审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开4次会议[3] - 2024年3月13日第四届第十一次会议审议2023及2024议案[3][4] - 2024年4月19日第五届第一次会议审议一季度报告等议案[4][5] - 2024年8月16日第五届第二次会议审议半年度报告等议案[5] - 2024年10月24日第五届第三次会议审议三季度报告等议案[5] 审计相关安排 - 2024年聘请上会会计师事务所担任审计机构[6] 审计结论 - 公司内控运作符合规范要求[9] - 财务报告真实准确完整无重大漏报[10] - 报告期内关联交易程序合法无不利影响[11] 组织架构 - 2024年4月董事会换届，第五届审计委员会由史永等组成，史永任主任委员[1]

人员数据 - 截至2024年末，上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务业务审计报告的185人[4] 业绩数据 - 2024年度上会收入总额6.83亿元，审计业务收入4.79亿元、证券业务收入2.04亿元[4] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费总额0.81亿元，同行业上市公司审计客户2家[4] 风险保障 - 截至2024年末，上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为10000万元[5] 执业处罚 - 上会近三年刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次、自律监管措施0次和纪律处分1次[6] - 19名上会从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分1次[6] 审计沟通 - 2024年3 - 4月会议通过聘请上会为2024年度审计机构[11] - 2024年12月27日审计委员会与签字人员事前沟通审计事项[14] - 2025年3月17日审计委员会与签字人员进行审计结果沟通[14] 审计评价 - 董事会审计委员会认为上会按时完成2024年年报审计，报告客观、完整、清晰、及时[15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入30.21亿元，同比增长18.59%；净利润3.88亿元，同比增长18.03%[2] - 2024年省内市场营业收入22.31亿元，同比增长16.14%；省外市场营业收入6.70亿元，同比增长14.67%[3] - 2023年度利润分配每10股派发现金股利3.89元（含税），合计派发现金股利1.97亿元（含税）[4] 股份回购与增持 - 截至2024年12月31日，累计回购股份1042.63万股，占总股本2.0554%，支付总金额1.93亿元（不含交易费用）[7] - 截至报告披露日，累计回购股份1042.89万股，占总股本2.0559%，支付总金额1.93亿元（不含交易费用）[7] - 控股股东拟增持资金7800 - 15600万元，截至2025年3月5日，累计增持345.56万股，占总股本0.6812%，增持金额6342.24万元（不含交易费用）[8] 未来展望 - 未来三年（2024 - 2026）计划现金分配利润不少于当年可供分配利润的30%[5] 其他新策略 - 2024年数字化建设聚焦会员运营体系和BC联动营销模式[9] 公司治理与荣誉 - 2024年累计披露定期报告4份、临时公告74份[10] - 2024年召开3次业绩说明会，多渠道与投资者互动[11] - 2024年公司召开股东大会1次，董事会4次，监事会4次，董事会各专门委员会会议10次，独立董事专门会议1次[12] - 2024年公司荣获上海证券报“金质量·公司治理奖”[12] - 2024年公司董事会秘书荣获中国上市公司协会“2024年上市公司董事会秘书履职评价4A评级”[12] - 公司董事会办公室荣获中国上市公司协会“2024年度上市公司董办优秀实践案例”[13] - 2024年3月16日公司披露《金徽酒股份有限公司2023年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》[13] - 公司凭借ESG领域表现获“ESG综合治理标杆企业”“年度ESG领军企业”等荣誉[13] - 2024年公司组织“关键少数”参加相关培训和会议提升履职能力[14] - 2024年公司“提质增效重回报”行动方案各项内容在计划内顺利实施[14]

人员数据 - 2024年末上会合伙人112人，注册会计师553人，签过证券服务审计报告的185人[2] - 拟签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告1家[4] 业绩数据 - 2024年度上会经审计收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元、证券业务2.04亿元[2] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费0.81亿元，同行业客户2家[2] 合规情况 - 上会近三年刑事处罚0次、行政处罚1次等[3] - 19名从业人员近三年刑事处罚0次、行政处罚2次等[3] - 质量控制复核人近三年受监督管理措施1次[5] 风险保障 - 2024年末未计提职业风险基金、职业保险累计赔偿限额10000万元[17] - 近三年无因执业行为承担民事诉讼民事责任情况[17]

业绩数据 - 2024年公司营业收入30.21亿元，同比增长18.59%[19] - 2024年归属上市公司股东的净利润3.88亿元，同比增长18.03%[19] - 2024年总资产46.04亿元，经营活动现金流量净额5.58亿元，基本每股收益0.77元/股，纳税总额7.41亿元[31] 用户数据 - 2024年经销商数量总计1001家，其中省内288家，省外713家[168][170] 未来展望 - 公司制定“布局全国、深耕西北、重点实破”战略发展路径[30] 新产品和新技术研发 - 公司开展产品数据管理（PDM）系统建设项目[161] - 金徽酒独创“三低工法”，酝酿出具有“五感特征”的酒[199] 市场扩张和并购 - 公司在西北6省30城、华东4大枢纽站点19座重点城市打造立体广告矩阵[171] 其他新策略 - 公司将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”，新增ESG管理职责[46] - 公司制定《采购管理办法》《供应商管理办法》等加强供应商管理[155] - 公司采用“3 + 1”保供模式应对供应链断供问题[158] - 金徽酒首次提出“价值共创共享命运共同体”新理论，发表于《中国软科学》[180]

公益捐赠 - 公司拟向正能量基金会捐赠不超2000万元用于2025年公益项目[3][4][8] - 2024年金徽酒向正能量基金会捐赠1665万元[10] 关联交易 - 过去12个月内关联交易未达标准，本次无需股东大会审议[3][5][6] 基金会情况 - 正能量基金会原始基金数额为2000万元[7] - 2024年基金会收入1930万元，支出2044.452425万元[10] 公益支出 - 2024年教育事业捐赠支出1324.7万元[11] - 2024年慈善事业机构支出130万元[11] - 2024年公益设施建设支出105万元[11] - 2024年乡村振兴支出303.645054万元[11] 公益活动 - “金徽酒正能量爱心公益助学活动”奖学金标准为2000元/人[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月25日召开，会期半天[1][17] - 现场会议14点 - 16点，地点在甘肃陇南徽县公司会议室[1] - 网络投票4月25日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[2][3] - 股权登记日为2025年4月21日[12] 议案相关 - 本次审议7项议案，含2024年度相关述职报告等[5] - 对中小投资者单独计票的是第6项议案[7] 其他信息 - 公司地址在甘肃陇南徽县，邮编742308等[16][20] - 股东大会回执2025年4月24日规定时段送达有效[21] - 议案2025年3月22日已刊登，会议材料会前至少五日登网站[5][6]

会议情况 - 金徽酒第五届监事会第四次会议于2025年3月21日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决3票同意，无反对和弃权[3][4][5][6][7][8][9][10] 财务与决策 - 2024年度利润分配预案现金分红比例不低于30%[6] - 拟向金徽正能量公益基金会捐赠不超2000万元[8] - 第1、2、6、8、12项议案待2024年年度股东大会审议[11]

会议信息 - 金徽酒第五届董事会第四次会议于2025年3月10日发出通知，3月21日召开，11位董事全部出席[2] - 多项报告和公告将于2025年3月22日刊登在上海证券交易所网站及相关报纸[7][8][9][10][11][13][14][15][18] 议案表决 - 《金徽酒股份有限公司2024年度董事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][5][6][7][8][9][10][12][14] - 《关于审议确认金徽酒2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》6票同意，5票回避[15] - 《关于审议金徽酒拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的议案》8票同意，3票回避[17] 公司情况 - 公司2024年年度报告真实准确完整反映财务状况和经营成果[7] - 公司2024年度内部控制评价报告真实准确全面，内控体系完善执行有效[10] 人事聘任 - 续聘上会会计师事务所为公司2025年审计机构，聘期一年[19] - 聘任何新全为审计监察部负责人，任期至本届董事会任期届满[20][21] 制度修订 - 审议通过《金徽酒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案年度评价报告》[22] - 修订《金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》及相关文件，第一期员工持股计划延期[23][25] - 审议通过《金徽酒股份有限公司市值管理制度》[26] - 修订《金徽酒股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》[26] 其他 - 提请召开金徽酒2024年年度股东大会，部分议案需提交该大会审议[27][30] - 何新全曾任两家公司财务负责人，2023年11月至今任公司审计监察部副经理[34]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润467,271,414.99元[3] - 2024年末未分配利润1,978,128,927.53元[3] - 最近三年平均净利润332,417,761.96元[5] 利润分配 - 以496,831,054股为基数派发现金股利248,415,527元（含税），占比64%[3][4] - 2024年度现金分红441,221,704.02元，占比113.67%[4] - 2022 - 2024年累计现金分红597,760,625.63元[6] 决策进展 - 2025年3月21日董事会、监事会通过利润分配预案[8][10] - 预案需经2024年年度股东大会审议通过实施[13]