广州金域医学检验集团股份有限公司 关于 2019 年股票期权激励计划授予的股票期权 第四个行权期行权结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-048 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 1,467,500 股。 本次股票上市流通总数为 1,467,500 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 10 月 10 日。 一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露 1、广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 3 月 15 日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励 计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称"2019 年激励计划"）、《关于制定<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于提请股东大会授权董事 会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对 2019 年激励计 划的相关议案发表了独立意 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-046 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 则存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次 1 拟回购股份的用途：用于公司股权激励 回购数量或资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 5,000 万元（含本数） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币 75.00 元/股（含本数），该价格不 高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事长 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-047 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于认购私募基金份额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：万物一期（厦门）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"万物一期"或"基金"） 投资金额：公司拟作为有限合伙人以自有资金出资人民币 5,000 万元认 购万物一期募集份额，并以认缴出资额为限对基金承担有限责任。 相关风险提示：基金具有投资周期长、流动性低等特点，本次投资过程 可能受到宏观经济、行业政策变动、投资标的经营情况等多种因素影响，存在投 资后无法实现预期收益的风险，公司不参与基金的合伙事项管理，无投资决策委 员会席位，对基金后续投资不具有控制权，敬请广大投资者注意投资风险。 一、认购私募基金份额概述 为充分发挥各方的优势，进一步开拓广州金域医学检验集团股份有限公司 （以下简称"公司"）投资渠道，根据公司投资战略规划，在有效控制投资风险 的前提下，公司拟以 5,000 万元自有资金认购由博裕天宁（厦门）股权投资 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-045 广州金域医学检验集团股份有限公司 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》。具体内容详见公司在指定披露媒体披露的《广州金域医 学检验集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编 号：2023-043）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交 易日（即 2023 年 9 月 18 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的 名称及持股数量、比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | 比例（%） | | 1 | 梁耀铭 | 74 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-044 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请 综合授信额度的议案》。 1 | | | 注：1、上述借款利率按照中国人民银行规定的基准利率，由公司与借款银行协商确定。 2、上述银行名称含其分支机构。 最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金 的实际需求来确定。公司董事会授权总经理办理上述授信额度内（包括但不限于 授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件，由此产生的法律、经 济责任全部由本公司承担。 二、董事会意见 2023 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《广州 金域医学检验集团股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的 议案》，计划向银行申请综合 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-043 1、回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限， 则存在回购方案无法实施或者只能部分实施的风险； 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司决定终止本次 1 拟回购股份的用途：用于公司股权激励 回购数量或资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 5,000 万元（含本数） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内 回购价格或价格区间：不超过人民币 75.00 元/股（含本数），该价格不 高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 回购资金来源：公司自有资金 相关股东是否存在减持计划：经公司函询，截至本次回购方案董事会决 议日，公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等的有关规定,我们作为广州金域医学检验集团股份有限公司〈以 下简称"公司"）独立董事，审阅了公司第三届董事会第十四次会议的有关材料 后,基于独立判断立场,发表如下独立意见; 一、会议审议了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、公司本次回购股份符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《关于支持上市公司回购股份的意见》、《上市公司股份回购规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 回购股份》等法律法规、规 范性文件的有关规定,董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的相关规定。 2、公司本次回购股份的价格为不超过人民币75.00元/股（含），回购价格区 间合理;回购资金总额不超过人民币5,000万元(含)，不低于人民币3,000万元 (含),占公司资产规模较小,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影 响:回购后公司的股权分布情况符合上市公司的条件,不会影响公司的上市地位。 公司本次回购方案具有合理性、可行性。 广州金域医学检验集团股份有限公司 独立董事对公司相关事项发表 ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-042 广州金域医学检验集团股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 13 日以电子形式发出。会议由董事长梁耀铭先生主持，本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 （二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司在前次审议通过的申请综合授信额度基础 上增加向金融机构申请综合授信额度，本次增加申请的综合授信额度总额不超过 100,000 万元人民币，期限为自本次董事会通过之日起 12 个月内。具体内容详 见同日于上海证券交易所网站（w ...

证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2023-041 广州金域医学检验集团股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 15:00-16:00 会议召开时间：2023 年 9 月 21 日(星期四)15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow. cnstock.com/） 会议召开方式：网络文字互动 问题征集方式：投资者可于 2023 年 9 月 20 日中午 12:00 前将相关问题 通过电子邮件的形式发送至公司董事会办公室邮箱：sid@kingmed.com.cn。 本公司将在 2023 年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行统一 回答。 广州金域医学检验集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入 ...

公司代码：603882 公司简称：金域医学 金域医学 2023 年半年度报告 广州金域医学检验集团股份有限公司 2023 年半年度报告 1 / 164 金域医学 2023 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人梁耀铭、主管会计工作负责人郝必喜及会计机构负责人（会计主管人员）郝必喜 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投 资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 无 十一、 其他 ...