业绩总结 - 2024年向Youngsun Pack B.V.预计销售1000万元，实际883.77万元，占比0.40%[4] - 2024年向四川卡库机器人科技有限公司预计销售200万元，实际195.54万元，占比0.09%[4] - 2024年向滁州市富乐文精密机械制造有限公司预计销售2000万元，实际1364.77万元，占比0.62%[4] 未来展望 - 2025年预计向Youngsun Pack B.V.销售1500万元[7] - 2025年预计向四川卡库机器人科技有限公司销售300万元[7] 其他新策略 - 2024年12月19日公司审议通过2025年度日常关联交易预计金额议案[3]

杭州永创智能设备股份有限公司 关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 截至本公告披露日，已累计归还临时补充流动资金的闲置募集资金 5,000 万元，尚未归还临时补充流动资金的闲置募集资金余额为 10,000 万元，公司将 在到期日之前归还至募集资金专用账户，并及时履行相关信息披露义务。 特此公告。 杭州永创智能设备股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补 充流动资金的议案》，同意公司使用"液态智能包装生产线建设项目"的闲置募 集资金 15,000 万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准 之日起的 12 个月 ...

审计机构相关 - 公司2024年续聘天健会计师事务所为审计及内控审计机构[2] - 原审计服务人员陈应爵因年限已满，由李剑平接替[2] 新审计人员情况 - 李剑平2024年开始为公司服务，近三年无违规[3][4] - 更换复核人员不影响2024年审计工作[5]

融资情况 - 公司向特定对象非公开发行A股39,389,026股，发行价8.02元/股[3] - 募集资金总额315,899,988.52元，净额305,409,422.49元[3] 资金账户 - 2018年9月13日开设募集资金专项账户[4] - 杭州联合农村商业银行古荡支行账号为201000203539652[5] - 募集资金已使用完毕并销户，三方监管协议终止[6] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月12日[8]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月6日[3] - 实施期限为2024年7月5日至2025年1月4日[3] - 预计回购金额2000万 - 3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购78.62万股，占比0.16%[3] - 累计回购金额504.8101万元[3] - 实际回购价格6.07 - 6.59元/股[3] - 2024年11月未回购，占比0%[6] 未来展望 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]

信息披露 - 控股股东及一致行动人除已披露事项外无应披露未披露重大信息[2][5][6] 股票交易 - 控股股东、实际控制人及一致行动人未在股票异动期间买卖公司股票[2][5][6] 股价影响 - 控股股东、实际控制人不存在其他可能影响股价的重大事件[5][6]

股价情况 - 公司股票2024年11月19 - 21日连续三日收盘涨幅偏离值累计超20%属异常波动[4][5][9] 核查结果 - 公司及相关方无应披露未披露重大事项[4][7] - 未发现影响股价重大因素[7][8] 经营状况 - 公司生产经营正常，主营和基本面未变[7][9] 交易情况 - 董监高及相关方在波动期无买卖公司股票情况[8] 信息披露 - 指定报刊为《上海证券报》等，网站为上交所网站[4][9][10]

股权交易 - 徐之达拟100万元受让王昆仑持有的伺安机器人20%股权，公司放弃优先受让权[5] - 转让完成后公司持有伺安机器人70%股权比例不变[5] 财务数据 - 截止2024年9月30日，伺安机器人资产总额1278.87万元，净资产434.60万元[10] - 2024年1 - 9月伺安机器人营业收入156.62万元，净利润 - 65.40万元[10] 决策流程 - 独立董事、董事会、监事会均同意公司放弃优先受让权事项[13][14] - 本次交易不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议[5][6]

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | | 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 11 月 12 日(星期二) 至 11 月 18 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@youngsunpack.com 进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年7月6日[3] - 实施期限为2024年7月5日至2025年1月4日[3] - 预计回购金额2000万元至3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购78.62万股，占比0.16%[3] - 累计回购金额504.8101万元[3] - 实际回购价格6.07元/股至6.59元/股[3] - 2024年10月未回购，占比0%[6] 未来展望 - 将在回购期限内择机回购并及时披露信息[7]