杭州永创智能设备股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，加强对子公司的管理， 保证子公司规范运作和依法经营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）以及《公司章程》）等法律、法规、规范性文件及《杭州永 创智能设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定及公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上，或未 达到50%但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能 够实际控制的公司。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 第四条 公司依据对 ...

杭州永创智能设备股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规和规范性文件以及《杭州永创智能设备股份有限公司章程》 (以下简称"《公司章程》")的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动 辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。 第二章 离职的情形 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届 满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止； 董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任 前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面 辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，但存在下述任一情形的除外： ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于取消公司监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程> 的议案》和修订、制定相关制度的议案。现将有关情况公告如下： | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 转债 | 02 | | 4、其他条款修订。根据最新的《公司法》和《上市公司章程指引》，相应修订 《公司章程》的其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原 条款序号按修订内容相应调整。 鉴于本次《公司章程》修订内容较多，因此本次将以《公司章程》全文的形式 进行审议，不再制定《章程修正案》，修订后的《公司章程》全文已同日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.c ...

重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇"） 原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"天健"） 关于变更会计师事务所的公告 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 | | | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 | 02 | 转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 中汇会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）在已审结的与执 业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。 3.诚信记录 （一）机构信息 | 事务所名称 | | | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

杭州永创智能设备股份有限公司 关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划 为了进一步加强杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配的计划性和透明度，完善和健全公司分红决策和监督机制，提高投资者合理 回报。公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红（2025 年修正）》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、行政法规、规范性文件并结合《公司章程》，在充分考虑本公司实际经 营情况及未来发展需要的基础上，制定了公司未来三年（2025-2027 年）股东回 报规划（以下简称"本规划"）。 第一条 股东分红回报规划制定考虑因素 股东分红回报规划制定考虑的因素包括：公司的可持续发展；股东利益需求 和分红意愿；融资成本、外部融资环境等。公司综合分析上述因素，对股利分配 做出制度性安排。 第二条 股东分红回报规划制定原则 （二）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润；公司在具 备现金分红条件下，应当优先采用现金分红进行利润分配。 利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）利润分配的 ...

证券代码：603901 证券简称：永创智能 公告编号：2025-071 转债代码：113654 转债简称：永 02 转债 杭州永创智能设备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市西湖区西园九路 1 号公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年9月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 1 日 至2025 年 9 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 | 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-069 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 一次会议于 2025 年 8 月 15 日采用现场结合通讯方式召开，应出席监事 3 人， 实际出席会议监事 3 人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 经公司监事审议，会议表决通过了如下议案： 3、审议通过《<公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划>的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《公司未来三年（2025- ...

| 证券代码：603901 | 证券简称：永创智能 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 转债代码：113654 | 转债简称：永 02 转债 | 杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议于 2025 年 8 月 15 日采用现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 13 日通过书面、邮件方式送达各董事、监事、高级管理人员。会议由公司 董事长罗邦毅主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开 符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案需提交公司股东大会审议。 议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的相关公告。 杭州永创智能设备股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

市场总览 - 8月5日上证指数上涨0.96%，沪深300上涨0.8%，科创50上涨0.4%，中证1000上涨0.71%，创业板指上涨0.39%，恒生指数上涨0.68% [4][5] - 表现最好的行业分别是综合（+1.98%）、银行（+1.59%）、钢铁（+1.45%）、传媒（+1.28%）、通信（+1.25%），表现最差的行业分别是医药生物（+0.12%）、计算机（+0.25%）、建筑材料（+0.3%）、商贸零售（+0.41%）、有色金属（+0.44%） [4][5] - 8月5日全A总成交额为16158.21亿元，南下资金净流入234.25亿港元 [4][5] 重要推荐：兆丰股份（300695） - 公司是汽车轮毂轴承领军者，战略投资人形机器人头部主机厂并布局丝杠产能 [6] - 推荐逻辑：轮毂轴承主业稳健增长，战略投资人形机器人主机厂+丝杠产能打开成长空间 [6] - 超预期点：产业投资效益逐步兑现，25Q1投资收益875万元驱动归母净利同比+20%；入股开普勒谋求人形机器人深度合作 [6] - 驱动因素：售后+主机双轮驱动轮毂轴承增长；汽车电控、高端工业轴承等新兴业务加速布局；产业基金投资效益兑现，持股奇瑞（0.4%）、开普勒（2.2%）等；加码人形机器人丝杠产能建设（年产100万套） [6] - 盈利预测：2025-2027年营业收入为757/973/1287百万元，增长率13.7%/28.6%/32.3%；归母净利润为169/204/248百万元，增长率20.7%/20.8%/21.7%；PE为39.4/32.6/26.8倍 [7] - 催化剂：新增新能源客户OEM定点、人形机器人丝杠产能及订单加速落地 [7] 重要点评：永创智能（603901） - 主要事件：与京东工业战略合作，推进包装设备供应链数智化 [8][9] - 投资机会：包装设备龙头业绩拐点显现，人形机器人业务打开成长空间 [9] - 催化剂：人形机器人量产加速，公司订单超预期 [9]

投资评级 - 维持"买入"评级，2025-2027年归母净利润复合增速167% [3][5] 核心观点 战略合作与渠道拓展 - 与京东工业签订战略协议，开放京东五金城、工品汇等全渠道资源，赋能场景覆盖和客户拓展 [1] - 推动标准化产品入京东仓，提升供应链响应速度，降低仓储物流成本 [1] - 5月13日在京东开设官方旗舰店，4月启动自营入仓工作 [1] 业绩表现与订单增长 - 2025Q1营收8.9亿元（同比+7%），归母净利润0.41亿元（同比+6%），经营性现金流净额0.77亿元（同比+138%） [1] - 2024年业务条线表现： - 智能包装生产线营收15.6亿元（同比+9%），饮料行业订单增长37% [2] - 标准单机设备营收13.0亿元（同比+21%），新签订单增长13% [2] - 包装材料营收3.7亿元（同比+31%），新签订单增长22% [2] - 6月中标中山珠江啤酒项目，金额389.5万元 [1] 人形机器人业务与研发进展 - 成立全资子公司浙江涌创人形智能机器人有限公司，切入人形机器人赛道 [2] - 液态智能包装生产线达产后预计年新增24条产线，净利润1.02亿元 [2] - 加大乳品、饮料行业新型无菌包装生产线研发，缩小与利乐、克朗斯等全球龙头差距 [3] 股权激励与盈利预测 - 拟推508万股限制性股票激励计划，2025-2027年解锁条件为营收≥38.32/41.26/44.21亿元或扣非净利润≥2.80/2.98/3.15亿元 [2] - 预计2025-2027年收入40/45/51亿元（CAGR 12.7%），归母净利润1.4/2.0/3.0亿元（同比+782%/48%/46%），对应PE 37/25/17倍 [3][5] 财务数据 - 2024年毛利率25%，2027年预计提升至28% [9] - 2025年ROE 5.3%，2027年升至10.0% [9] - 2025年每股收益0.28元，2027年增至0.61元 [5][9]