核心事件 - 广州好莱客创意家居股份有限公司董事会秘书甘国强因个人原因辞去职务 [1] - 辞职报告自送达董事会时生效 辞职后甘国强不在公司担任任何其他职务 [1] - 公司董事长沈汉标将代行董事会秘书职责 直至聘任新秘书 [2] 离任影响与后续安排 - 甘国强已做好工作交接 其辞职不会影响公司相关工作的正常开展 [1] - 公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作 [2] - 公司将及时履行与新任董事会秘书聘任相关的信息披露义务 [2]

关联交易概述 - 广州好莱客创意家居股份有限公司的参股公司广州技象科技有限公司的其他股东拟转让其持有的技象科技6.1947%股权，转让价款为人民币5,136.3202万元，公司放弃本次股权优先购买权 [2][5] - 本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组 [3] - 本次交易在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议 [4] 交易定价与条件 - 股权转让价款为人民币5,136.3202万元，同时附加条件是拟受让方或其关联方需以不低于投前估值人民币12亿元的定价，参与技象科技后续的新一轮增资 [5][9] - 本次交易定价被认为具有合理性，不存在损害公司及股东利益的情形 [9] 关联方与标的说明 - 技象科技为公司关联法人，原因是公司董事会秘书甘国强先生在过去12个月内曾担任技象科技董事职务 [6] - 公司与技象科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立运营 [6] - 除公司以外的其他股东均放弃股权优先购买权 [8] 交易审议程序 - 公司独立董事专门会议审议通过本次关联交易事项，并同意提交董事会审议 [11] - 公司第五届董事会第二十五次会议于2026年1月19日召开，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了相关议案 [11] 对公司的影响 - 放弃优先购买权后，技象科技仍为公司参股公司，不会导致公司合并报表范围发生变化 [4][10] - 本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [4][10]

交易核心内容 - 广州好莱客创意家居股份有限公司放弃对参股公司广州技象科技有限公司6.1947%股权的优先购买权 该部分股权转让价款为人民币5,136.3202万元 [2] - 本次交易构成关联交易 因公司董事会秘书在过去12个月内曾担任技象科技董事 技象科技为公司关联法人 [3][7] - 本次交易不构成重大资产重组 且在董事会审批权限内 无需提交公司股东会审议 [4][5][6] 交易定价与条件 - 股权转让的附加条件是 拟受让方或其关联方等主体 需以不低于投前估值人民币12亿元的定价 参与技象科技后续的新一轮增资 [6][10] - 本次交易定价被认为具有合理性 不存在损害公司及股东利益的情形 [10] 交易影响与审议程序 - 放弃优先购买权后 技象科技仍为公司参股公司 不会导致公司合并报表范围发生变化 也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响 [5][11] - 公司独立董事专门会议及第五届董事会第二十五次会议均已审议通过该关联交易议案 董事会表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权 [12]

公司战略与业务发展 - 公司始终将创意家居产品研发创新作为企业发展的基础 [1] - 公司正利用AI等数字化智能化技术赋能产品研发设计 [1] - 公司目前正与相关方合作搭建基于生成式AI的文创产品研发设计平台 [1] 技术应用与平台建设 - 公司整合AI设计工具与数据分析能力以搭建研发设计平台 [1] - 该平台着重于提升设计部门创意产出效率和质量 [1] - 公司旨在以AI设计创新配合其拓展市场的战略 [1] 产品研发与市场目标 - 公司结合自身产品体系及业务布局进行技术应用 [1] - 公司确保其设计的产品能够满足客户的需求 [1]

公司股价与交易表现 - 11月27日，德艺文创股价上涨6.11%，报收7.81元/股，成交额达7364.65万元，换手率为4.46%，总市值为24.29亿元 [1] 公司基本信息 - 德艺文化创意集团股份有限公司成立于1995年7月8日，于2017年4月17日上市，公司位于福建省闽侯县上街镇创业路1号 [1] - 公司主营业务为创意家居用品的研发设计、外包生产及销售，其主营业务收入构成为：休闲日用品46.03%，创意装饰品31.30%，时尚小家具21.65%，其他1.03% [1] 机构股东动态 - 诺安基金旗下产品诺安多策略混合A（320016）于第三季度新进成为德艺文创十大流通股东，持有245.43万股，占流通股比例为1.11% [2] - 根据测算，11月27日该基金因德艺文创股价上涨浮盈约110.44万元 [2] 相关基金产品信息 - 诺安多策略混合A（320016）成立于2011年8月9日，最新规模为18.55亿元 [2] - 该基金今年以来收益率为70.05%，同类排名237/8130；近一年收益率为65.01%，同类排名369/8054；成立以来收益率为228.2% [2] - 该基金的基金经理为孔宪政，其累计任职时间为5年2天，现任基金资产总规模为56.08亿元，任职期间最佳基金回报为87.06%，最差基金回报为-16.74% [3]

投资规模与期限 - 委托理财最高额度不超过15亿元人民币 [1][2] - 投资期限为2025年8月27日至2026年8月26日 额度在期限内滚动使用 [2] - 单个理财产品期限不超过12个月 大额存单期限不超过3年 [1][2] 资金属性与投资标的 - 资金来源为闲置自有资金 [1][2] - 投资标的为金融机构发行的低风险理财产品及可转让大额存单 [1][2] - 产品需满足安全性高、流动性好且年化收益率高于同期银行存款利率 [2] 决策授权与管理机制 - 授权董事长及其授权人士在额度内行使决策权并签署合同 [2] - 财务中心负责组织实施和管理理财产品投资 [2] - 财务中心负责人审核后提交董事长或授权代表审批 [3] 会计处理与收益目标 - 委托理财本金及利息收益按企业会计准则第22号进行核算 [4] - 投资目的为提高闲置资金使用效率并获得投资收益 [2][4] - 理财收益将反映在资产负债表及损益表相关项目中 [4] 审议程序与合规性 - 事项经第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第九次会议审议通过 [1][3] - 投资行为在保障正常经营和资金需求的前提下实施 [2] - 投资符合国家法律法规且不影响资金流动性及安全性 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月召开 由董事会召集并主持[1] - 应出席董事5人 实际出席5人 全体监事及高级管理人员列席[1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会会议审议议案 - 全票通过2025年半年度报告全文及摘要议案 审计委员会已全票审议通过[1][2] - 全票通过使用不超过15亿元闲置自有资金进行委托理财议案[2] - 以3票同意通过增加2025年度日常关联交易预计议案 关联董事沈汉标 沈竣宇回避表决 独立董事专门会议已全票审议通过[2][3] 信息披露安排 - 2025年半年度报告及摘要于2025年8月27日披露于上海证券交易所网站及四大证券报[2] - 委托理财及关联交易增加事项详见同日披露的专项公告 编号分别为2025-037和2025-038[2][3]

可转债基本情况 - 公司于2019年8月1日公开发行可转换公司债券630万张，每张面值100元，发行总额6.30亿元，期限6年（2019年8月1日至2025年7月31日）[1] - 可转债于2019年8月23日在上海证券交易所上市交易，债券简称"好客转债"，债券代码"113542"[1] 兑付安排 - 兑付登记日为2025年7月31日，兑付对象为登记在册的全体持有人[2] - 兑付本息金额为110元人民币/张（含税），兑付资金发放日为2025年8月1日[3] - 可转债于2025年7月29日停止交易，7月28日为最后交易日，7月31日为最后转股日[5] 转股及股本变动情况 - 转股期内累计28,059,000元可转债转为公司股份，累计转股数量1,744,376股，占转股前总股本的0.5634%[3] - 2025年7月1日至7月31日新增642,000元可转债转股，转股数58,705股[4] - 未转股可转债金额601,940,000元，占发行总量的95.5460%[3] 到期兑付结果 - 到期兑付数量6,019,400张，兑付总金额662,134,000元[4][5] - 可转债摘牌日为2025年8月1日[4] 对公司影响 - 转股导致总股本增加1,744,376股，短期内摊薄每股收益但不影响治理结构和持续经营[5] - 公司财务状况良好，现金流正常，兑付不影响日常经营发展[5]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月20日在广州市天河区科韵路18号好莱客创意中心会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司董事长沈汉标主持会议 董事会秘书及全部高管列席 [1][2] 出席人员情况 - 5名在任董事中4人出席 独立董事李胜兰以通讯方式参与 袁英红委托李胜兰代读述职报告 [1] - 3名在任监事中2人出席 沈朝霞因个人原因缺席 [1] 议案审议结果 - 全部12项议案均获通过 包括2024年度董事会/监事会/财务决算报告及年报披露 [2][3][4] - 2024年度利润分配预案及未来三年(2025-2027)股东分红回报规划获批准 [3][4] - 董事/监事/高管2024年度薪酬确认及2025年度薪酬标准议案均通过 其中沈汉标等关联股东对部分薪酬议案回避表决 [3][4][8] 法律程序合规性 - 国信信扬律师事务所出具法律意见书 确认会议召集程序、表决结果合法有效 [6][8][9] - 律师朱宝成、蓝瑶瑶见证会议全过程 [6]

内外贸一体化战略 - 佛山南海企业加快推动内外贸一体化转型，以应对多变的外贸形势[1] - 南海区计划在5月16日至6月30日期间实施系列赋能措施，帮助企业从"出口单行道"转向"双循环车道"[5] - 该战略响应国务院做强国内大循环的号召，旨在利用国内市场的稳定性对冲国际循环的不确定性[1] 线上线下赋能措施 - 线上措施包括推动100家企业入驻京东、淘天、抖音等平台，并提供图片视频制作、直播培训等服务[5] - 线下活动包括亚马逊品牌出海专场大会、佛山国际陆港B保物流中心对接会以及"南海汽车美食嘉年华"展销[5] - 南海区整合政策资源构建全链条服务生态，包括"一站式"服务、电商平台流量扶持和完善产业链条[6] 平台与企业合作 - 电商平台将为南海企业提供流量倾斜、绿色通道等资源支持[7] - 金沙洲跨境电商运营中心分享产业带出海策略，广东优凯科技展示从代工到品牌化的转型案例[7] - 活动现场设置超100平方米外贸优品专区，8家企业展示智能家电、创意家居等产品[7] 长效平台建设 - 在金沙洲电商直播基地设立粤港澳质量品牌选品中心，配备100多间共享直播间和6000平方米共享会议室[9] - 推动各镇街商超设置外贸优品专架专区，构建"永不落幕"的展销网络[6] - 大沥镇开展"大沥甄选"品牌活动，计划到2025年打造区域品牌提升产品附加值[9]