二、董事会会议审议情况 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-053 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场加通讯方式召开。会议由董事长梁耀铭 先生主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理 人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 经审议，董事会同意公司与广州市金圻睿生物科技有限责任公司的 2023 年 日常关联交易预计额度由 20,200 万元调整至 27,200 万元。具体内容详见公司同 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团股份 有限公司关于调整 2023 年度日常关联交易预计金额的 ...

重要内容提示: 公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生直接持有公司股份 74,191,907 股， 占公司总股本的 15.83%。本次补充质押股份 1,000,000 股，占梁耀铭先生直接 持有公司股份数的 1.35%，占公司总股本的 0.21%。 公司股东圣域钫为梁耀铭先生控制的合伙企业，直接持有公司无限售流通 股股份 21,000,000 股，占公司总股本的 4.48%。本次补充质押股份 1,000,000 股，占圣域钫直接持有公司股份数的 4.76%，占公司总股本的 0.21%。 本次股份补充质押后，公司控股股东、实际控制人梁耀铭先生及其一致行 动人严婷女士、曾湛文先生以及梁耀铭先生控制的圣域钫、鑫镘域、圣铂域及 锐致累计质押 15,940,000 股，占其持有公司股份总数的 9.66%，占公司总股本 的 3.40%。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-052 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、上市公司股份补充质 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规及《广州金域医学检验集团股份有限公司章程》、《广州金域医学检验集团 股份有限公司关联交易管理制度》等规章制度的有关规定，我们作为广州金域医 学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，召开了独立董事专 门会议，就公司调整 2023 年度日常关联交易预计的事项进行了认真的事前核查。 我们基于独立、客观判断的原则，对该事项发表如下意见： 经核查，本次调整 2023 年度日常关联交易预计是基于截止到 2023 年 9 月末 日常关联交易的实际发生情况、公司的实际生产经营需求所确定的，是正常所需。 公司与关联人之间的日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，交易价格公允， 不存在影响上市公司的独立性情形，不存在损害上市公司与全体股东利益的情形。 该日常关联交易的相关事项符合公司经营发展的需要，符合公司与全体股东 的利益，未发现上述关联交易中存在损害公司或非关联股东合法权益的情况。我 们一致同意将《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第三届 董事会第十五次会议审议 ...

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披 露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州 金域医学检验集团股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-054 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场和通讯方式召开。会议由监事会主席陈 永坚先生主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广州金域医学检验集团股份有限公 司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票 表决方式通过以下决议： （一）审议通过《广州金域医学检验集 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-055 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于调整2023年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2023年1月16日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于预 计公司2023年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司于2023年1月17日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒体《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的《广州金域医学检验集团 股份有限公司关于预计公司2023年度日常关联交易的公告》（公告编号： 2023-001）。 2023年10月27日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 调整2023年度日常关联交易预计的议案》，公司计划将与广州市金圻睿生物科技 有限责任公司（以下简称"金圻睿"）的2023年 ...

广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事 余玉苗、徐景明、凌健华 2023 年 10 月 27 日 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表的独立意见 广州金域医学检验集团股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会第十 五次会议审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，公司董 事会已事前向我们提交了上述议案的相关资料。根据《上市公司独立董事管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《广州金域医学检验集团股份有 限公司章程》等的有关规定，作为公司的独立董事，就上述议案涉及相关事项 发表独立意见如下： 会议审议了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案》，我们认为， 公司与关联人之间的日常关联交易为公司及其所属子公司日常经营业务所需而 产生的关联交易，有助于公司日常经营业务的开展和执行，有利于公司的持续 稳定经营。该等关联交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的一般 商业原则确定，交易价格以市场公允价为原则，是完全的市场行为，没有影响 公司的独立性，没有对公司持续经营能力产生影响。公司的主要业务或收入、 利润来源不依赖该类关联交易。上述交易不对公司资产及损益 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-051 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | | | | 广州市鑫镘域投资管理 | 5%以上非第 | 30,596,326 | 6.55% | IPO | 前 | 取 | 得 | ： | | 合伙企业（有限合伙） | 一大股东 | | | 30,596,326 股 | | | | | | 广州市圣铂域投资管理 | 5%以下股东 | 20,667,550 | 4.42% | IPO | 前 | 取 | 得 | ： | | 合伙企业（有限合伙） | | | | 20,667,550 股 | | | | | | 广州市锐致投资管理合 | 5%以下股东 | 15,949,060 | 3.41 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-050 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案的进展情况：截至 2023 年 9 月月底，公司已累计回购股份 22,000 股，占公司总股本的比例为 0.0047%，购买的最高价为 64.39 元/股、最低 价为 63.09 元/股，已支付的总金额为 1,402,822.00 元（不含交易佣金等费 用）。 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限 内根据市场情况择机实施股份回购并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告！ 广州金域医学检验集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 2 2023 年 9 月 18 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-049 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 回购方案的实施情况：2023 年 9 月 27 日，公司通过集中竞价交易方式首次 回购公司股份合计 12,000 股，占公司当前总股本的比例为 0.0026%，回购 成交的最高价为 64.39 元/股，最低价为 64.00 元/股，已支付的总金额为人 民币 770,546.00 元（不含交易佣金等费用）。 2023 年 9 月 18 日，广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公 司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份， 回购的股份将用于实施股权激励。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元 （含本数），不超过人民币 5,000 万元（含本数），回购价格不超过 75.00 元/股 （含本数），回购 ...

广州金域医学检验集团股份 有限公司 验资报告 截至 2023 年 8月 30 日止 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc. 立信会计师事务所(特殊普通合伙) o china shu lun pan certified public accountants 验 资 报 告 信会师报字[2023]第ZA15166号 广州金域医学检验集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审验了广州金域医学检验集团股份有限公司(以 下简称"贵公司")截至 2023年8月30日止新增注册资本及股本情况。 按照国家相关法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、 完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。 我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们 的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号-验资》进行的。 在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了检查等必要的审 验程序。 贵公司原注册资本为人民币 467,303,775.00 元,股本为人民币 467.303,775.00元。根据贵公司 2019年第一次临时股东大会审议通过 的《广 ...