式等发出。本次会议由公司董事长王诚先生主 持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 名独立董事均出席本次董 事会，公司监事等相关人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民 共和国公司法》和《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于终止可转换公司债券部分募投项目并将剩余募集资金 投入其他募投项目的议案》 表决结果：同意 9 票，占全体董事人数的 100%； ...

监事会构成 - 公司监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，设主席1人[4] 会议规则 - 定期会议每六个月召开一次，特定情况十日内开临时会议[9] - 定期会议提前十日、临时会议提前两日通知监事，可免[11] - 会议有过半数监事出席方可举行，一人一票，决议需过半同意[16][19][20] 其他 - 会议资料保存十年，规则自股东会通过生效，由监事会解释[22][26][27]

担保审批规则 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审批[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保须股东会审批[10] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审批[10] - 按担保金额连续十二个月内累计计算原则，超公司最近一期经审计总资产30%的担保须股东会审批[10] - 公司及其控股子公司对外提供的担保总额超公司最近一期经审计总资产30％后提供的担保须股东会审批[10] - 公司为关联人（除子公司以外）提供担保不论数额大小均应董事会审议通过后披露并提交股东会审议[12] 审议表决要求 - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[11] - 股东会审议特定担保事项应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[11] 担保额度调剂 - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产的10%时可进行担保额度调剂[13] 担保合同签署与审核 - 公司董事长或经授权人员根据决议签署担保合同[15] - 对外担保须订立书面合同，除银行格式合同外需法律顾问审阅[15] 担保管理与监督 - 财务部负责担保事项统一登记备案与注销[18] - 董事会每年对公司全部担保行为进行核查[19] 信息披露 - 达到披露标准的担保，被担保人债务到期15个交易日未还款等情形需及时披露[21] - 重大担保事项发生时需及时报告并履行信息披露义务[26] - 每季度结束后以临时公告披露对外担保总额等情况[27] 其他规定 - 担保事项纠纷经授权后可诉讼或非诉讼处理[21] - 被担保债务展期需按新担保履行审核批准和披露义务[21] - 子公司对外担保比照规定执行，决议后一个工作日通知公司[29]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-058 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足联晟新材日常经营需要，需向中国银行股份有限公司通辽分行（以下 简称"中国银行"）申请综合授信，公司近日与中国银行签订《最高额保证合同》， 约定公司为联晟新材提供金额为人民币 38,000.00 万元的最高额连带保证责任， 担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 经2024年4月22日召开的第六届董事会五次会议和2024年5月13日召开的 2023年年度股东大会审议通过《关于对公司2024年度对外担保授权的议案》，本 主要财务数据：截止2023年12月31日，联晟新材总资产为499，431.15万元， 净资产160,902.48万元，总负债338,528.67万元；2023年营业收 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-057 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况简介 为满足鼎福铝业日常经营需要，需向兴业银行股份有限公司杭州临平支行 （以下简称"兴业银行"）申请流动资金贷款等，公司近日与兴业银行签订《最 高额保证合同》，约定公司为鼎福铝业提供金额为人民币 10,000.00 万元的最高 额连带保证责任，担保期限为债务履行期限届满之日起三年，本次担保不存在反 担保。 （二）担保事项履行的内部决策程序 公司名称：杭州鼎福铝业有限公司 经2024年4月22日召开的第六届董事会五次会议和2024年5月13日召开的 担保人名称：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 被担保人名称：公司全资子公司杭州鼎福铝业有限公司（以下简称"鼎 福铝业"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为鼎福铝业担保 ...

公司基本信息 - 公司成立于2003年08月12日[1] - 公司注册资本为88477.1649万元[1] 公司变更情况 - 2024年7月30日股东大会通过变更经营范围及修订章程议案[1] - 近日完成工商变更登记并取得新营业执照[1]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2024-054 债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合 同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需 同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托 他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效 身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件 及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人 有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式 1、债权申报登记地点：江苏鼎胜新能源材料股份有限公司证券部 2、申报时间：2024年7月31日起45天内（工作日的8:00-11:30；12:00- 16:30，双休日及法定节假日除外）。 一、通知债权人的原由 2024年7月11日，江 ...

| 证券代码：603876 | 证券简称：鼎胜新材 | 公告编号：2024-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113534 | 债券简称：鼎胜转债 | | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：公司全资子公司杭州五星铝业有限公司二楼会议 室 杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由公司董事会召集，公司董事长因公无法主持会议，经半数以上董 事共同推举董事陈魏新主持本次会议。本次股东大会采取现场投票和网络投票相 结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 重要内容提示： ...

2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司〈以下简称"公司"〉2024 年第一次临 时股东大会于 2024年 7 月 30 日在杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园区公司全资子 公司杭州五星铝业有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请,委 派王晶律师、戈浩然律师出席现场会议,根据《中华人民共和国公司法》（以下 上海市广发律师事务所 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》（以下简 称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《江苏鼎胜新能源 材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大 会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表 决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 务标准、道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下: 一、本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会是由公司董事会根据 2024年7月11日召开的第六届董事会第 十次会议决议召集。公司已于 2024年 7 月 12日在上海证券交易所指定网站及相 关指定媒 ...