根据公司于 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，本次修 订预案无需另行提交公司股东大会审议。预案主要修订情况如下： 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-012 中持水务股份有限公司 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了关于公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过 了关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案等相关议 案，对本次以简易程序向特定对象发行股票预案进行了修订。 | 预案章节 | 涉及内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | - | 根据 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 二〇二四年二月 一、本次募集资金使用计划 本次发行拟募集资金总额不超过 30,000 万元（含本数），符合以简易程序 向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资 产百分之二十的规定。 募集资金扣除发行费用后的净额用于下述项目： （修订稿） 中持水务股份有限公司 （住所：北京市海淀区西小口路66号D区2号楼四层402室） 2023年度 以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的 可行性分析报告 单位：万元 | 序 号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟以募集资金投入总额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 焦作市城乡一体化示范区污水处理工程 项目 | EPC 35,612.83 | 21,000.00 | | 2 | 补充流动资金 | 9,000.00 | 9,000.00 | | | 合计 | 44,612.83 | 30,000.00 | 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集 资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。如本次募集资金到位时间与项目 实施进度不一致，公司可根据实际情 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024- 009 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本 次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次以简易程序向特定对 象发行股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证监 会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 中持水务股份有限公司董事会 关于 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案 （修订稿）披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第 三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了关于公 司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关议案。公司于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第二十四次会议审议通过 了《中持水务股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修 订稿）》等相关议案，对本次以简易程序向特定对 ...

中持水务股份有限公司 监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性 的审核意见 2024 年 2 月 5 日 证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-013 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 61 号-上市公司向特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书》等法 律、法规和规范性文件的要求，认真审核了公司编制的《中持水务股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）。 经审核，公司监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中持水务股份有限公司监事会 ...

的独立意见 根据《中持水务股份有限公司章程》《中持水务股份有限公司独立董事工作 制度》相关规定，我们作为中持水务股份有限公司(以下简称"公司")独立董事， 认真审查了公司第三届董事会第三十一次会议审议的相关议案，并发表独立意见 如下： 一、《关于调整公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的 独立意见 我们认为公司调整 2023 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案，符 合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司长远 发展战略，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意关 于调整公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票方案的事项。 二、《关于公司以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议 案》的独立意见 我们认为公司编制的《中持水务股份有限公司 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案（修订稿）》符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规 范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，符合公司当前的实际情况及发展规划，不存在损害公司及全体股东特别是 中小股东利益的情形。我们同意《中持水务股份有限公 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-005 中持水务股份有限公司 关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 1 月 30 日 9:30 以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、公司章程修订相关情况 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况，对《公司章程》进行 修订。具体修订内容如下： | 条款 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第一条 | 为维护中持水务股份有限公司 | | | | （以下称"公司"）股东和债权 | 为维护中持水务股份有限公司 | | | 人的合法权益，规范公司的组 ...

中持水务股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范中持水务股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管理 人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，董事会设提名委员会（以 下称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和高级管理人员的 选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、法规和规范性文件以及 《中持水务股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制 订本实施细则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则及其他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员由董事长提名并经 董事会选举产生。 提名委员会主任委员负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任委员不 能或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职权；委员会主任委员既不履行 职责，也不指定其他委员代行其职责时， ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-006 中持水务股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年2月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 2 月 20 日 9 点 30 分 召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 号楼 4 层 401 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 20 日 至 2024 年 2 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

中持水务股份有限公司 章程 | P | 4 | | --- | --- | | | œ | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监事 35 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 党组织 37 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2024-004 中持水务股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议召 开前提交全体董事。会议于 2024 年 1 月 30 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议 应到董事 9 名，出席董事 9 名。会议由公司董事长张翼飞先生主持，公司监事和 高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合实际情况， ...