激励计划授予 - 2024年2月22日完成激励计划限制性股票授予登记，授予13,665,000股，激励76人，总股本增至464,423,107股[4] 回购注销安排 - 2025年5月19日回购注销76人6,855,000股限制性股票[4] - 2025年8月5日回购注销3人60,000股限制性股票[1][4] 资金与股本变化 - 预计支付回购资金251,400元，用自有资金[6] - 回购注销后总股本变为602,029,421股[8] 前期审议公示 - 2023年12月18 - 20日董事会和监事会审议通过激励议案[1][2] - 2023年12月20 - 29日对激励对象内部公示[2] - 2024年1月5日股东大会审议通过激励议案[3]

股份变动 - 公司将回购注销3名离职激励对象的60,000股尚未解除限售的限制性股票[2] - 回购注销完成后公司总股本将由602,089,421股减至602,029,421股[3] 债权申报 - 债权人自2025年8月5日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[4] - 债权申报时间为2025年8月5日起45日内（工作日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00）[5] - 债权申报登记地点为上海市长宁区临虹路289号A座7层，联系人是证券部[5] - 债权申报联系电话为021 - 52806755，邮箱为shchengdi@163.com[5]

回购注销 - 2025年5月19日需回购注销76名激励对象6,855,000股限制性股票[11] - 2025年8月4日需回购注销3人60,000股限制性股票[11] - 本次预计支付回购资金251,400元，资金为自有资金[13] 股本变动 - 回购注销前有限售条件流通股6,810,000股，变动 -60,000股，后为6,750,000股[15] - 回购注销前总股本602,089,421股，变动 -60,000股，后为602,029,421股[15] 激励计划 - 2023年12月18日，第四届董事会第二十八次会议审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年1月5日，2024年第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年1月16日，相关会议审议通过授予限制性股票议案[10]

人员设置 - 公司设总裁1名，副总裁等若干名，高级管理人员每届任期三年[2] - 兼任高管的董事不得超公司董事总数二分之一[4] 总裁权限 - 总裁可审议决定低于公司最近一期经审计总资产10%的交易[7] - 总裁可审议决定相关营收低于公司近一年经审计营收10%或不超1000万元的交易[7] - 总裁可审议决定相关净利润低于公司近一年经审计净利润10%或不超100万元的交易[8] - 总裁可审议决定成交金额低于公司最近一期经审计净资产10%或不超1000万元的交易[8] - 总裁可审议决定产生利润低于公司近一年经审计净利润10%或不超100万元的交易[8] 会议安排 - 总裁办公会原则上每季度至少开一次，可临时召开[12] - 总裁办公会由总裁主持，可指定副总裁代为主持[12] - 总裁办公会记录由总裁或总裁办签发备案[13] - 总裁办公会有分歧以总裁意见为准[13] 其他规定 - 属股东会或董事会权限事项，董秘应提醒提交审议并记录发言[14] - 总裁办公会决定事项由总裁指定部门监督落实并报告情况[13] - 总裁应在年度董事会报告公司经营情况[15] - 总裁应按董事会要求报告重大合同等情况[16] - 细则由董事会解释，与法规冲突以法规为准[18] - 细则自董事会批准生效，修改由总裁办公会提意见，董事会批准[18]

人事变动 - 2025年8月5日公司召开会议审议通过聘任傅祎为证券事务代表[1] 人员信息 - 傅祎1993年出生，本科学历，曾就职于东方财富[4] - 傅祎2020年进入公司，现就职于证券部，有相关资格认证[4] 股份情况 - 截至2025年8月5日，傅祎持有公司2500股股份[4]

会议信息 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年8月5日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》7票同意[3] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》4票同意，3票回避[4] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》7票同意[6]

公司治理 - 公司于2025年8月5日召开第五届第十九次董事会会议 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中IDC业务占比97.96% 其他业务占比2.04% [2]

项目基本情况 - 项目名称为博通乌兰察布数智能教产业基地项目一期机电总承包工程，发包人为乌兰察布博通世达科技有限公司 [2] - 承包人为中建三局第一建设工程有限责任公司（联合体牵头人）和香江系统工程有限公司（联合体成员） [2] - 一期建设规模包括111栋及112栋共两栋建筑，单体建筑面积2.46万平米，每栋规划IT容量30MW，总容量60MW（IT功率） [2] - 承包范围涵盖建筑电气工程、智能建筑系统、通风与空调系统、柴发楼钢平台及货梯安装等 [3] - 合同暂定总价为8.4亿元（含税），其中不含税金额为7.71亿元，税额为6935.78万元，税率为9% [7] - 112栋和111栋各暂定含税造价4.2亿元，具体金额及开工时间以补充协议约定为准 [8] 工期安排 - 开工时间以发包人或监理下发的开工指令为准，且需总包移交具备机电进场条件的工作面 [5] - 合同总工期及节点工期已考虑民扰、扰民、冬雨季施工、政府活动等影响因素，除另有约定外不得调整 [6] 违约责任条款 - 承包人违约情形包括私自转让合同权利/义务、未经批准撤离设备、使用不合格材料、工期延误、缺陷未修复等 [9] - 承包人使用不合格材料或设备时，发包人可解除合同并要求承担合同总额20%的违约金 [10] - 发包人违约情形包括未能按时支付款项、造成停工、无正当理由延迟复工指示等 [19] - 发包人未按约定支付合同价款时，需按同期LPR利率计付延期付款利息 [26] - 承包人转包或违法分包需承担100万元/项的违约金，且发包人有权解除合同 [26] - 承包人造成安全事故需按事故等级支付10万-100万元违约金 [27] - 承包人拖欠工资或货款导致闹事事件时，发包人可停止付款或代付款项并加收5%违约金 [28] 联合体分工 - 中建三局第一建设工程有限责任公司作为联合体牵头单位，负责投标文件编制、合同谈判及除设备采购外的所有工作 [32] - 香江系统作为联合体成员，承担主要设备的采购供应工作 [32] 招标人信息 - 招标人乌兰察布博通世达科技有限公司注册资本1000万元，经营范围涵盖技术服务、电力设备销售、数据处理服务等 [33][34] - 公司与招标方不存在关联关系 [34] 项目影响 - 项目合同的签署预计对公司未来营收产生积极影响，具体影响以实际审计结果为准 [35] - 该事项属于公司日常经营事项，不会对业务独立性产生不利影响 [36]

项目概况 - 博通乌兰察布数智能教产业基地项目一期机电总承包工程单体建筑面积2.46万平米，每栋规划IT容量30MW，总容量60MW[3] - 合同暂定总价8.4亿元，不含税金额7.7064220183亿元，税额0.6935779817亿元，工程类税率9%[7] - 112栋、111栋均暂定各栋含税造价4.2亿元[7] 时间安排 - 112栋开工日期暂定6月25日，机电工程计划竣工时间为2025年8月30日，整体调试交付时间为2025年9月30日[6] - 111栋开工日期以发包人或监理下发的开工指令为准，机电工程计划竣工时间为开工指令时间加4个月，整体调试交付时间为开工指令时间加5个月[6] 违约条款 - 承包人使用不合格材料等违约，发包人可解除合同，承包人承担合同总额20%违约金[9] - 承包人工期延误违约，发包人按《专用条款》第10.3条约定惩罚[9] - 监理人发整改通知28天后承包人仍不纠正违约，发包人可解除合同[10] - 因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人转让订货或服务协议利益并14天内办手续[11] - 发包人未按要求付款，30日后对应付未付款项按LPR计付延期付款利息[14] - 承包人转包等违约，处100万元/项违约金，发包人有权解除合同[14] - 承包人采购使用不合格材料设备，处5 - 10万元/次违约金[14] - 工程质量不符要求，承包人支付整改或重施工造价5%违约金[14] - 承包人私自撤离材料设备，处10万元/次违约金[14] - 承包人保修期未修复缺陷，按10万元/次支付违约金[15] - 承包人明确不履行主要义务，支付签约合同价款5%违约金[15] - 承包人未履行其他义务，每次支付签约合同价款0.3%违约金[15] - 承包人停工一日，签约合同价按万分之五标准支付违约金[16] - 承包人下属等在现场不法行为，支付5 - 10万元/次违约金[16] 其他信息 - 乌兰察布博通世达科技有限公司注册资本为1000万元[20] - 公司、控股股东及实际控制人与招标方无关联关系[21] - 各相关方完成项目合同签署[22] - 香江系统作为投标联合体成员将完成工作获收益，预计对公司未来营收有积极影响[22] - 该事项属公司日常经营事项，不影响公司业务独立性[22] - 合同履行存在因不可预计或不可抗力因素无法全部履行或终止风险[23] - 子公司与中建三局第一建设工程有限责任公司就项目联合体工作内容有进一步约定，详见7月25日公告（公告号2025 - 085）[23] - 备查文件有项目机电工程施工合同书全体签章版[24]

项目建设 - 项目一期规模含111、112栋，单体面积2.46万平米，总容量60MW[3] 合同金额 - 合同暂定总价8.4亿元，不含税7.7064220183亿元，税额6935.779817万元[7] 工期安排 - 112栋计划工期102天，2025年6月25日开工，9月30日竣工[8] 款项支付 - 甲方收到预付款10天内付乙方6000万，乙方提前15天开票及保函[10] 影响与风险 - 协议预计对公司未来营收有积极影响，合同履行有风险[4][12][13]