中持水务股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期 届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 公司不设由职工代表担任的董事。 第一条 为进一步规范中持水务股份有限公司（以下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律、法 规、部门规章和规范性文件以及《中持水务股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东， 并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 凡有《公司章程》第九十八条规定的关于不得担任董事的情形之一的， 不得担任董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 ...

中持水务股份有限公司 独立董事年度报告工作制度 第一条 为进一步完善中持水务股份有限公司（以下称"公司"）内部控制 体系，提高公司信息披露质量，充分发挥独立董事的独立性，保障全体股东特别 是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证监会的相关规定，结合公司年度报 告编制和披露工作的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽职。独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董 事应当按照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责， 维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第三条 独立董事应认真的学习中国证监会、证监局、上海证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 每会计年度结束后三十日内，公司经理层应向独立董事全面汇报公 司本年度的生产经营情况和投融资活动和其他重大事项的进展情况。安排独立董 事对公司有关重大问题进行实地考察。对于独立董事在听取管理层汇报、实地考 察等环节中提出的问题或疑义，公司应予以解答并对存在的相关问题提供解决方 案。 第五条 上述事项应当有书面记录，必 ...

中持水务股份有限公司 第二章 关联人和关联交易的认定 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一） 直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二） 由前项所述法人直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外 的法人或者其他组织； 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证中持水务股份有限公司（以下称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》（以下称"《股票上市规则》"）等有关法律法规、规范 性文件及《中持水务股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第三条 公司董事会审计委员会负责履行关联交易控制和日常管理。 （三） 由本制度第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或 者由关联自然人担任董事、高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； ...

中持水务股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立和完善中持水务股份有限公司（以下称"公司"）董事、监 事、高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，董 事会设薪酬与考核委员会（以下称"薪酬与考核委员会"或"委员会"），作为 制订和管理公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案、评估业绩指标的专门机构。 第二条 为确保薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 等法律、法规和规范性 文件以及《中持水务股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，特制订本实施细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本实施细则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任。主任委员由董事长提 名并经董事会选举产生。 薪酬与考核委员会主任委员负责召集和主持薪酬与 ...

中持水务股份有限公司 独立董事工作制度 参加其组织的培训。 第二章 任职资格 （一）有公司章程第九十八条规定的情形； （二）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会 关系（附属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业；直系 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父 母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父 母等）； （三）直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其直系亲属； （四）在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或者在公 司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； （五）在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直 系亲属； 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善中持水务股份有限公司（以下称"公司"）法人治理结 构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《中持水务股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相 ...

北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 中国·北京 源律师事务所 A YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:中持水务股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于中持水务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-029 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受中持水务股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司股东人会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现行有效的法律、 行政法规、部门规章、规范性文件〈以下简称"法律法规"〉以及《中持水务股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,指派本所律师对公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证,并依法出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东大会,查阅了公司 提供的与本次 ...

证券代码：603903 证券简称：中持股份 公告编号：2024-001 中持水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 105,760,815 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 41.42 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议由公司董事 长张翼飞先生主持，公司部分董事、部分监事及公司聘请的见证律师出席了会议， 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

中持水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 1 月 2024 年第一次临时股东大会会议资料 中持水务股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间、地点 （一）现场股东大会 日期、时间：2024 年 1 月 10 日上午 9:30 地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B1 号楼 3 层 303 室公司 M1 会议室 （二）网络投票 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 3、关于公司未来三年（2023-2025 年度）股东回报规划的议案 第 1页 （二）与会股东共同选举计票人和监票人 （三）与会股东审议如下议案： 1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 （四）与会股东在表决票上进行表决签字 （五）计票人和监票人现场进行表决票统计，监票人宣读现场表决统计结果 （六）休会，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总，宣布表决结果 （七）出席会议董事在会议决议及会议记录签字 （八）宣布本次股东大会会议结束 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 10 日至 1 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 ...

证券代码:603903 证券简称:中持股份 公告编号:2023-060 中持水务股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、监事会会议召开情况 中持水务股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 20 日以邮件方式发出会议通知，所有会议议案资料均在本次会议 召开前提交全体监事。会议于 2023 年 12 月 25 日上午 11 时以通讯方式召开。会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公司监事会主席张克平先生主持，会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《中持水务股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行 A 股股票条件的议 案》 同意公司符合现行法律、法规和规范性文件关于上市公司以简易程序向特定 对象发行股票的规定和要求，具备以简易程序向特定对象发行股票的资格和条件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票 ...