内部控制 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 确认 2024 年度日常关联交易情况及 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"本保荐机构"）作 为金徽酒股份有限公司（以下简称"金徽酒"或"公司"）2019 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对金徽酒确认 2024 年度日常关联 交易情况及预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，并发表意见如 下： 2025 年度，公司预计与亚特集团、复星集团、懋达实业等关联方之间发生日常关联交易情况如下表所示： 一、2024 年度日常关联交易预计及执行情况 2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于确 认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。2024 年度， 公司日常关联交易预计金额累计不超过 6,185.00 万元，实际发生 4,753.98 万元， 具体情况如下表所示 ...

2024年履职情况 - 董事会应参加4次，实际出席4次[4] - 召开各委员会会议共7次，均亲自出席[4] - 与审计机构沟通财务审计等事项[6] - 审核关联交易、利润分配预案等[11][12] - 聘请上会会计师事务所[15] 2025年展望 - 强化与公司各方沟通协作[19] - 加强学习提升专业能力[19] - 在公司治理发挥决策监督作用[19]

会议出席 - 2024年应参加董事会次数1次，实际出席1次，出席股东大会次数1次[4] - 2024年公司召开审计、提名、独立董事专门会议各1次，均亲自出席[4] 议案表决 - 对提交董事会及专门委员会、股东大会的全部议案均投同意票[5] 沟通审核 - 2024年就2023年度财务等与内部审计及会计师事务所沟通[6] - 2024年对关联交易、利润分配预案等审核[10][11] 机构聘请 - 2024年公司聘请上会会计师事务所担任审计机构[13] 提案审阅 - 2024年审阅董事会换届、薪酬等提案，认为符合规定[13]

人员履职 - 2024年4月至今陈双担任公司独立董事[1] - 2024年陈双出席战略与ESG委员会会议1次[4] - 2024年陈双应参加董事会3次，实际出席3次[8] 履职工作 - 2024年陈双对议案均投同意票[5] - 2024年陈双就定期报告等与审计及事务所沟通[6] - 2024年陈双关注信息披露，加强与中小股东互动[7] 审阅工作 - 2024年陈双审阅季度报告，认为符合要求[11] - 2024年陈双认为候选人提名程序合规[12] - 2024年陈双审阅新聘高管薪酬，认为合理[13] 未来展望 - 2025年陈双将继续履职，为公司提建议[15]

人员任职 - 谢明2020年11月至2024年4月任公司独立董事，4月任期届满[1] 会议出席 - 2024年谢明出席董事会、股东大会各1次，无委托和缺席[4] - 2024年谢明出席战略与ESG、独立董事专门会议各1次[4] 事项审核 - 2024年谢明就多项财务审计等事项沟通并审核多项议案[6][11][12][13][14] 审计机构 - 2024年公司聘请上会会计师事务所担任审计机构[14]

人员任职 - 2024年4月至今史永任公司独立董事[1] 履职情况 - 2024年史永董事会应参加3次实出席3次，列席股东大会1次[4] - 2024年史永出席审计委员会会议3次、提名委员会会议1次[4] - 2024年史永对议案均投同意票[5] - 2024年史永审阅多份报告，认为符合要求[11] - 2024年史永认为内控无重大缺陷，执行无重大偏差[11] - 2024年史永认为提名程序合规，候选人具备资格能力[12] - 2024年史永认为新聘高管薪酬标准合理[14] 未来展望 - 2025年史永将强化沟通协作，提供专业建议[15] - 2025年史永将推进公司治理优化，维护股东权益[15]

2024年情况 - 郭秀华4月起任公司独立董事[1] - 公司召开薪酬与考核会1次、审计会3次，郭均出席[4] - 郭应参加董事会3次，实出席3次，列席股东大会1次[8] - 郭审阅公司三个季度报告，报告符合要求[11] - 公司内控体系和制度无重大缺陷与偏差[11] - 选举董事长等提名程序合规，高管薪酬标准合理[12][13] 2025年展望 - 郭将深化学习，履行职责[14] - 郭将优化信披流程，提升透明度[14] - 郭将参与战略规划，推动业绩增长[14]

会议出席情况 - 2024年董事会、股东大会各出席1次，无委托和缺席[4] - 2024年薪酬等3类委员会会议均亲自出席[4] 议案表决情况 - 2024年对提交各类会议议案均投同意票[5] 沟通审查事项 - 2024年就审计等与审计机构及事务所沟通[6] - 2024年审核关联交易、利润分配等事项[10][11] 机构聘请情况 - 2024年聘请上会会计师事务所担任审计机构[14] 议案审阅情况 - 2024年审阅财务报告、换届等相关议案[12][15]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占比均为100%[9] 内控标准 - 财务报告内控潜在错报各指标缺陷定量标准[15] - 非财务报告内控经济损失缺陷定量标准[18] 内控情况 - 2024年公司内部控制整体有效[22] - 报告期内无各类内控缺陷[3][5][21] 未来展望 - 2025年加大内审力度，加强业务现场核查[22] - 2025年完善制度和业务流程，实施内部监督[22]