2024 年度募集资金存放与实际使用 情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《金徽酒股 份有限公司募集资金管理办法》的规定，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）编 写了《金徽酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。 现将公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况公告如下： 一、募集资金基本情况 2019 年 5 月 24 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文 核准、上海证券交易所同意，公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额 36,019.88 万 元。 证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-011 金徽酒股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金本报告 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于金徽酒股份有限公司 2024 年度募集资金存放及使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 金徽酒股份有限公司（以下简称"金徽酒"或"公司"）2019 年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市 规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对金徽酒 2024 年度募集资金存放和使用情 况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕2001 号文核准，2019 年 5 月 24 日，公司向 5 名对象非公开发行人民币普通股 26,199,998 股，募集资金总额 36,680.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额 36,019.88 万元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金本报告期使用金额 及期末余额情况如下： | 实际结余募集资金 | | | 0.00 | | --- ...

金徽酒股份有限公司 2024 年度对会计师事务所履职情况评估报告 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）聘请上会会计师事务所（特殊普通合 伙）（简称"上会"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对上会在 2024 年年度审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，上会资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律 法规规定的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营 活动】 资质情况：会计师事务所 ...

公司代码：603919 公司简称：金徽酒 金徽酒股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金徽酒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（简称 "企业内部控制规范体系"），结合本公司（简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基 准日）的内部控制有效性进行了评价。 一.重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变 ...

金徽酒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 3 月 21 日 经核查独立董事李海歌女士、史永先生、郭秀华女士、陈双先生的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董 事独立性的相关要求。 金徽酒股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，金徽酒股份 有限公司(简称"公司")董事会就公司在任独立董事李海歌女士、史永先生、郭 秀华女士、陈双先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 金徽酒股份有限公司 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海 证券交易所股票上市规则》《金徽酒股份有限公司章程》和《金徽酒股份有限公 司董事会审计委员会议事规则》的相关规定，金徽酒股份有限公司（简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，在审核公司对外报告、监督公司 外部审计、指导公司内部审计工作等方面发挥了重要作用，现将 2024 年度履职 情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由独立董事王清刚先生、甘培忠先生和董事邹 超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的王清刚先生担 任。2024 年 4 月董事会完成换届，公司第五届董事会审计委员会由独立董事史 永先生、郭秀华女士和董事邹超先生组成，其中主任委员由具备会计和财务管理 相关专业经验的史永先生担任。 公司董事会审计委员会委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知 识和商业经验，审计委员会工作独立于公司的日常经营管理，代表董事会指导内 部审计工作、监督和评估外部审计机构工作、审查公司定期报告及审计报告、审 查公司内部控制有 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-016 金徽酒股份有限公司 关于第一期员工持股计划延期并修改 相关办法的公告 2019 年 5 月 24 日，第一期员工持股计划认购公司 2019 年度非公开发行的 4,928,571 股股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记 手续。2020 年 5 月，公司实施 2019 年度利润分配方案，即每 10 股转增 3 股并派发 现金股利 2.42 元，转增后第一期员工持股计划持有的公司股份增加至 6,407,142 股， 占公司总股本的 1.26%。 公司第一期员工持股计划的存续期为 48 个月，自公司公告非公开发行的股票登 记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。2022 年 5 月 24 日，公司第一期员工持股计划解除限售上市流通。 2022 年 5 月 28 日，公司披露了《金徽酒股份有限公司关于第一期员工持股计划 减持股份计划的公告》（公告编号：临 2022-023）；2022 年 7 月 16 日，公司披露了 《金徽酒股份有限公司关于股东集中竞价减持股份结果公告》（公告编号 ...

金徽酒股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，金徽酒股份有限公司（简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体 股东负责的精神，恪尽职守，认真履行监督职责，对公司的经营活动、财务状况、 关联交易等进行核查，对董事、高级管理人员履职情况等实施了有效监督，保障 了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。现将 2024 年度监事会主要工作 和 2025 年工作计划汇报如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职 责，从维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责，列席董事会和股 东大会，监督各项决议的执行。本年度监事会共召开 4 次会议，具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | | 审议议案数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第四届监事会第十四次会议 | 2024 | 年 3 | 月 | 日 15 | 19 | | 第五届监事会第一次会议 | 2024 | 年 4 | 月 | 19 日 | 4 | | 第五届监事 ...

证券代码:603919 证券简称 :金徽酒 公告编号:临 2025-012 金徽酒股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易 及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：公司与各关联方之间销售商品（白酒），采购 商品、劳务等日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于公司业务发展， 且交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则， 关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控 股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常 关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司主营业务未因此类交易而对关联方形 成依赖。 一、日常关联交易基本情况 金徽酒股份有限公司（含下属的其他子公司、孙公司，下同，以下统称"公司"）因 生产经营需要与实际控制人李明先生及其控制的公司（以下统称"亚特集团"）、上海豫 园旅游商城（集 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-013 金徽酒股份有限公司 关于拟向金徽正能量公益基金会捐赠 暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：金徽酒股份有限公司（简称"公司""金徽酒"）拟向金徽正 能量公益基金会（简称"正能量基金会"）捐赠不超过 2,000.00 万元，用于 2025 年度"金徽酒正能量爱心公益助学活动"及乡村振兴等公益项目。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。 | 名称 | 金徽正能量公益基金会 | | | | --- | --- | --- | --- | | 法定代表人 | 李明 | | | | 类型 | 非公募、非营利性社会组织 | | | | 设立时间 | 2016 年 月 12 | 12 | 日 | | 原始基金数额 | 2,000 万元 | | | | 住所 | 甘肃省陇南市徽县金徽财富中心九楼 | | | | 业务范围 | 为各种灾难、贫困学子、贫困群众、公益人才培养提供必要的援助 ...