金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭秀华） 本人郭秀华作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会独立董事，严格 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，秉持客观、独立、公正的立场 参与公司决策，详细了解公司生产经营及发展情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履 行岗位职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事作用，有 效维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 郭秀华，女，1977 年 11 月出生，北京大学法学博士，具有法律职业资格。现 任北京市炜衡律师事务所律师，北京华宇软件股份有限公司独立董事。2024 年 4 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子公 司担任除独立董事以外的任何职务，没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨 询等服务，也未在公司 ...

金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （甘培忠） 本人甘培忠作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会独立董事， 严格按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 的规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，秉持客观、独立、公正的 立场参与公司决策，详细了解公司生产经营及发展情况，诚信、勤勉、专业、忠实 地履行岗位职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事作用， 有效维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 甘培忠，1956 年 5 月出生，博士研究生。现任最高人民法院特邀咨询员、最 高人民法院案例指导专家委员会委员、最高人民法院执行局咨询委员、中国商业法 研究会会长、中国法学会经济法学研究会常务理事，北京北辰实业股份有限公司独 立董事；2018 年 5 月至 2024 年 4 月担任公司独立董事。2024 年 4 月公司董事会 换届，本人任期届满，不再担任公司独 ...

金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李海歌） 本人李海歌作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会独立董事，严格 按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规 定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》要求，秉持客观、独立、公正的立场 参与公司决策，详细了解公司生产经营及发展情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履 行岗位职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事作用，有 效维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李海歌，女，1955 年 7 月出生，本科。曾任上海市律师协会常务理事、秘书 长、党委副书记，上海市司法局律师管理处处长、政治部副主任，上海市法学会秘 书长，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司、东浩兰生会展集团股份有限公司 独立董事。现任大公律师事务所律师、上海仲裁委员会仲裁员、上海经贸商事调解 中心副主任、调解员；2020 年 11 月至今担任公司独立董事。 （ ...

金徽酒股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （陈 双） 本人陈双作为金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会独立董事，严格按照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，以及 《公司章程》《独立董事工作制度》要求，秉持客观、独立、公正的立场参与公司决 策，详细了解公司生产经营及发展情况，诚信、勤勉、专业、忠实地履行岗位职责， 按时出席相关会议，认真审阅各项议案，充分发挥独立董事作用，有效维护公司和股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈双，男，1984 年 6 月出生，江南大学博士研究生。现任江南大学生物工程学 院校聘教授、博士生导师、国家级白酒评委，兼任国家市场监管重点实验室（白酒监 管技术）副主任、中国酒业协会白酒分会技术委员会副秘书长、全国白酒标准化技术 委员会委员。2024 年 4 月至今担任公司独立董事。 （二）独立性情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属和主要社会关系成员，均未在公司及子 ...

北京卓纬律师事务所 关于金徽酒股份有限公司 第一期员工持股计划相关 7 法律意见书 法律意见书 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 E2座2107-2112 邮政编码:100738 座机:86-010-85870068 传真:86-010-85870079 Add.2107-2112, Office Tower E2 Oriental Plaza, No. 1 East Chang An Avenue, Beijing P.C.100738 Tel. 86-10-85870068 Fax. 86-10-85870079 法律意见书 北京卓纬律师事务所 TPT HANCE BRIDGE LAW FIRM 关于金徽酒股份有限公司 第一期员工持股计划相关内容变更之 致:金徽酒股份有限公司 北京卓纬律师事务所(以下简称"本所")接受金徽酒股份有限公司(以下 简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委 员会发布的《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》(中国证券监督 管理委员会公告[2014]33号,以 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-015 金徽酒股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 年度评估报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"金徽酒""公司"）深入贯彻党的二十大和中央金 融工作会议精神，积极落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》和上海 证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，将提质增 效工作纳入日常经营管理活动，为持续推动公司高质量发展，落实以投资者为本的 理念，切实履行上市公司的责任和义务，保障投资者权益，共同促进资本市场平稳 健康发展，公司于 2024 年 4 月 20 日披露了《金徽酒股份有限公司 2024 年度"提 质增效重回报"行动方案公告》（简称"行动方案"，公告编号：临 2024-032）。 公司根据行动方案积极开展和落实相关工作，现将 2024 年度"提质增效重回 报"行动方案的执行情况报告如下： 一、聚焦主营业务，提升经营质量 2024 年是金徽酒"二次创业"征程中积蓄力量、转型 ...

金徽酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金 徽酒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的规定，金徽酒股份有限公司（简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"上会"）2024 年度履职评估及履行监督职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报 告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年 度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律 法规规定的其他业务。【依法 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2025-014 金徽酒股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（简 称"上会"）。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第五届董事 会第四次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司续聘 2025 年度审计机 构的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 主要经营场所：上海市静安区威海路 755 号 25 层 执行事务合伙人：朱清滨、巢序、杨滢、耿磊、张健、张晓荣、江燕 成立日期：2013 年 12 月 27 日 经营范围：审查企业会计报表，出具审 ...

关于金徽酒股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2025)第 2379 号 会计师 李 今 所 (特殊普通合伙) i Certified Public Accountants (Special Seneral Par 金徽酒股份有限公司 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 中国 上海 上会师报字(2025)第 2379 号 金徽酒股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了金徽酒股份有限公司 (以下简称"贵公司")2024年度的财务报表,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公 司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2025年 3 月 21 日出具了审计报告 （报告书编号为:上会师报字(2025)第 2377 号 )。在此基础上，我们审核了后附的贵 公司管理层编制的"金徽酒股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表"(以下简称"汇总表 ...

环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 本报告范围的金徽酒股份有限公司所属企业包括：金徽酒陇南销售有限公司、金徽酒兰州销售有 限公司、金徽酒销售西安有限公司、金徽（上海）酒类销售有限公司、金徽酒销售江苏有限公司、 青海金徽酒销售有限公司、金徽酒北方（内蒙古）品牌运营有限公司、北京盛世金徽科技有限公 司、金徽酒徽县销售有限公司、金徽（海南）信息科技有限公司、金徽成都酒业销售有限公司、 西藏金徽实业有限公司、金徽酒徽县配送服务有限公司、徽县金徽酒环保科技有限公司、徽县金 徽文化旅游发展有限公司。 ·时间范围及释义 本报告的时间跨度为2024年1月1日至2024年12月31日，为增强报告可比性和延续性，部分内容 超过上述时间范围。除非另有说明，以下简称在本报告中含义如下：公司、本公司、金徽酒，指 金徽酒股份有限公司及所属企业。 ·报告准则 2024 1 环境、社会责任和公司治理（ESG）报告 2024 ·报告介绍 本报告是金徽酒股份有限公司对外发布的第9份ESG/社会责任报告，重点披露公司2024年度在环 境、社会责任及公司治理等方面的责任实践，帮助股东、合作伙伴、消费者、员工及社会公众更 加深入了解本公司。 ·报 ...