员工持股计划修订 - 存续期届满前2个月经审议可延长，现未提及次数和期限限制[10][11] - 存续期届满且不延期或提前终止时2个月内完成清算分配[10][11] 修订审议情况 - 2025年3月10日持有人会议、3月21日监事会和董事会审议通过修订议案[15][16] - 本次修订无需提交股东大会审议，已履行必要批准程序[16][18] - 尚需按规定履行信息披露义务[17][18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘上会为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年3月21日董事会通过续聘议案[2][13] - 审计委员会提议续聘，聘期一年[12] 上会数据 - 2024年末合伙人112人，注会553人，签过报告注会185人[3] - 2024年收入总额6.83亿，审计业务4.79亿，证券业务2.04亿[4] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费0.81亿[4] - 2024年末职业保险与风险基金之和1亿[5] 处罚情况 - 上会近三年刑事0次、行政处罚1次等[6] - 19名从业人员近三年刑事0次、行政处罚2次等[7] 审计费用 - 2025年度审计服务不含税100万，与上年度一致[10][11]

员工持股计划持股情况 - 2019年5月24日，第一期员工持股计划认购4928571股[3] - 2020年5月转增后持股增至6407142股，占总股本1.26%[3] - 截至公告披露日，持有3203602股，占总股本0.63%[5] 员工持股计划变动 - 2022年6 - 7月减持3203540股，占总股本0.63%[5] 员工持股计划存续期 - 2022年12月8日延长至2024年5月24日[5] - 2024年4月19日延长至2025年5月24日[5] - 拟延长至2026年5月24日[8] 员工持股计划管理 - 拟修订《第一期员工持股计划管理办法》相关条款[6] - 股票全售可提前终止，未售完可审议后续事宜[8] - 本次修订经董事会审议通过，无需提交股东大会[7]

会议情况 - 2024年度监事会召开4次会议[1] - 2024年度监事会列席1次股东大会、4次董事会会议[2] 审核意见 - 监事会审核多期报告并签署书面确认意见[13] - 监事会认为多项决策程序合法合规[6][9][10][12] 其他情况 - 审计报告为标准无保留意见[4] - 公司无对外担保和资金占用情况[14]

业绩总结 - 2024年公司营业收入30.21亿元，同比增长18.59%[1] - 2024年公司净利润3.88亿元，同比增长18.03%[1] - 2024年300元以上产品同比增长41.17%，中高档产品占比70.75%[1] 未来展望 - 2025年是白酒行业调整转型关键一年[9] - 2025年董事会将推进提质增效[9] 新产品和新技术研发 - 2025年将加大制曲、酿酒科研投入，推进工艺创新[9] - 2025年将巩固智能化酿酒工艺应用及运行模式[9] 市场扩张和并购 - 2025年将启动金徽生态智慧产业园建设[9] 其他新策略 - 2025年坚持特定营销模式[10] - 2025年打造正能量品牌文化理念[10] - 2025年用数字化手段提升管理效能[12] - 2025年全面推行精益管理，优化流程[12] - 2025年加强内控，履行信息披露义务[12]

业绩总结 - 会计师事务所2025年3月21日出具金徽酒2024年度财报审计报告[4] - 2024年期初往来资金总计余额64.29万元[8] - 2024年度往来利息总计618.88万元[8] - 2024年度偿还累计发生金额总计621.92万元[8] - 2024年期末往来资金总计余额61.25万元[8] 其他 - 会计师事务所认为汇总表如实反映2024年度关联资金往来情况[6]

关联交易金额 - 2025年公司与关联方日常关联交易预计不超7430万元[3] - 2024年公司与关联方日常关联交易预计不超6185万元，实际发生4753.98万元[9] - 2024年销售商品给亚特集团预计2500万元，实际发生2458.45万元[10] - 2024年销售商品给复星集团预计500万元，实际发生380.05万元[10] - 2025年销售商品给亚特集团预计3000万元，年初至公告日已发生417.85万元[12] - 2025年采购商品中甘肃金徽现代农业开发有限公司预计1000万元[12] - 2025年采购劳务中懋达实业预计1000万元[12] - 2025年捐赠给上海复星公益基金会预计50万元[12] - 2025年各项关联交易年初至公告日已发生618.33万元[13] 关联方信息 - 甘肃亚特投资集团有限公司注册资本50000万元，是控股股东[14] - 上海复星高科技（集团）有限公司注册资本480000万元，是持股5%以上股东[14] - 2024年9月30日，甘肃亚特投资集团资产总额1985200.37万元等多项财务数据[17] - 2023年，甘肃亚特投资集团资产总额1838572.73万元等多项财务数据[17] - 2024年9月30日，甘肃懋达实业集团资产总额298437.23万元等多项财务数据[17] - 2023年，甘肃懋达实业集团资产总额259934.62万元等多项财务数据[17] 交易相关规则 - 公司向关联方销售白酒价格为同期同类产品团购价格[20] - 公司向关联方采购商品、劳务价格为当地市场价格，达条件需招投标[21] - 董事会授权经营层在2025年关联交易额度内签协议或订单[21] 交易评价 - 关联企业履约能力强[19] - 关联交易利于业务发展[22] - 关联交易价格公允[22] - 关联交易不损害股东利益[22] - 关联交易不影响公司独立性[22] - 主营业务未因关联交易依赖关联方[22] 其他 - 公告发布于2025年3月22日[24] - 报备文件含第五届董事会第四次会议决议等6项文件[25]

募集资金情况 - 2019年5月24日向5名对象非公开发行26,199,998股，募集资金总额36,680.00万元，净额36,019.88万元[1] - 截至2024年初累计项目投入22,822.39万元，利息收入净额551.34万元[3] - 2024年本期项目投入13,751.99万元，利息收入净额3.24万元[4] - 截至2024年末累计项目投入36,574.38万元，利息收入净额554.58万元[4] - 应结余募集资金0.08万元，实际结余0.00万元，差异0.08万元系项目结项节余859.16元转出[4] 项目进展 - 陇南春车间技术改造项目截至期末累计投入10,013.71万元，进度100.14%，2020.08达预定可使用状态，实现效益2,966.39万元[18] - 金徽酒生产及综合配套中心建设项目截至期末累计投入23,559.46万元，进度102.34%，预计2025.02达预定可使用状态[18] - 补充流动资金项目截至期末累计投入3,001.21万元，进度100.04%[18] 资金使用与归还 - 2019年8月23日同意使用7381.26万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[19] - 2019 - 2023年多次同意使用不超过17000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年为不超过15000万元[19] - 2022年12月22日提前归还2000万元暂时补充流动资金的募集资金，2023年8月10日归还剩余15000万元[19] - 2023年12月28日提前归还500万元暂时补充流动资金的募集资金，截至2023年12月31日使用余额为13500万元[19] - 2024年2 - 5月分多次提前归还剩余暂时补充流动资金的募集资金，截至5月13日余额为0元[20] 其他资金操作 - 2019年10月29日同意使用不超过6000万元闲置募集资金进行定期存款，12月27日赎回本息存入专户[20] - 2020年8月21日将“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”节余1427.62元募集资金用于“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”[20] 专户处理 - 2020年8月29日注销“陇南春车间技术改造项目”“补充流动资金项目”专户[5] - 2024年9月18日注销“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”专户[5] - 截至2024年12月31日所有募集资金专户均已销户[6] - 2024年9月18日将“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”结项，注销专户，859.16元余额转入基本户[20]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事李海歌等4人独立性[1] - 独立董事未任其他职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年3月21日[2]

募集资金情况 - 2019年5月24日公司向5名对象非公开发行26,199,998股，募集资金总额36,680.00万元，净额36,019.88万元[1] - 截至2024年12月31日，累计项目投入36,574.38万元，利息收入净额554.58万元[2] - 应结余募集资金0.08万元，实际结余0.00万元，差异0.08万元[2][3] - 项目结项节余募集资金859.16元已转出至普通账户用于日常生产[3] 项目投入情况 - 陇南春车间技术改造项目截至期末累计投入10,013.71万元，投入进度100.14%，本年度实现效益2,966.39万元[13] - 金徽酒生产及综合配套中心建设项目截至期末累计投入23,559.46万元，投入进度102.34%[13] - 补充流动资金项目截至期末累计投入3,001.21万元，投入进度100.04%[13] 资金使用与归还情况 - 公司使用募集资金7381.26万元置换预先投入自筹资金[14] - 2019 - 2023年多次审议通过使用不超17000万元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[14] - 2020年8月13日公司按时归还17000万元暂时补充流动资金的募集资金[14] - 2022 - 2024年多次提前归还暂时补充流动资金的募集资金[14][15] 资金调整情况 - 2020年8月21日同意将非公开发行股票部分项目节余募集资金1427.62万元用于“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”[15] - 2024年9月18日“金徽酒生产及综合配套中心建设项目”结项，账户余额859.16元转入公司基本户补充流动资金[15] 其他资金安排 - 2019年同意公司使用总额不超6000万元的闲置募集资金进行定期存款[15]