会议出席 - 2024年应参加董事会次数1次，实际出席1次，出席股东大会次数1次[4] - 2024年公司召开审计、提名、独立董事专门会议各1次，均亲自出席[4] 议案表决 - 对提交董事会及专门委员会、股东大会的全部议案均投同意票[5] 沟通审核 - 2024年就2023年度财务等与内部审计及会计师事务所沟通[6] - 2024年对关联交易、利润分配预案等审核[10][11] 机构聘请 - 2024年公司聘请上会会计师事务所担任审计机构[13] 提案审阅 - 2024年审阅董事会换届、薪酬等提案，认为符合规定[13]

人员履职 - 2024年4月至今陈双担任公司独立董事[1] - 2024年陈双出席战略与ESG委员会会议1次[4] - 2024年陈双应参加董事会3次，实际出席3次[8] 履职工作 - 2024年陈双对议案均投同意票[5] - 2024年陈双就定期报告等与审计及事务所沟通[6] - 2024年陈双关注信息披露，加强与中小股东互动[7] 审阅工作 - 2024年陈双审阅季度报告，认为符合要求[11] - 2024年陈双认为候选人提名程序合规[12] - 2024年陈双审阅新聘高管薪酬，认为合理[13] 未来展望 - 2025年陈双将继续履职，为公司提建议[15]

人员任职 - 谢明2020年11月至2024年4月任公司独立董事，4月任期届满[1] 会议出席 - 2024年谢明出席董事会、股东大会各1次，无委托和缺席[4] - 2024年谢明出席战略与ESG、独立董事专门会议各1次[4] 事项审核 - 2024年谢明就多项财务审计等事项沟通并审核多项议案[6][11][12][13][14] 审计机构 - 2024年公司聘请上会会计师事务所担任审计机构[14]

人员任职 - 2024年4月至今史永任公司独立董事[1] 履职情况 - 2024年史永董事会应参加3次实出席3次，列席股东大会1次[4] - 2024年史永出席审计委员会会议3次、提名委员会会议1次[4] - 2024年史永对议案均投同意票[5] - 2024年史永审阅多份报告，认为符合要求[11] - 2024年史永认为内控无重大缺陷，执行无重大偏差[11] - 2024年史永认为提名程序合规，候选人具备资格能力[12] - 2024年史永认为新聘高管薪酬标准合理[14] 未来展望 - 2025年史永将强化沟通协作，提供专业建议[15] - 2025年史永将推进公司治理优化，维护股东权益[15]

2024年情况 - 郭秀华4月起任公司独立董事[1] - 公司召开薪酬与考核会1次、审计会3次，郭均出席[4] - 郭应参加董事会3次，实出席3次，列席股东大会1次[8] - 郭审阅公司三个季度报告，报告符合要求[11] - 公司内控体系和制度无重大缺陷与偏差[11] - 选举董事长等提名程序合规，高管薪酬标准合理[12][13] 2025年展望 - 郭将深化学习，履行职责[14] - 郭将优化信披流程，提升透明度[14] - 郭将参与战略规划，推动业绩增长[14]

会议出席情况 - 2024年董事会、股东大会各出席1次，无委托和缺席[4] - 2024年薪酬等3类委员会会议均亲自出席[4] 议案表决情况 - 2024年对提交各类会议议案均投同意票[5] 沟通审查事项 - 2024年就审计等与审计机构及事务所沟通[6] - 2024年审核关联交易、利润分配等事项[10][11] 机构聘请情况 - 2024年聘请上会会计师事务所担任审计机构[14] 议案审阅情况 - 2024年审阅财务报告、换届等相关议案[12][15]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[9] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报各指标缺陷定量标准[15] - 非财务报告内控经济损失缺陷定量标准[18] 内控情况 - 2024年公司内部控制整体有效[22] - 报告期内无各类内控缺陷[3][5][21] 未来展望 - 2025年加大内审力度，加强业务现场核查[22] - 2025年完善制度和业务流程，实施内部监督[22]

员工持股计划修订 - 存续期届满前2个月经审议可延长，现未提及次数和期限限制[10][11] - 存续期届满且不延期或提前终止时2个月内完成清算分配[10][11] 修订审议情况 - 2025年3月10日持有人会议、3月21日监事会和董事会审议通过修订议案[15][16] - 本次修订无需提交股东大会审议，已履行必要批准程序[16][18] - 尚需按规定履行信息披露义务[17][18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘上会为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年3月21日董事会通过续聘议案[2][13] - 审计委员会提议续聘，聘期一年[12] 上会数据 - 2024年末合伙人112人，注会553人，签过报告注会185人[3] - 2024年收入总额6.83亿，审计业务4.79亿，证券业务2.04亿[4] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费0.81亿[4] - 2024年末职业保险与风险基金之和1亿[5] 处罚情况 - 上会近三年刑事0次、行政处罚1次等[6] - 19名从业人员近三年刑事0次、行政处罚2次等[7] 审计费用 - 2025年度审计服务不含税100万，与上年度一致[10][11]

员工持股计划持股情况 - 2019年5月24日，第一期员工持股计划认购4928571股[3] - 2020年5月转增后持股增至6407142股，占总股本1.26%[3] - 截至公告披露日，持有3203602股，占总股本0.63%[5] 员工持股计划变动 - 2022年6 - 7月减持3203540股，占总股本0.63%[5] 员工持股计划存续期 - 2022年12月8日延长至2024年5月24日[5] - 2024年4月19日延长至2025年5月24日[5] - 拟延长至2026年5月24日[8] 员工持股计划管理 - 拟修订《第一期员工持股计划管理办法》相关条款[6] - 股票全售可提前终止，未售完可审议后续事宜[8] - 本次修订经董事会审议通过，无需提交股东大会[7]