股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场2月13日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 本次股东大会1项议案，特别决议，对中小投资者单独计票[6] 转债转股价格 - “永02转债”初始转股价14.07元/股，2024年9月13日起调为9.70元/股[8] - 截至2025年1月21日，10个交易日收盘价低于当期转股价90%触发修正条件[8] - 修正后转股价有相关限制，若指标高于9.70元/股则无需调整[9]

债券信息 - 债券发行量为61,054.70万元（610.5470万张、61.0547万手）[9] - 债券期限为2022年8月4日至2028年8月3日[10] - 票面利率逐年递增，第一年0.30%至第六年2.50%[11] - 转股期为2023年2月10日至2028年8月3日[18] - 初始转股价格14.07元/股，当前9.70元/股[19] - 公司主体和可转债信用等级均为AA -，评级展望稳定[20] 业绩情况 - 预计2024年归母净利润1000 - 2000万元，同比降71.86% - 85.93%[23] - 预计2024年扣非归母净利润0 - 1000万元，同比降91.64% - 100%[23] - 2024年业绩下滑因产品毛利率、资产减值、期间费用问题[23] - 2024年业绩下滑未对还本付息义务产生重大不利影响[24]

康创投资情况 - 康创投资注册资本为2250万元[5] 增持前情况 - 增持前康创投资持股27233700股，占比5.58%[8] - 增持前增持人及其一致行动人持股243513700股，占比49.91%[16] 增持计划 - 增持金额1000 - 2000万元，比例不超2%[10] 增持结果 - 2024.7.25 - 2025.1.24增持1702800股，占比0.35%，金额10110672元[13] - 增持后康创投资持股28936500股，占比5.93%[14] - 增持后增持人及其一致行动人持股245216500股，占比50.27%[17] 合规情况 - 本次增持满足免于发出要约情形[16][17][18] - 增持人具备主体资格，行为及信披合规[18]

增持计划 - 增持计划金额1000 - 2000万元，比例不超总股本2%[4] 增持情况 - 2024.7.25 - 2025.1.24，康创投资增持1702800股，金额10110672元[4] 股权结构 - 公司实控人罗邦毅持有康创投资83.87%股权[4] - 增持前后罗邦毅、吕婕持股比例变化小，康创投资增至5.93%[5][7] - 增持后康创投资及其一致行动人合计持股占总股本50.27%[7]

业绩总结 - 预计2024年年度归母净利润1000 - 2000万元，同比降71.86% - 85.93%[4][11] - 预计2024年度归母扣非净利润0 - 1000万元，同比降91.64% - 100%[4][11] 股价情况 - 2025年1月20 - 22日公司股票收盘涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[4][5][9] 其他说明 - 公司生产经营正常，无重大事项及影响股价因素[4][7][8] - 异常波动期间董监高等无买卖公司股票情况[8] - 指定信息披露报刊及网站[4][11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月13日14点30分在杭州公司会议室召开[4] - 网络投票2月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 审议《关于董事会提议向下修正"永02转债"转股价格的议案》[8] 时间安排 - 股权登记日为2月10日，参会登记时间为2月11 - 12日[15][16] 其他信息 - 涉及关联股东回避表决的议案为转股价格修正议案[12]

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年1月21日召开，7名董事全参加[3] 议案相关 - 董事会提议向下修正“永02转债”转股价格，待股东大会审议[4] - 修正议案表决赞成5票，关联董事回避[4] - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会议案，表决全赞成[4] 公告披露 - 转股价格修正公告和股东大会通知于2025年1月22日披露[4][5]

可转债发行 - 2022年8月4日发行61,054.70万元可转换公司债券，存续期六年[4] - 2022年9月1日起在上交所挂牌交易[4] 转股情况 - 转股期限为2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价格14.07元/股[4] - 2024年9月13日起，转股价格调整为9.70元/股[4][5] 价格修正 - 2025年1月触发转股价格向下修正条件[4][6][7] - 董事会提议修正，提交股东大会审议[4][7] - 修正方案需三分之二以上股东通过，转债股东回避表决[6][8]

2024年业绩预计情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为1000万元到2000万元，同比减少71.86%到85.93%[4][5] - 2024年年度预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为0万元到1000万元，同比减少91.64%到100%[4][5] 上年业绩情况 - 上年利润总额为5746.34万元，归属于母公司所有者的净利润为7106.30万元[5] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为11968.60万元，每股收益为0.15元[5] 业绩预减原因 - 业绩预减主因是产品毛利率下降、资产减值损失同比增加、管理等费用同比增加[5][6] 业绩预告相关说明 - 公司目前不存在影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[6]

可转债发行 - 2022年8月4日发行610.547万张可转换公司债券，总额61,054.70万元，存续期六年[4] - 可转债票面利率第一年至第六年分别为0.30%、0.40%、1.00%、1.50%、2.00%、2.50%[4] 转股相关 - 转股期限为2023年2月10日至2028年8月3日，初始转股价格14.07元/股，2024年9月13日起调整为9.70元/股[4][5] - 连续30个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价格90%，董事会有权提修正方案[6] - 自2025年1月8日至14日，已有5个交易日收盘价低于8.73元/股，未来25个交易日内再有5个交易日满足条件将触发修正条款[7] - 触发当日召开董事会审议，次一交易日开市前披露提示性公告[7]