股东大会信息 - 股东大会于2024年5月27日召开[2] - 出席会议股东及代理人9人，所持表决权股份124,807,203股，占比47.8788%[2] 人员出席情况 - 公司9名在任董事、3名在任监事全部出席会议[3] 议案表决结果 - A股股东对更换第四届董事会非独立董事议案同意票数124,807,203，比例100.00%[4] - 5%以下股东同意票数2,138,600，比例100.00%[4] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是福建天衡联合律师事务所[5] - 公告于2024年5月28日发布[7]

公司业绩情况 - 2024年第一季度新签合同总额10.33亿元[1] - 受益于排水防涝等国家重点支持的民生工程,公司第一季度新签排水防涝工程设计合同额超2000万元[1] - 2024年第一季度营业收入及净利润较去年同期大幅增长200%以上,主要系建筑施工及建筑设计业务增长的影响,且去年同期建筑施工业务规模较小,去年一季度营收基数较低所致[2] 公司新业务拓展 - 公司整合现有工程全产业链资源,重点打造"建发合诚工程医院"品牌,具备多专业的检测设计维养一体化服务能力[2] - 公司参与的沙美社区红色文化动线提升工程作为"建发合诚工程医院"加固修缮专业科室的服务案例之一,受到了业主单位高度好评[2] 股东变动情况 - 根据公司2024年第一季度报告,中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行股份有限公司首次进入了前十大股东行列[2]

财务数据 - 公司2023年营收为39.46亿，同比增长335.56%[2] - 公司2023年新签合同金额为126.82亿元，同比增长16.35%[2] - 公司2023年经营净现金流量为4.45亿元，同比增长111.79%[2] - 公司2023年建筑施工实现营收113亿元，同比增长[3] - 公司2023年管理费用率同比下降7.82%[4] - 公司2023年现金流量逐年上升，12月份货币资金余额为6.5亿元，较年初增长99.1%[5] - 公司2023年第一季度营收同比增长16.3%，规模净利润同比增长223.21%[5] 未来展望 - 公司2024年营收目标是同比增长30%到50%，规模经营目标是同比增长10%到30%[7] - 公司将推动整合工程项目一体化服务，打造建发工程医院品牌[8] - 公司未来规划主要是发展工程机器人和工程咨询双主业，通过质量提升和效益增加来强化全产业优先两地建设[9] - 公司正在打造工程医院，提供城市潮水检测、道路检测、水下设备检测等一站式服务，未来前景看好[10] 公司管理 - 公司在内部管理方面做了很多工作，成效明显，主要集中在强化成本管控和收款管理[9] - 公司考虑稳步提升分红比例，符合公司发展阶段和稳健发展的需要[15] - 公司通过绩效考核对管理层进行评估，包括业绩、应收账款等多个维度[15] 财务风险 - 公司在应收账款回收方面存在一定压力，控股方要求明确举措，2023年作为重点考核指标[16] - 应收账款压力相对前两年有所好转，通过各种手段处理，形成常态化工作[17] - 财务上确认减值分为按帐名提减值和评估后做单项集体减值，23年年报中有关资产减值的公告[18] - 不同业务板块确认收入周期不同，监理业务按网红百分比确认收入，勘察设计按产出法确认收入[19] - 勘察设计板块压力较大，后续85%之后的收入采取严谨的确认方式，工程施工业务每月做工程量计量[20] - 关联交易中和转换率预计第一年可达15%，第二年预计可达35%[21]

财务数据 - 公司2023年营收达到39.46亿，同比增长335.56%[2] - 公司2023年新签合同金额为126.82亿元，公股金利润为6600万元，同比增长16.35%[2] - 公司2023年经营净现金流量增长111.79%，达到4.45亿元[2] - 公司2023年12月份货币资金余额为6.5亿元，较年初增长99.1%[5] - 公司2023年一季度营收同比增长16.3%，规模净利润同比增长223.21%[5] 业务展望 - 公司2024年目标是争取营收同比增长30%到50%，规模经历同比增长10%到30%[7] - 公司将推动工程项目一体化服务，加快修缮以及产修，以推动建发工程医院品牌[8] - 公司将推行大客户战略，提升竞争力，同时寻求业务协同[8] - 公司未来规划主要是发展工程机器人和工程咨询双主业，通过质量提升和效益增加来强化全产业优先两地建设[9] - 公司正在打造工程医院，提供城市潮水检测、道路检测、水下设备检测、建筑鉴定修缮检测等一站式服务，未来前景看好[10] - 公司计划通过体检、诊断、维护等一体化服务来满足未来基建工程维护需求，前景广阔[13] 管理与风险 - 公司在内部管理方面做了很多工作，成效明显，主要集中在强化成本管控和收款管理[9] - 公司在2023年的现金流改善显著，考虑稳步提升分红比例[15] - 公司通过绩效考核对管理层进行评估，包括业绩、应收账款等方面的目标[15] - 公司在应收账款回收方面存在一定压力，已采取措施加快回收速度[16] - 应收账款压力相对前两年有所好转，通过各种手段处理，形成常态化工作[17]

人事变动 - 非独立董事彭勇因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[13] - 控股股东提名许伊旋为第四届董事会非独立董事候选人[13] 候选人信息 - 许伊旋1979年出生，本科学历，工艺美术师[15] - 现任建发房地产集团副总经理兼东南集群董事长等职[15] - 未持有公司股份，符合董事任职资格条件[15] 会议相关 - 2024年5月27日下午14:30在厦门开会[8] - 采用现场记名和网络投票表决[9] - 普通决议需1/2以上、特别决议需2/3以上表决权通过[10]

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2024-032 建发合诚工程咨询股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：厦门市湖里区枋钟路 2368 号金山财富广场 4 号楼 11 层会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 27 日 至 2024 年 5 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

人事变动 - 非独立董事彭勇因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 控股股东提名许伊旋为非独立董事候选人，获董事会审议通过[1] 候选人信息 - 许伊旋1979年出生，本科学历，现任建发房地产多职[4] - 许伊旋未持股、未受处罚，符合董事任职资格[4]

会议安排 - 公司2024年5月8日发第四届董事会二十三次会议通知，5月9日召开并决议[1] 议案表决 - 《关于更换第四届董事会非独立董事的议案》全票通过[1] - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[2]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年4月12日经股东大会通过[2] - 以260,673,140股总股本为基数分配[4] - 每股派现金红利0.08元，共派20,853,851.20元[5] 时间安排 - A股股权登记日2024/5/9，除权（息）与发放日2024/5/10[2][6] 税负情况 - 不同持股期限与股东类型有不同税负[8][9][10]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司2024年一季度实现营业收入16.3亿元、归母净利润2235.1万元,同比分别高增465.82%、223.21% [1] - 公司依托控股股东建发集团的资源平台,推进业务协同发展,同时持续夯实管理基础,未来业绩有望持续向好 [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.9、1.1、1.3亿元,对应EPS为0.33、0.41、0.48元,当前股价对应PE为29.4、24.2、20.4倍 [1] 公司投资评级分析 公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 核心观点 - 公司2024年一季度业绩高增,得益于建筑施工及建筑设计业务增长 [1] - 公司依托控股股东资源优势,推进业务协同发展,管理基础持续夯实,未来业绩有望持续向好 [1] - 预计未来3年净利润和EPS均保持较快增长,当前股价对应PE合理 [1] 财务数据 - 2024年一季度营业收入16.3亿元,同比增长465.82% [1] - 2024年一季度归母净利润2235.1万元,同比增长223.21% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为0.9、1.1、1.3亿元,对应EPS为0.33、0.41、0.48元 [1] - 当前股价对应2024-2026年PE为29.4、24.2、20.4倍 [1]