证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-026 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司项目中标候选公示的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 3 月 31 日，中国移动采购与招标网（https://b2b.10086.cn/）发布了 《中国移动安徽公司 2025 年至 2028 年芜湖数据中心机电工程 EPC0 项目框架采 购项目_中标候选人公示》，确定中国移动通信集团设计院有限公司、华为技术 服务有限公司和公司全资子公司香江系统工程有限公司结成的联合体中标《中国 移动安徽公司 2025 年至 2028 年芜湖数据中心机电工程 EPC0 项目框架采购项目 -标包 1》，相关信息如下： 一、中标的基本情况 1、项目名称：中国移动安徽公司 2025 年至 2028 年芜湖数据中心机电工程 EPC0 项目框架采购项目-标包 1 2、招标人：中国移动通信集团安徽有限公司、中国移动通信集团有限公司 安徽分公司 3、公示期：自公示之日起连续 3 日，截止时间为 2025 ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-025 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规 范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， ...

证券代码：603887 证券简称：城地香江 公告编号：2025-025 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 17 日 至 2025 年 4 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-024 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于全资子公司签订合同进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 2 月 20 日，公司公告了全资子公司香江系统工程有限公司以联合体 投标方式中标《河南空港智算中心（二中心）项目厂区建设及 IDC 配套部分工 程总承包（EPC）》项目，截至目前，子公司已履行完正式合同签章流程并寄送 其他合同相关方履行各自签章流程，现就合同主要内容披露如下： 一、中标的基本情况 1、项目名称：河南空港智算中心（二中心）项目厂区建设及 IDC 配套部分 工程 2、发包人（甲方）：河南空港数字城市开发建设有限公司 3、工程地点：郑州航空港经济综合实验区 4、承包人主要信息： 承包人（乙方 1（联合体牵头人））：湖南六建机电安装有限责任公司； 承包人（乙方 2（联合体成员 1））：香江系统工程有限公司； 承包人（乙方 3（联合体成员 2））：中国建筑科学研究院有限公司。 工程承包范围：本次工程总承包内 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-023 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于更换公司独立董事的公告 2025 年 3 月 20 日 候选人简历： 肖长春，男，1969 年 8 月出生，中国国籍，西安交通大学学士，中加工商管理 学院/美国城市大学 MBA。曾长期服务于通讯公司包括北电网络，摩托罗拉，诺 基亚及爱立信中国以及海外担任高级管理职务；曾在汽车零部件公司包括天合汽 车任全球采购总监，亚太区项目管理总监；上海新朋股份任总裁兼首席执行官； 美国通用电缆中国区董事总经理；以及翰昂汽车公司中国区总裁。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 肖长春先生具备履职的专业知识、管理能力及工作经验，不存在《公司法》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规所规定的不得担任董事及高级管理 人员的情形。 特此公告。 上海城地香江数据科技股份有限公司 董事会 公司第五届董事会独立董事蒋雁翔先生因个人原因及工作安排辞任公司董 事会独立董事一职，辞任后董事会人员构成符合相关法律法规要求，辞职申请自 辞职 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海城地香江数据科技股份有限公司董事会，现提名肖长春先生为公 司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海城地香江数据科技股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》 及相关规定取得独立董事资格证书。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）; （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委 ...

上海城地香江数据科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖长春，已充分了解并同意由提名人上海城地香江数据科技股份有限 公司董事会，提名为上海城地香江数据科技股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响 本人担任上海城地香江数据科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任 ...

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-022 【详细内容见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《上 海城地香江数据科技股份有限公司关于更换公司独立董事的公告》（公告编号： 2025-023）】 本项议案尚待提交公司股东大会审议通过。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、第五届监事会第十次会议决议。 上海城地香江数据科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 次会议于 2025 年 3 月 20 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2025 年 3 月 20 日以现场方式送达全体监事，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。所 有监事会成员均为现场出席，本次监事会由监事会主席李祎洁女士主持。本次会 议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） ...

会议审议 - 审议通过更换公司独立董事议案，蒋雁翔辞任，拟聘肖长春接任[3] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案，时间另行通知[5] 人员信息 - 肖长春1969年8月出生，有通讯、汽车零部件等公司高级管理经验[9] 表决结果 - 《关于更换公司独立董事的议案》表决：同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决：同意6票，反对0票，弃权0票[5]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-020 上海城地香江数据科技股份有限公司 关于对外担保进展的公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 近日，上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）向中国银 行股份有限公司扬中支行（以下简称"中国银行"）就全资子公司香江科技融资 授信事宜提供保证，担保金额合计为 1.4 亿元。 包括本次担保在内，公司累计向香江科技及其子公司提供的担保余额约为 33.97 亿元。 公司本次担保未超过授权的担保额度。 以上担保授权已经公司第四届董事会第三十三次会议、第五届董事会第十二 次会议；公司 2023 年度股东大会、2025 年第一次临时股东大会审议通过，具体 内容可查阅公司披露的相关公告（公告号：2024-031、2024-055、2025-002、 2025-007）。 被担保人名称：香江科技（集团）股份有限公司（以下简称"香江科技"）。 担保总金额：本次为香江科技提供担保合计 1.4 亿元。包括本次担保在内，公司向 ...